关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等[3][4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，按上述流程处理[14] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，提供评估或审计报告并提交股东会审议[14] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[14] - 公司为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会审议[15] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则按协议价定价[10] 其他规定 - 董事等及时向董事会报送关联人名单及关联关系说明并做好登记管理[4] - 公司与关联方就关联交易签订书面协议，控股股东等与公司交易遵循公平原则[7] - 公司防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司资金等资源[7] - 公司对日常关联交易预计，以同一控制下关联人与公司实际交易合计金额与预计总金额比较[10] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[18] - 本制度经公司股东会审议通过后生效施行，修订时亦同[22]

承诺制度 - 制度适用于公司及相关承诺人多种业务承诺行为[1] - 承诺事项应含具体内容、履约方式和时限[2] 承诺披露与监督 - 承诺人保证披露信息真实准确完整[3] - 公司在定期报告披露承诺及履行情况[3] - 董事会督促承诺人遵守承诺[3] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更[3][4] - 变更、豁免需充分披露原因并提替代承诺[4] - 方案经独立董事同意后提交审议[4] 违规界定与承接 - 未按约定履行等视同违规[5] - 收购人承接原实控人未履行承诺义务[5]

捐赠原则与财产 - 捐赠遵循自愿无偿等原则[5] - 可捐赠财产包括现金和实物资产[7] 捐赠类型与受益人 - 捐赠类型有公益性、救济性等[9] - 受益人应为公益性团体等[10] 捐赠审批 - 单笔捐赠占比10%内报总裁办公会审议[12] - 占比10%以上董事会审议[12] - 占比50%以上股东会审议[12] 监督与处分 - 审计部监督捐赠行为并报告[15] - 违规捐赠对责任人处分[17]

担保决策机制 - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会在授权范围内决策并实施[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] 担保审议规则 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[6] 担保累计计算 - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 其他制度规定 - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查[8] - 公司担保债务到期，督促被担保人15个工作日内还款[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任[6] - 违法违规人员不得被提名为候选人[8] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] - 连续2次未出席董事会会议，董事会应30日内提请股东会解除其职务[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16][17][18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 公司相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 董事会专门委员会会前3日提供资料[25] - 保存会议资料至少10年[19][25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 独立董事权益与责任 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予与其职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并年报披露[32] - 适用董事法律责任规定，擅自离职致损失应赔偿[29] - 应在决议签字并担责，违法违规承担相应法律责任[29] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，股东会审议通过后生效[31] - 未尽事宜或抵触按国家规定及公司章程执行[31]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3,7,8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 投票相关 - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] - 超规定比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[18][19] - 特定情况应采用累积投票制[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会通过派现等提案公司应在会后2个月内实施[22] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东会决议[23] - 规则未尽事宜按规定执行[27] - 规则由董事会负责制定等[27] - 规则经股东会审议通过后生效施行[27]

募集资金协议签订 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司应重新论证项目可行性[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[10] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后6个月内可实施置换[10] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超过12个月[12] - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过12个月[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但应在年报披露使用情况[15] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告，与年报一并披露[23] 资金使用审议 - 公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，额度、期限等需董事会审议，保荐或独董发表意见并及时披露[14] - 公司使用超募资金需董事会决议，保荐或独董发表意见，提交股东会审议并披露信息[14] 募投项目用途变更 - 取消或终止原募投项目等四种情形属改变用途，需董事会决议、保荐或独董意见、股东会审议并披露[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议并披露[19] 募投项目变更公告 - 公司变更募投项目，应在董事会审议后公告原项目情况、新项目情况等内容[20] - 公司拟转让或置换募投项目，应在董事会审议后公告转让原因、已投资金额等内容[21]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期3年可连选连任[2] - 独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会每年至少开2次会，定期会议提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头[10][12] 会议审议 - 6种情况交易需审议披露[7][8] - 2名以上独立董事可联名提议延期会议[13] 董事出席 - 一名董事一次会议接受委托不超2名[17] - 董事特定未出席情况需说明披露[17] - 独立董事特定未出席董事会提请解除职务[17] 决议规则 - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席及通过[23] - 无关联董事不足3人事项提交股东会[23] 提案审议 - 未通过提案条件无重大变化下月不再审议[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[32] - 影响超10年记录保留至影响消失[32]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东等与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[4] 关联交易与担保 - 公司与关联方关联交易须按规决策实施[5] - 公司原则上不向控股股东及关联方提供担保[5] 资产与往来管理 - 闲置资产给控股股东方使用须履行程序并收费[8] - 公司与关联方经营性资金往来应明确结算期限[10] 监督与报告机制 - 董事会定期检查公司资金等情况，异常立即披露[10] - 财务总监定期报告控股股东等非经营性资金占用情况[11] - 审计委员会督促董事会披露并追讨资金占用[12] 应对措施 - 董事会建立“占用即冻结”机制[13] - 二分之一以上独立董事等可向监管部门报备[14] - 若控股股东无法限期清偿，公司30日申请变现冻结股份[14] 责任追究 - 控股股东及关联方占用资金造成损失应担责[17] - 董事等协助侵占公司财产，视情节处分[17] 合规要求 - 公司与控股股东资金往来应符合监管规定和法定程序[18]

会议与决策 - 2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，多项议案提请2025年第三次临时股东大会批准[1] - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需2025年第三次临时股东大会审议，《监事会议事规则》废止[5][57] 公司架构与制度 - 拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟变更经营范围，涉及专用化学产品等制造与销售[3][4] 股份与股权 - 公司股份总数为16122.7251万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 董事、高管等任职及离职后股份转让有相关限制[10] 股东权益与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[11][12][23] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[13] 交易与担保 - 不同规模交易、担保需不同层级审议决策，有金额比例等限制[15][16][20][39] 会议相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 临时股东大会相关召集、通知等有时间规定[21][22][25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开2次会议[37][40] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[36] 委员会相关 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成有规定[42][43][44] 高管与报告 - 公司设总裁、副总裁等高管，由董事会决定聘任或解聘[44][45] - 公司需按时报送并披露年度、中期报告[45] 利润分配 - 法定公积金转增资本有留存比例要求，利润分配有相关条件和政策调整规则[46][47] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[51] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告及债权人相关规定[52]