人员变动 - 窦晓波2024年11月起任威腾电气独立董事[2] - 2024年11月20日聘任程素娟为财务总监，任期三年[13] - 2024年11月20日聘任柴继涛为总经理等多人任职，任期三年[15] 履职情况 - 独立董事任职后参会情况及现场工作约4天[5][7] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[16] 公司动态 - 2024年无收购与被收购情况，无变更或豁免承诺情形[12] - 审核关联交易认为价格公平[11]

人员变动 - 2024年11月谢竹云任威腾电气独立董事[2] - 2024年11月20日聘任程素娟为财务总监，任期三年[1] - 2024年11月20日聘任柴继涛为总经理，任期三年[18][19] - 2024年11月20日聘任耿昌金和周金博为副总经理，任期三年[19] - 2024年11月20日聘任吴波为董事会秘书，任期三年[19] 独立董事履职 - 2024年召集审计委员会会议2次，参加提名委员会等会议2次[6] - 2024年现场工作约4天，关注内审，联系外审[8][9] - 2024年审核关联交易，认为价格公平[12] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[20] 公司情况 - 2024年未发生收购与被收购情况[14] - 报告期未因非准则变更作会计政策变更或差错更正[1]

人员任职 - 贺正生2018年11月至2024年11月任威腾电气独立董事，2024年11月起任监事会主席[2] - 2024年11月1日会议提名蒋文功等6人为第四届董事会非独立董事候选人，林明耀等3人为独立董事候选人[19] 会议出席 - 2024年贺正生应参加董事会9次，全部亲自出席[5] - 2024年召集薪酬与考核委员会会议3次、参加审计委员会会议6次、参加独立董事专门会议4次[6] 公司运营 - 2024年公司未发生收购与被收购情况[14] - 2024年6月12 - 13日及7月2日会议通过变更会计师事务所议案，聘请中审众环为2024年度审计机构[16][17] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[15] 薪酬方案 - 2024年4月23 - 24日会议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[19][20] 合规审核 - 贺正生认为公司关联交易价格公平，未损害公司及股东利益[12] - 报告期内审核限制性股票激励计划相关议案，认为事项合规[21]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，中审众环有合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[3] - 2024年中审众环经审计收入总额217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[5] 客户与收费情况 - 2024年度有上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户11家[5] - 2024年度审计费用共计126万元（含税）[8] 其他信息 - 中审众环职业责任保险累计赔偿限额为8亿元[5] - 近3年受行政处罚等情况，公司1次、3次、1次、12次，43名人员6人次、6人次、4人次、40人次[6] - 项目质量控制复核合伙人近3年复核8家上市公司审计报告[8] - 2025年4月24日会议审议通过续聘议案，续聘需提交2024年年度股东大会审议[9][10]

环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 报告编制说明 股票名称：威腾电气 股票代码：688226 威腾电气 1 | 目录 | | 开篇 | | 专题聚焦：完善 | ESG 治理，共绘可持续发展蓝图 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 报告编制说明 | 01 | ESG 管理体系 | | | 09 | | CONTENTS | | 走进威腾 | 03 | ESG 发展战略 | | | 11 | | | | | | 重要性议题评估 | | | 13 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 治理篇 | | | | | 保护自然，共筑生态家园 | | 匠心服务，勇载时代担当 | | 诚信立企，夯实治理基石 | | 结篇 | | | 环保合规与责任管理 | 21 | 产品质量与客户服务 | 39 | 高效三会运作 | 87 | 关键绩效表 | 97 | | 能源与应对气候变化 | 25 | 创新驱动与知识产权 | 47 | 加强投关管理 ...

业绩总结 - 2024年中审众环经审计收入总额217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[1] - 2024年中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户11家[2] 其他新策略 - 2024年6月12日审计委员会审议通过变更会计师事务所议案并提交董事会[3] - 2024年6月13日董事会、7月2日股东大会审议通过聘请中审众环为2024年度审计机构[4] - 审计委员会核查评价事务所资质能力，关注审计事项，审议报告并提建议[5][6]

经核查公司独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威腾申与 H 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事林明耀、谢竹云、窦晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

业绩总结 - 2024年董事会审计委员会履职尽责，较好完成各项职责[5] 市场扩张和并购 - 2024年12月10日通过子公司收购中民光扶51%股权暨关联交易议案[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将遵循准则，提高专业水平与决策能力[5] 其他 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 第三届、第四届审计委员会均由3名成员组成，主任分别为陈留平、谢竹云[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元，2024年12月19日到账[3][4] - 首次公开发行股票募集资金2024年累计发生金额1665.032125万元，结余1210.203694万元[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金2024年累计发生额加存款利息收入3179.55元，结余5.7232217955亿元[8] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金在交通银行扬中支行余额457.973417万元，江苏银行扬中支行余额752.230277万元，合计1210.203694万元[14][15] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金在江苏银行扬中支行余额5.7232217955亿元[17] 募投项目情况 - 母线车间智能化升级改造项目预定可使用状态日期延期至2024年3月，截至期末已结项[26] - 2024年度投入募集资金总额为1680.48万元，累计投入募集资金总额为19956.67万元[38] - 母线车间智能化升级改造项目截至期末累计投入金额为15297.23万元，投入进度为98.34%，本年度实现效益9499.02万元[38] - 研发中心项目承诺投资5031.00万元，截至期末投入进度为92.61%[40] - 承诺投资项目合计承诺投资40561.08万元，截至期末投入进度为96.94%[40] - 年产5GWh储能系统建设项目承诺投资58251.64万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 -58251.64万元[43] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目承诺投资16965.26万元，截至期末累计投入与承诺投入差额为 -16965.26万元[43] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[30] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[32] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[33]

威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2024年 年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，并于2025 年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股 份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（ 星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 重要内容提醒： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-030 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 威腾电气集团股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 ...