利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月19日股东大会审议通过[4] - 以总股本187,647,520股为基数，每股派发现金红利0.1520元（含税）[6] - 共计派发现金红利28,522,423.04元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[3][9] 不同股东派息情况 - 多种股东按不同税率扣税，实发红利不同[11][12][13][14] 咨询方式 - 咨询本次权益分派联系董事会秘书办公室，电话0511 - 88227266[15]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月21日通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布股东会通知，公告内容包括会议时间、地点、审议事项等法定信息 [3] - 会议实际召开时间为通知指定日期，地点为深圳光明科技大厦A座13楼，由董事长黄申力主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 召集程序经律师核查确认符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [2][3] 股东会出席情况 - 参会股东及代理人共571人，代表表决权股份97,389,011股，占总股本11.9764%，其中现场出席7人（代表80,821,430股，占比9.9390%），网络投票564人（代表16,567,581股，占比2.0374%） [4] - 中小股东参与度较高，共569人出席，代表股份27,519,241股，占总股本3.3842% [4] - 出席人员资格经律师核查合法有效，包括董事、监事、高管及见证律师 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，合并现场与网络投票后平均同意票比例达97.39%，弃权票占比0.77% [8][9][10] - 中小股东表决中同意票占比90.55%-90.83%，反对票比例6.53%-6.93%，弃权票2.62%-2.92% [9][10][11] - 特别决议事项（如议案7、8.01、8.02）获超三分之二表决权通过，其中议案7同意票93.60%，中小股东同意票77.32% [13][14][15] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集程序、表决结果及形成的决议合法有效，符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [19] - 法律意见书将随公司信息披露文件一并公告 [19]

增资概述 - 公司使用自有资金对全资子公司中山精密增资人民币2,000万元，增资完成后注册资本由2,000万元增至4,000万元 [2] - 本次增资已通过总裁办公会审议，无需提交董事会和股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] 工商登记情况 - 中山精密已完成工商变更登记，新营业执照显示注册资本为人民币4,000万元 [2] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人黄秋林 [2] - 经营范围涵盖五金产品研发制造、专用设备制造、金属制品销售等一般项目 [2] - 注册地址为中山市三角镇金达路1号1栋1-3层 [2] 公司基本信息 - 中山精密成立于2021年12月1日，统一社会信用代码91442000MAA4H37393 [2] - 备查文件包括更新后的《营业执照》 [2]

股东大会基本信息 - 会议于2025年5月19日在江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室召开 [1] - 共有34名普通股股东出席 持有表决权数量93,738,897股 占公司总表决权比例49.9548% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长蒋文功主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决总体情况 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案同意比例均超过98% 最高达99.6854% [2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决同意票数60票 反对票数98票 [3] 具体议案表决细节 - 关于利润分配预案的议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 日常关联交易预计议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 为子公司提供综合授信担保议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 开展保值业务议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 续聘众环会计师事务所议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 董事薪酬方案议案获得93,443,499股同意 占99.6849% [2] - 授权董事会以简易程序发行股票议案获得22,866,726股同意 占98.7247% [2] 关联交易回避表决情况 - 关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司 柴继涛 吴波在相关议案表决中进行了回避 [3] - 特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 普通决议议案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过 [3] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所李云龙 陈禹菲律师认为股东大会召集 召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [4] - 律师确认本次股东大会通过的决议合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年4月26日通过上海证券交易所网站发布通知 列明会议时间、地点、方式及议题等事项[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年5月19日召开 网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行[3] - 公告发布日距召开日达20日 召集人资格合法有效且程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2][3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共34名 代表有表决权股份93,738,897股 占公司股份总数49.9548%[3] - 现场出席股东5名 代表股份80,436,973股占比42.8660% 网络投票股东29名[3][4] - 参会中小股东25名 代表股份436,258股占比0.2325% 另包括董事、监事及高级管理人员[5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告内容一致 未出现临时修改议案情形[5] - 议案一表决结果：同意93,443,999股（99.6854%） 反对294,898股（0.3146%） 中小股东同意率32.4028%[5] - 议案二表决结果：同意93,442,999股（99.6843%） 反对294,898股（0.3146%） 弃权1,000股（0.0011%） 中小股东同意率32.1736%[5][6] - 特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 关联交易议案中关联股东回避表决 非关联股东同意率98.7247%[8] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[10] - 会议通过的所有决议均被认定为合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年5月19日在江苏省扬中市召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人34人[2] - 出席会议股东所持表决权93,738,897，占公司表决权49.9548%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意票数占比超99%[5][7][8] - 2024年度利润分配等部分议案同意票数比例32%左右[11] - 议案5为特别决议议案通过，议案1 - 4、6 - 12为普通决议议案通过[11][12] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知，距会议召开20日[3] - 2025年5月19日15时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人34名，代表93,738,897股，占比49.9548%[5] - 现场出席5名，代表80,436,973股，占比42.8660%[5] - 网络投票29名，代表13,301,924股，占比7.0888%[7] - 中小股东25名，代表436,258股，占比0.2325%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意93,443,999股，占比99.6854%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意93,442,999股，占比99.6843%[16] - 《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》获三分之二以上同意通过[21] - 《关于2025年度申请使用综合授信额度的议案》同意93,443,499股，占比99.6849%[22] - 开展套期保值业务议案同意93,443,499股，占比99.6849%[25] - 续聘中审众环会计师事务所议案同意93,443,499股，占比99.6849%[26] - 2025年度董事薪酬方案非关联股东同意22,866,726股，占比98.7247%[29] - 提请股东大会授权董事会发行股票议案同意93,443,499股，占比99.6849%[30] - 2025年度监事薪酬方案议案同意93,443,499股，占比99.6849%[32] - 2024年度监事会工作报告议案同意93,443,499股，占比99.6849%[35] - 中小股东对各项议案表决同意140,860股，占比32.2882%[26,27,30,31,34,36] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[36,37]

