证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-007 北京华峰测控技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表 决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押 和出借。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金5.6元(含税)，不送红股，不进行公积金转增 股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京华峰 测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）合 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一 致"的原则，特制定《独立董事津贴办法》。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东大会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按 《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。 北京华峰测控技术股份有限公司 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立 董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引1号》"）等法律、法规、规范性文件及《北京 华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第八条 独立董事候选人应当具备独立性，且不存在下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部。审计部在董事会审计委员会的 领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。审计部负责人为专职， 经审计委员会主任委员提名，由审计委员会任免及考核。 第五条 公司董事会审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履 行下列主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京华峰测控技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民 法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《北京华峰测控技术股份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为其他单位或个人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第二章 公司对外提供担保的原则 第六条 公司对外担保，应当尽可能采取反担保等必要措施防范风险，反担保 的提供方应具备实际承担能力。 第三章 对外担保的审批程序 第七条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，应由股东大会审批的 对外担保，必须经董事会审议通过后，方可 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖忠实） 本人肖忠实作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"、 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中诚实、勤 勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和 审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务， 为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 肖忠实，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于湖 南财经学院工业会计专业，本科学历。1984年7月至1992年9月，任衡阳变压器 厂财务处副处长；1992年10月至1997年7月，任海南广厦房地产开发有限公司财 务部经理；1997年8 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-008 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A 股）15,296,297 股，发行价 格为 每股 107.41 元，共 募集资金 总额 1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元， 已于 2020 年 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京华峰测控技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00294 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cnnf.gov.cn】） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.cnnf.gov.cn）" 进行2 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 话 Telenhone: +86 (10) 82330558 www.daxinena.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00294 号 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京华峰测控技术股份有限公司股份有限公司（以下 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688200 公司简称：华峰测控 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，北 京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信会计师事务所首席合伙人 ...