证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-026 天津久日新材料股份有限公司 关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作投资暨关联交易概述 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于参与发起设 立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与天津瑞兴投资管 理有限公司（以下简称瑞兴投资）和深圳市达武创投有限公司（以下简称达武创投） 共同投资设立天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武 贰号）。瑞武贰号目标募集规模为 5,000.00 万元，其中公司拟认缴出资 1,900.00 万元，在瑞武贰号中占比 38.00%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于参 与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入148,844.34万元 同比增长20.52% [8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,376.08万元 较去年同期亏损收窄44.08% [8] - 光引发剂销量达23,067.65吨 同比增长20.21% 营收销量双创历史新高 [8][9] 财务表现 - 总资产40.11亿元 较上年末增长0.63% [29] - 负债总额13.53亿元 同比增长7.23% [29] - 经营活动现金流量净额7,413.66万元 同比增长3.84% [37] - 投资活动现金流量净额-5,897.93万元 同比下降255.89% [37] 研发与创新 - 新增授权专利36项 其中发明专利26项 实用新型专利10项 [9] - 研发费用8,210.13万元 同比增长7.43% [35] - 持续开发符合环保趋势的UV固化技术新产品 [7] 产能建设 - 年产4,500吨光刻胶项目于2024年11月进入试生产阶段 [9] - 年产360吨电子信息材料技改项目于2025年3月进入试生产 [9] - 调整生产线提高生产效率 保障产品供货及时性 [9] 行业环境 - 全球主要经济体持续加息抑制经济复苏 下游需求低迷 [7] - 海运成本提升导致国外提前备货 支撑2024年上半年销售 [7] - 欧洲法规日趋严格 推动环保型UV固化技术发展 [7] 募集资金使用 - 拟变更5,000万元募集资金至8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [45] - 新项目总投资6,637.72万元 其中募集资金投入5,000万元 [45] - 项目已完成备案及环评审批 建设周期规划24个月 [46][48] 公司治理 - 2024年召开董事会会议11次 监事会会议7次 [10][21] - 董事监事均按实际职务领取薪酬 独立董事津贴8.4万元/年 [40][44] - 2024年度不进行利润分配 未分配利润留存用于发展 [39] 战略布局 - 巩固光引发剂行业龙头地位 产品获客户认可度持续提升 [8] - 拓展半导体化学材料领域 实现多维度高质量发展 [9] - 通过产业链纵向延伸 打造环己甲酸-H4酮-184光引发剂完整产业链 [46][47]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 会议资料 2025 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 天津久日新材料股份有限公司 议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 议案八：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案九：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月22日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月15日至5月21日16:00前可登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[2] - 2025年5月22日15:00 - 16:00可通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月19日、4月26日分别发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[2] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 58330799，邮箱jiuri@jiuri.com.cn[7] 参加人员 - 包括董事长赵国锋、董事兼总裁解敏雨等[5]

光伏板块市场表现 - A股光伏板块早盘大幅走高 硅料环节企业领涨 大全能源涨近18% 通威股份涨停 [1] 硅料行业整合计划 - 业内传闻硅料行业排名前6的厂商计划收购剩余所有硅料产能 [1] - 头部硅料企业每月召开"碰头会"讨论减产议题 目前有意向联合推动产能整合 [1] - 头部企业已达成共识 第一步是大幅减产以实现库存去化 第二步是通过收购方式去化尾部产能 [1] - 资金支持方面 前期需要金融企业提供大部分资金 未来通过利润实现金融企业退出 [1] 硅料行业格局 - 当前多晶硅环节呈现"6+N"产业格局 6家头部公司为通威股份(82万吨)、协鑫科技(48万吨)、新特能源(30万吨)、大全能源(30万吨)、东方希望(25.5万吨)、亚洲硅业(22万吨) 合计236万吨产能 [1] - N代表剩余所有硅料公司 数量众多但市场份额较小 包括青海利豪、合盛硅业、新疆晶诺等企业 [1] - 6家头部公司的产品有效交付量至少占据行业需求75%以上 [2] - 需要通过并购方式减少剩余公司的竞争主体数量 [2]

担保情况 - 公司拟为弘润化工向交通银行申请1000万元综合授信额度担保，期限12个月[2] - 截至公告披露日，已为弘润化工提供担保余额8000万元[2] - 最近12个月为合并报表内公司担保总额209000万元，占比净资产、总资产81.74%、52.10%[14] 弘润化工情况 - 注册资本17310万元，湖南久日新材料出资9750万元，占比56.33%[6][7] - 2025年3月31日，资产总额312628262.19元，负债159580246.06元，净额153048016.13元[8] - 2025年1 - 3月，营业收入61401767.04元，净利润223009.09元[8] - 2024年12月31日，资产总额296685310.96元，负债144283734.93元，净额152401576.03元[8] - 2024年度，营业收入366690883.31元，净利润2275931.82元[8] 其他 - 2025年4月29日，董事会和监事会通过担保议案[5] - 公司及合并报表内公司无第三方、逾期和涉诉担保情况[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日14点召开[2] - 现场会议地点为天津华苑新技术产业园区公司会议室[2] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 本次大会审议9项议案，披露时间不同[5][6] - 特别决议议案为议案9[6] 其他信息 - A股股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议登记时间为2025年5月22日[11] - 会议登记地点为公司董事会办公室[11]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-021 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以专人送出等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股 份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 本议案尚需公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号： 2025-022）。 1 （二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 二、监事会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] - 拟变更募集资金5000.00万元，占净额2.93%[2] 项目情况 - 弘润化工项目预计投资6637.72万元，拟用募资5000.00万元，已自筹274.97万元[2] - 主要产品为一期环己甲酸5446.4吨、二期光引发剂H4酮8000吨，建设周期24个月[5] - 固定资产投资5890.32万元，占比88.74%；流动资金747.40万元，占比11.26%[5][6] 审批进展 - 变更募资议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议[3][12][13][14] - 项目已取得部分审批材料，其他手续正在推进[11] 风险提示 - 弘润化工项目实施存在市场、环境和管理等风险，公司将降风险[9]