中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对华峰测控 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技 术股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行价 格为每股 107.41 元，共募集资 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，华峰测控营业收入为136,823,208.53元，同比下降31.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,438,331.42元，同比下降68.62%[4] - 公司主要原因导致营业收入下降、净利润减少是受行业波动影响，同时增加了市场开拓和研发投入[7] - 2024年第一季度公司营业利润为22,394,537.66元，较上年同期82,039,239.01元有所下降[14] 研发投入 - 研发投入合计为34,785,458.24元，同比增长4.88%[5] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产为2,628,064,842.22元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产为850,145,523.60元，较上期略有增长[11] - 公司2024年第一季度资产总计为3,478,210,365.82元，较上期略有增长[11] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为108,014,280.22元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为26,862,895.61元，较上期略有增长[12] 所有者权益 - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,343,333,189.99元，较上期略有增长[13] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为145,214,486.65元，较上年同期181,253,714.35元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为37,381,526.63元，与上年同期37,397,792.51元基本持平[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为986,270,185.50元，较上年同期1,096,493,654.34元有所减少[18]

北京华峰测控技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联 交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-012 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年 度报告》和《北京华峰测控技术 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梅运河） 本人梅运河作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 2023年，公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会及2022年度股东大 会。 2023年度任职期内，本人本着审慎客观的原则，认真审议各项议案及其他相关材 料，积极参与各议案的讨论，充分发表自己的意见和建议，同时独立、客观地行使表决 权。任期内，未对董事会及所任专门委员会审议的各议案提出异议，均投了赞 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

股利分配 - 公司2023年度年度报告显示，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），总计拟派发现金红利75,707,009.84元，占2023年度归属于母公司净利润的比率为30.08%[5] 财务报告 - 公司2023年度年度报告中披露了公司的全体董事出席董事会会议，且大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年度年度报告中未盈利且尚未实现盈利，且公司负责人和会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年营业收入为690,861,889.19元，较上一年下降35.47%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为251,652,296.29元，较上一年下降52.18%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为321,486,064.70元，较上一年下降18.37%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.86元，较上一年下降52.43%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.80%，较上一年下降10.67个百分点[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为19.10%，较上一年增加8.10个百分点[17] - 公司2023年第一季度营业收入为200,058,962.53元，第二季度为181,430,319.31元，第三季度为137,243,672.10元，第四季度为172,128,935.25元[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为74,690,932.45元，第二季度为86,583,116.86元，第三季度为35,781,992.66元，第四季度为54,596,254.32元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,574,763.62元，第二季度为72,640,775.37元，第三季度为91,761,192.17元，第四季度为103,509,333.54元[19] - 公司2023年营业收入为690,861,889.19元，同比降低35.47%[23] - 公司净利润为251,652,296.29元，同比降低52.18%[23] - 公司研发投入为13198.02万元，占营收比例为19.10%，同比增加12.03%[24] - 公司员工总数为608人，研发人员271人，同比增长36.18%[25] 主营业务 - 公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试[26] - 公司推出了面向SoC测试领域的全新一代测试系统-STS8600，拥有更多的测试通道数以及更高的测试频率，为公司未来的长期发展提供了强大的助力[26] - 公司主要采用自主研发模式，建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系，研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段[27] - 公司的采购方式为直接向原厂采购和向原厂指定的代理商及其分销商采购，目前已与众多优秀供应商建立了长期稳定的合作关系[27] - 公司采用“销售预测+订单”安排生产计划，并根据核心工序自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产，完成生产计划[27] 行业发展 - 半导体行业正处于技术多样化和复杂化发展趋势，新技术如氮化镓和碳化硅在新能源汽车、5G通信等领域广泛应用[33] - 智能手机等传统市场增速放缓，新兴市场如新能源汽车、5G通信快速扩张，为半导体行业带来新的增长点[34] 研发投入 - 公司持续投入研发，推出新一代测试系统STS8600，拥有更多测试通道和更高测试频率，提供强大支持[36] - 公司在报告期内申请了122项发明专利，累计申请343项知识产权，持续保持技术创新和研发投入[36] - 公司报告期内获得了7项发明专利和26项实用新型专利，继续加强知识产权保护[37] - 公司本年度研发投入达到131,980,213.41元，同比增长12.03%，研发投入总额占营业收入比例增加8.1个百分点[38] - 公司在研项目包括模拟和混合测试系统、PMIC测试系统、SoC模块、功率类集成电路测试系统等，持续推进研发[38] - 公司研发人员数量为271人，占公司总人数比例为44.57%，研发人员学历结构以硕士研究生和本科为主[39] - 公司研发人员年龄结构以30岁以下和30-40岁为主，年轻化趋势明显[39] 公司治理 - 公司高度重视与投资者的沟通及信息披露的透明度，建立起科学、系统的现代企业制度和公司治理结构[150] - 公司通过多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益[159]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-010 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 独立董事叶陈刚先生、夏克金先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规定，结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事 所承担的职责和相应的工作量，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地 区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年 8 万 元人 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（石振东） 本人石振东作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2023年，公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会及2022年度股东大 会。 2023年度任职期内，本人本着审慎客观的原则，认真审议各项议案及其他相关材 料，积极参与各议案的讨论，充分发表自己的意见和建议，同时独立、客观地行使表决 权。任期 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就华峰测控 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 14 日出具的《关于同意北京华峰测控 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]93 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 15,296,297 股，每股发行价格为人民币 107.41 元，公司共 募集资金总额为人民币 164,297.53 万元，扣除总发行费用人民币 13,071.67 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 151,225.86 万 ...