证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-009 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于续聘 2025 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（ ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688218 公司简称：江苏北人 一. 重要声明 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 公司对中汇会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为中汇会计师事务所证券从业资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-014 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2、 特别决议议案：议案 7 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

会议情况 - 江苏北人于2025年4月28日召开第四届监事会第四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8] - 《2024年年度利润分配预案》等议案尚需2024年年度股东大会审议通过后实施[9] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》和《2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[10][14] - 确定公司监事2024年度薪酬方案相关议案部分需回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议[12][13]

会议信息 - 江苏北人第四届监事会第四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12] - 《2024年度内部控制评价报告的议案》《2025年第一季度报告的议案》表决全同意[9][13] - 《2024年年度利润分配预案》《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》需2024年年度股东大会通过后实施[8]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-005 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议 的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

业绩与分红 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元，拟派发现金红利22,130,314.22元，现金分红占2024年度净利润比例49%[11] 议案审议 - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][9][10][11][13][15][17][21][24] 公司决策 - 确定2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[16][17][18][19][20][21] - 同意用自有闲置资金买理财产品[22] - 同意申请不超200,000万元综合授信额度[23] 未来规划 - 董事会提请授权2024至2025年以简易程序向特定对象发行股票[25] - 开展外汇衍生品交易业务议案需提交2024年年度股东大会审议[26] 其他事项 - 2024年年度股东大会2025年5月20日在苏州召开[27] - 审议通过2025年度行动方案、第一季度报告等议案[27][28][29]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为45,198,371.27元、81,805,855.07元、31,842,470.63元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为52,948,898.99元[5] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派1.90元（含税）[3] - 2024年参与分红股份116,475,338股，拟派红利22,130,314.22元（含税）[3] - 2024 - 2022年度分红总额分别为22,130,314.22元、40,622,728.30元、10,410,238.17元[5] - 本年度分红占净利润比例49%[3] - 近三年累计分红73,163,280.69元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入115,727,786.92元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.05%[5] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[9]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-011 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 一、本次授权事 ...