公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开职工代表大会 [1] - 全体与会职工表决同意选举吴波为第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 营业收入17.32亿元 同比下降6.48% [1] - 归属上市公司股东净利润1648.59万元 同比下降79.07% [1] - 扣非净利润1453.36万元 同比下降81.03% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月3日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可提问[2] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 参会人员与联系信息 - 董事长蒋文功、董事兼总经理柴继涛等参加[5] - 联系部门为董事会秘书办公室，有电话和邮箱[6]

人事变动 - 2025年8月25日奚晓敏因个人原因辞去非独立董事职务，后任战略投资部总监[3][4] - 2025年8月25日公司提名陈婧为第四届董事会非独立董事候选人[7] 人员信息 - 陈婧1977年9月生，商学硕士，现任江苏金信金融副总监[10] - 陈婧未持股，与董监高无关联，符合任职资格[10]

研发与成果 - 2025年上半年研发投入总额4748.36万元[7] - 截至2025年6月30日，累计拥有发明专利授权109项（含7项国际发明专利）等多项专利和著作权[7] - 2025年上半年快捷式节能特种母线完成研发等多项技术研发与产品认证取得突破[5] 产品部署与交付 - 2025年上半年自主开发的工商业和网源侧储能系统在重点项目成功部署运行[6] - 2025年上半年418kWh工商业储能柜突破核心技术[6] - 2025年上半年钠离子电池工商业储能柜和集装箱产品完成交付[7] 分红与公告 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.1520元，合计28,522,423.04元，2025年6月实施完成[10] - 2025年上半年发布定期报告2份、临时公告39份[11] 评级与架构调整 - 2025年万得（Wind）ESG评级由BBB级跃升至A级[9] - 2025年下半年调整治理架构，不再设置监事会[8] 合规与行动方案 - 2025年上半年关注监管政策动态等进行多项合规培训[12] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[12] - 行动方案实施未来可能受市场环境、政策调整等因素影响[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[3] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[4][5] - 首次公开发行股票募集资金截至2025年6月结余1164.809047万元[7] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金截至2025年6月结余2.1180847639亿元[9] 项目投入情况 - 首次公开发行股票母线车间智能化升级改造项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入1.3663288219亿元[7] - 首次公开发行股票研发中心项目2021 - 2025年1 - 6月累计投入4.654660921亿元[7] - 2022年度向特定对象发行年产5GWh储能系统建设项目2025年1 - 6月累计投入1.8843720747亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票补充流动资金2025年1 - 6月投入1.7亿元[9] 资金存放情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在交通银行扬中支行活期存款余额459.069919万元[15] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金在江苏银行扬中支行活期存款余额705.739128万元[15] - 威腾电气集团及子公司部分银行账户活期存款余额分别为10097772.32元、10787.71元、167.21元、31699749.15元[17] 资金使用与置换情况 - 2025年1月22日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额为148727994.31元[20] - 截至2025年1月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为372272265.46元，拟置换147731622.62元[20] - 公司本次募集资金发行费用合计8235862.25元（不含税），已从募集资金支付6057547.17元（不含税），自筹资金预先支付996371.69元（不含税），拟置换996371.69元[22] 资金管理与增资借款情况 - 2025年1月22日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日已使用17000万元[25] - 本报告期公司使用25000万元募集资金对江苏威腾能源科技有限公司增资，增资后其注册资本为35000万元[31] - 公司使用14986.41万元募集资金向江苏威腾能源科技有限公司提供借款，借款期限12个月[31] 募投项目调整情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额20587.24万元，低于招股书拟投资金额40561.08万元[32] - 2021年公司调整募投项目拟投入金额并取消“补充流动资金项目”和“年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目”[32] - 2021年8月24日和11月10日调整后拟投入募集资金均为20587.24万元，涉及母线车间智能化升级改造等4个项目[34] - 2022年度向特定对象发行股票，取消“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”，调整“年产5GWh储能系统建设项目”和“补充流动资金”的募资金额[34] - 2025年1月22日审议通过调整募集资金投资项目议案，“年产5GWh储能系统建设项目”调整后拟投入39986.41万元，“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”调整后为0万元，“补充流动资金”调整后为17000.00万元[35] 项目投入进度情况 - 首次公开发行股票募集资金总额20587.24万元，本年度投入48.46万元，累计投入20005.13万元[41] - 母线车间智能化升级改造项目截至期末投入进度98.65%，累计投入与承诺投入差额 -210.55万元[41] - 研发中心项目截至期末投入进度92.61%，累计投入与承诺投入差额 -371.56万元[43] - 向特定对象发行股票募集资金总额56986.41万元，本年度投入35843.72万元，累计投入35843.72万元[46] - “年产5GWh储能系统建设项目”截至期末投入进度47.13%，累计投入与承诺投入差额 -21142.69万元[46] - “补充流动资金”累计投入17000.00万元，投入进度100.00%[48]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟全面修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”相关条款[4] 股份相关 - 已发行股份数为187,647,520股，均为普通股[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[7] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 股东享有依照股份份额获得股利和利益分配、请求召开股东大会等权利[10] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[18][19][20] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[34] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后3年内仍然有效[33] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 战略与ESG委员会由3名董事组成[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[44] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起相应时间通知债权人并公告[46][47] 制度修订与制定 - 修订和制定部分治理制度以促进规范运作[53] - 修订制度包括股东大会议事规则等34项，制定制度包括董事、高级管理人员离职管理制度等4项[53][54]

人员变动 - 2025年8月25日吴波辞去非独立董事职务，仍任董秘[2] - 同日吴波被选举为第四届董事会职工代表董事[2][6] 人员持股 - 吴波直接持股60,000股，间接持股416,725股，合计占总股本0.25%[6][11] 董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名[6] 人员任职 - 吴波将继续担任第四届董事会提名委员会委员至任期届满[6]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-043 威腾电气集团股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分 析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025 年半年度计提信用减值损失金额 共计 474.78 万元。 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 468.06 万元。具体情况 如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | --- ...

会议情况 - 威腾电气第四届监事会第八次会议于2025年8月25日召开，3名监事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5] - 审议通过取消公司监事会议案，待股东会审议[6]