公司业务进展 - 公司光刻胶产品的销售量目前处于上升阶段 [1] - 公司预计其光刻胶产品在2026年的产能利用率将逐步提升 [1]

公司经营情况 - 第四季度公司光引发剂产品价格较为平稳 与第三季度相比变化不大 [1]

公司业务进展 - 公司电解液添加剂项目正处于试生产阶段 [2] - 该项目当前产能尚处于爬坡阶段 [2] - 预计到2026年，公司DTD产品的产量将会逐步提升 [2] - 预计到2026年，公司DTD产品的销售量将大幅增加 [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在天津华苑新技术产业园区公司会议室召开股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事兼总裁解敏雨主持 因董事长赵国锋工作原因未能出席 [2] - 公司在任9名董事中7人出席 3名监事全部出席 部分董事及监事通过视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6] - 议案《关于取消监事会的议案》及《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 意味着公司治理结构将发生重大变更 [5] - 议案《关于变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [6] - 议案《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》获得通过 关联股东王立新在该议案中回避表决 [6][7] - 议案《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》及《关于聘任2025年度审计机构的议案》获得通过 [6] 议案表决程序与法律意见 - 议案4（修订公司章程）和议案7（授信及担保额度）为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 其余议案为普通决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [7] - 议案6（关联交易）、7（授信及担保）和8（聘任审计机构）对中小投资者进行了单独计票 [7] - 北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [7]

审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[7] - 以业务环节为基础开展审计工作[8] 报告披露要求 - 披露年度报告时披露年度内部控制评价报告及核实评价意见[9] 审计相关制度 - 履行职责经费列入公司预算[11] - 工作资料保存10年[18] 整改与处理机制 - 建立审计发现问题整改机制，明确整改第一责任人[15] - 被审计对象不配合将责令改正并处理相关人员[20] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定、修改，审计部解释[23] - 经董事会审议通过后生效施行，修订亦同[23]

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 离婚分割股份后减持各自每年不超各自持有总数25%[7] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[9] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报[9][10] 交易披露 - 董高买卖股票及其衍生品种2个交易日内披露[10] 减持计划 - 集中竞价或大宗交易减持首次卖出前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[10] - 减持完毕或未实施、未完毕2个交易日内向交易所报告公告[11] 违规处理 - 确保特定关联方不利用内幕信息交易[14] - 违规公司视情节处分并报监管机构[14] - 6个月内买卖股权性证券收益归公司，董事会收回[14] 股东权益 - 董事会不执行收回收益规定股东有权要求30日内执行[15] - 未执行股东可自行起诉[15] - 董事会不执行责任董事承担连带责任[15] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 董事会负责制定、修改和解释[17] - 经董事会审议通过生效施行，修订亦同[17]

信息披露义务 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[3] - 公司和相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[5] - 应同时向所有投资者公开披露重大信息[6] 披露内容要求 - 披露反映公司多方面的重大信息、风险因素和投资价值[8] - 对业绩波动等针对性披露并持续披露科研等重大信息[8] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[8] 披露时间规定 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[14] - 预计年度经营业绩出现特定情形，需在会计年度结束1个月内进行业绩预告[16] - 预计半年度或季度经营业绩出现特定情形，可进行业绩预告[16] 审计相关要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，拟派股票股利等的半年或季报也需审计[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露3类文件[20] 特殊情况处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[31] - 未在法定期限内披露年报或半年报等，股票停牌不超2个月，依规改正复牌[32] - 财务会计报告因重大差错或虚假记载被责令改正未按期完成，股票停牌不超2个月，依规改正复牌[33] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露相关信息[24][31][34] - 除董事长或总裁外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上，公司应及时披露[25] - 董事、高管应保证定期报告、临时公告在规定期限内披露[29] 披露管理职责 - 董事会秘书负责公司信息披露管理工作，统一对外披露信息[29] - 持有公司5%以上股份的股东等股份情况变化，应告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应配合信息披露[34] 披露流程 - 定期报告披露前2个工作日内提请董事会审议[36] - 董事会办公室在董事会决议通过后2个交易日内公告定期报告[36] - 重大事件发生后1个工作日以内报告公司董事会[36] 信息发布与保密 - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[38] - 未公开信息披露前知情人不得公开或泄露该信息[41] 内部制度 - 公司实行内部审计制度并设立内部审计机构[44] - 子公司重大事项应书面及时、真实和完整向公司董事会报告[46] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[48] - 本制度经公司董事会审议通过后生效施行[48]

组织架构调整 - 不再设置监事会，将股东大会更名为股东会[1] - 审计部调整为直接隶属于审计委员会[1] - 内控中心、财务中心、光固化材料事业部等部门下设机构调整[1][2] - 生产运营中心更名为生产管理部，成立行政管理部[3]

股东大会基本情况 - 天津久日新材料股份有限公司于2025年12月18日召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事兼总裁解敏雨主持 因董事长赵国锋工作原因未能出席 [2] - 公司在任董事9人出席7人 在任监事3人全部出席 部分董事及监事通过视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的全部8项议案均获通过 无被否决议案 [1][5][6] - 议案4《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案7《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [7] - 其余议案为普通决议议案 均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [7] 公司治理结构重大变更 - 股东大会通过了《关于取消监事会的议案》及《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 标志着公司治理结构将发生重大调整 [5][6] - 同时通过了《关于修订部分治理制度的议案》 预计将建立与取消监事会相适应的新治理架构 [6] 公司经营与财务安排 - 通过了《关于变更经营范围的议案》 公司主营业务范围将进行调整 [5] - 通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 关联股东王立新在该议案中回避表决 [6][7] - 通过了《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》 为公司及下属公司下一年度融资及担保做出安排 [6] - 通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 确定了年度审计机构 [6] 会议合规性 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师孟文翔、刘浩杰见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会11月29日发布通知，12月18日召开[6][7] - 本次会议参与股东（股东代理人）130人，代表股份14,342,009股，占比8.9291%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意占比96.3930%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意占比96.3930%[13] - 《关于变更经营范围的议案》同意占比96.5670%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比96.7310%[18] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比95.2922%[22] - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度的议案》同意占比95.6968%[24] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意占比96.4678%[26]