公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过《公司章程》修订议案 [1] - 同步召开第四届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [1] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [3] - 删除所有"监事"相关条款及描述 其他条款中"监事会"修改为"审计委员会" [3] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 尚需提交股东会审议 [3] 治理制度更新安排 - 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规修订和制定部分治理制度 [4] - 部分制度已经第四届董事会第八次会议审议通过 部分尚需股东会审议通过后生效 [5] - 在股东会审议通过前 原监事会将继续履行职能维护公司及股东合法权益 [2] 法律依据与过渡安排 - 调整依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 [1] - 条款修订涉及序号变动时 交叉引用条款序号将相应调整不再逐条列示 [3] - 工商变更最终以登记机关核准内容为准 董事会授权管理层办理备案手续 [3]

公司治理与组织架构调整 - 监事会审议通过取消监事会议案 将改由董事会审计委员会行使监事会职权 相关制度将相应修订[9][10][11] - 公司董事会出现人事变动 非独立董事奚晓敏因个人原因辞职 董事会提名陈婧为新任非独立董事候选人[38][39][40] - 董事吴波辞去非独立董事职务但保留董事会秘书职位 随后经职工代表大会选举担任职工代表董事 继续参与董事会专门委员会工作[51][52][53] 募集资金管理与使用状况 - 公司通过两次股权融资共募集资金7.75亿元 其中2021年首次公开发行募集资金净额2.06亿元 2024年向特定对象发行募集资金净额5.70亿元[14][15] - 2025年上半年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.48亿元 其中包含项目投资置换1.47亿元和发行费用置换996.37万元[19][20][21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日现金管理余额达1.7亿元 全部投资于保本型理财产品[24][25] - 向全资子公司威腾能源科技增资2.5亿元并提供1.50亿元借款 专项用于募投项目建设[29] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金低于预期 公司对两次融资的募投项目均进行了调整 首次公开发行时取消了智能化中压成套开关设备项目和补充流动资金项目[30] - 2025年1月调整向特定对象发行的募投方案 取消光伏焊带智能化生产项目 调整储能系统建设项目和补充流动资金的资金投入金额[31] 财务业绩与资产状况 - 2025年上半年计提信用减值损失474.78万元 转回资产减值损失6.72万元 合计影响利润总额468.06万元[32][33][34] - 公司计划于2025年9月3日召开半年度业绩说明会 董事长、总经理、财务总监等管理层将出席与投资者交流[43][44][48] 重要会议与决策程序 - 第四届监事会第八次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 审议通过了半年度报告及募集资金使用情况等议案[3][4][6] - 所有重大决策均按规定履行审批程序 募集资金使用相关议案经过董事会和监事会审议 部分事项尚需提交股东会审议[10][24][31]

股价表现 - 股价报41.89元 较前一交易日下跌1.88元 跌幅4.30% [1] - 盘中最高触及43.99元 最低下探41.20元 [1] - 成交金额5.05亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入17.32亿元 同比下降6.48% [1] - 归属净利润1648.59万元 同比下降79.07% [1] 公司治理 - 选举吴波先生为第四届董事会职工代表董事 [2] 资金流向 - 当日主力资金净流出1.15亿元 [3] - 近五日累计净流出2.39亿元 [3] 业务概况 - 主营业务为高低压母线产品的研发、制造及销售 [1] - 产品广泛应用于电力、新能源、数据中心等领域 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席贺正生召集并主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 [2] - 确认报告编制符合法律法规及《公司章程》要求 [1] - 报告内容真实准确反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制过程中存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告符合科创板上市公司自律监管指引要求 [2] - 报告如实反映了募集资金实际存放与使用情况 [2] - 未发现募集资金违规使用情况 [2] 监事会架构调整 - 全票通过取消监事会议案 [3] - 拟由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3] - 同步废止监事会议事规则及相关内部制度 [3] - 将对《公司章程》进行相应修订 [3] - 议案尚需提交股东会审议通过 [4] - 在股东会审议前监事会将继续正常履职 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开职工代表大会 [1] - 全体与会职工表决同意选举吴波为第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 营业收入17.32亿元 同比下降6.48% [1] - 归属上市公司股东净利润1648.59万元 同比下降79.07% [1] - 扣非净利润1453.36万元 同比下降81.03% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月3日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可提问[2] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长蒋文功、董事兼总经理柴继涛等参加[5] - 联系部门为董事会秘书办公室，有电话和邮箱[6]