股东询价转让核心信息 - 本次询价转让价格为25.95元/股，转让股票数量为3,253,698股（约325.37万股）[1][6] - 转让方为控股股东一致行动人江苏威腾投资管理有限公司和镇江博爱投资有限公司[1][2] - 转让后一致行动人合计持股比例从37.96%降至35.81%，变动幅度达2.15个百分点[1][3] 转让方权益变动细节 - 2025年3月通过集中竞价累计减持791,705股（占总股本0.42%），其中江苏威腾减持613,441股（0.33%），镇江博爱减持178,264股（0.09%）[3] - 本次询价转让中江苏威腾减持3,153,698股（1.68%），镇江博爱减持100,000股（0.05%）[3] - 权益变动比例触及1%整数倍披露要求，但控股股东及实际控制人未发生变化[3] 询价转让执行过程 - 价格下限设定为发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70%[5] - 向402家机构投资者发送邀请书，包括77家基金公司、52家证券公司、46家QFII等[5] - 收到10份有效报价，最终5家投资者获配，成交价25.95元/股[6] 中介机构核查结论 - 中信证券确认询价过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则[7] - 转让程序遵循公平公正原则，符合证券市场监管要求[7]

转让信息 - 询价转让价格为25.95元/股[4][17] - 转让股票数量为325.3698万股[4][17] 减持情况 - 江苏威腾、镇江博爱持股比例由37.96%减至35.81%[4] - 2025年3 - 5月两公司合计减持3,767,139股、278,264股[9][11] 受让情况 - 5家投资者获配，受让股份占比1.07% - 0.05%不等[15] 转让相关 - 组织券商收到有效报价10份[17] - 转让不导致公司控制权变更[18] - 转让过程合规，遵循公平公正原则[18]

股东持股情况 - 截至2025年5月7日，江苏威腾持股30,632,939股，占比16.32%；镇江博爱持股4,666,667股，占比2.49%[2] 询价转让情况 - 拟询价转让股数上限3,253,698股，江苏威腾转让3,153,698股，占总股本1.68%；镇江博爱转让100,000股，占总股本0.05%[3] - 询价转让价格下限不低于2025年5月7日前20个交易日均价70%[5] - 2025年5月8日7:15至9:15收到10份有效《认购报价表》[13] - 询价转让价格25.95元/股，转让股份3,253,698股，交易金额84,433,463.10元[14] 受让方情况 - 受让方为5家投资机构，上海微积分受让2,000,000股，金额51,900,000.00元；国泰海通受让860,000股，金额22,317,000.00元等[15] - 获配股份锁定期均为6个月[15] 流程与合规情况 - 2025年5月7日，中信证券完成对转让方核查并出具意见[19] - 2025年5月8日，威腾电气及转让方公告《询价转让计划书》[18] - 2025年5月9日，威腾电气公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 转让方符合主体资格，受让方为专业机构投资者，申购报价机构无禁止情形[19][21][22] - 询价转让过程遵循公平公正原则，符合监管和法规规定[23]