人事变动 - 2025年8月25日奚晓敏因个人原因辞去非独立董事职务，后任战略投资部总监[3][4] - 2025年8月25日公司提名陈婧为第四届董事会非独立董事候选人[7] 人员信息 - 陈婧1977年9月生，商学硕士，现任江苏金信金融副总监[10] - 陈婧未持股，与董监高无关联，符合任职资格[10]

研发与成果 - 2025年上半年研发投入总额4748.36万元[7] - 截至2025年6月30日，累计拥有发明专利授权109项（含7项国际发明专利）等多项专利和著作权[7] - 2025年上半年快捷式节能特种母线完成研发等多项技术研发与产品认证取得突破[5] 产品部署与交付 - 2025年上半年自主开发的工商业和网源侧储能系统在重点项目成功部署运行[6] - 2025年上半年418kWh工商业储能柜突破核心技术[6] - 2025年上半年钠离子电池工商业储能柜和集装箱产品完成交付[7] 分红与公告 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.1520元，合计28,522,423.04元，2025年6月实施完成[10] - 2025年上半年发布定期报告2份、临时公告39份[11] 评级与架构调整 - 2025年万得（Wind）ESG评级由BBB级跃升至A级[9] - 2025年下半年调整治理架构，不再设置监事会[8] 合规与行动方案 - 2025年上半年关注监管政策动态等进行多项合规培训[12] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[12] - 行动方案实施未来可能受市场环境、政策调整等因素影响[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[4][5] - 首次公开发行股票募集资金截至2025年6月结余1164.809047万元[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金截至2025年6月结余2.1180847639亿元[9] 项目投入情况 - 首次公开发行股票母线车间智能化升级改造项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入1.3663288219亿元[7] - 首次公开发行股票研发中心项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入4.654660921亿元[7] - 2022年度向特定对象发行年产5GWh储能系统建设项目2025年1 - 6月累计投入1.8843720747亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票补充流动资金2025年1 - 6月投入1.7亿元[9] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在交通银行扬中支行活期存款余额459.069919万元[15] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在江苏银行扬中支行活期存款余额705.739128万元[15] - 威腾电气集团及子公司部分银行账户活期存款余额分别为10097772.32元、10787.71元、167.21元、31699749.15元[17] 资金使用与置换情况 - 2025年1月22日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额为148727994.31元[20] - 截至2025年1月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为372272265.46元，拟置换147731622.62元[20] - 公司本次募集资金发行费用合计8235862.25元（不含税），已从募集资金支付6057547.17元（不含税），自筹资金预先支付996371.69元（不含税），拟置换996371.69元[22] 资金管理与增资借款情况 - 2025年1月22日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日已使用17000万元[25] - 本报告期公司使用25000万元募集资金对江苏威腾能源科技有限公司增资，增资后其注册资本为35000万元[31] - 公司使用14986.41万元募集资金向江苏威腾能源科技有限公司提供借款，借款期限12个月[31] 募投项目调整情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额20587.24万元，低于招股书拟投资金额40561.08万元[32] - 2021年公司调整募投项目拟投入金额并取消“补充流动资金项目”和“年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目”[32] - 2021年8月24日和11月10日调整后拟投入募集资金均为20587.24万元，涉及母线车间智能化升级改造等4个项目[34] - 2022年度向特定对象发行股票，取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，调整“年产5GWh储能系统建设项目”和“补充流动资金”的募资金额[34] - 2025年1月22日审议通过调整募集资金投资项目议案，“年产5GWh储能系统建设项目”调整后拟投入39986.41万元，“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”调整后为0万元，“补充流动资金”调整后为17000.00万元[35] 项目投入进度情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20587.24万元，本年度投入48.46万元，累计投入20005.13万元[41] - 母线车间智能化升级改造项目截至期末投入进度98.65%，累计投入与承诺投入差额 -210.55万元[41] - 研发中心项目截至期末投入进度92.61%，累计投入与承诺投入差额 -371.56万元[43] - 向特定对象发行股票募集资金总额56986.41万元，本年度投入35843.72万元，累计投入35843.72万元[46] - “年产5GWh储能系统建设项目”截至期末投入进度47.13%，累计投入与承诺投入差额 -21142.69万元[46] - “补充流动资金”累计投入17000.00万元，投入进度100.00%[48]