股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 离婚分割股份后减持各自每年不超各自持有总数25%[7] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[9] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报[9][10] 交易披露 - 董高买卖股票及其衍生品种2个交易日内披露[10] 减持计划 - 集中竞价或大宗交易减持首次卖出前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[10] - 减持完毕或未实施、未完毕2个交易日内向交易所报告公告[11] 违规处理 - 确保特定关联方不利用内幕信息交易[14] - 违规公司视情节处分并报监管机构[14] - 6个月内买卖股权性证券收益归公司，董事会收回[14] 股东权益 - 董事会不执行收回收益规定股东有权要求30日内执行[15] - 未执行股东可自行起诉[15] - 董事会不执行责任董事承担连带责任[15] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 董事会负责制定、修改和解释[17] - 经董事会审议通过生效施行，修订亦同[17]

信息披露义务 - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[3] - 公司和相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[5] - 应同时向所有投资者公开披露重大信息[6] 披露内容要求 - 披露反映公司多方面的重大信息、风险因素和投资价值[8] - 对业绩波动等针对性披露并持续披露科研等重大信息[8] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[8] 披露时间规定 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[14] - 预计年度经营业绩出现特定情形，需在会计年度结束1个月内进行业绩预告[16] - 预计半年度或季度经营业绩出现特定情形，可进行业绩预告[16] 审计相关要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，拟派股票股利等的半年或季报也需审计[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露3类文件[20] 特殊情况处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[31] - 未在法定期限内披露年报或半年报等，股票停牌不超2个月，依规改正复牌[32] - 财务会计报告因重大差错或虚假记载被责令改正未按期完成，股票停牌不超2个月，依规改正复牌[33] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露相关信息[24][31][34] - 除董事长或总裁外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上，公司应及时披露[25] - 董事、高管应保证定期报告、临时公告在规定期限内披露[29] 披露管理职责 - 董事会秘书负责公司信息披露管理工作，统一对外披露信息[29] - 持有公司5%以上股份的股东等股份情况变化，应告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应配合信息披露[34] 披露流程 - 定期报告披露前2个工作日内提请董事会审议[36] - 董事会办公室在董事会决议通过后2个交易日内公告定期报告[36] - 重大事件发生后1个工作日以内报告公司董事会[36] 信息发布与保密 - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[38] - 未公开信息披露前知情人不得公开或泄露该信息[41] 内部制度 - 公司实行内部审计制度并设立内部审计机构[44] - 子公司重大事项应书面及时、真实和完整向公司董事会报告[46] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[48] - 本制度经公司董事会审议通过后生效施行[48]

组织架构调整 - 不再设置监事会，将股东大会更名为股东会[1] - 审计部调整为直接隶属于审计委员会[1] - 内控中心、财务中心、光固化材料事业部等部门下设机构调整[1][2] - 生产运营中心更名为生产管理部，成立行政管理部[3]

股东大会基本情况 - 天津久日新材料股份有限公司于2025年12月18日召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事兼总裁解敏雨主持 因董事长赵国锋工作原因未能出席 [2] - 公司在任董事9人出席7人 在任监事3人全部出席 部分董事及监事通过视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的全部8项议案均获通过 无被否决议案 [1][5][6] - 议案4《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案7《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [7] - 其余议案为普通决议议案 均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [7] 公司治理结构重大变更 - 股东大会通过了《关于取消监事会的议案》及《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 标志着公司治理结构将发生重大调整 [5][6] - 同时通过了《关于修订部分治理制度的议案》 预计将建立与取消监事会相适应的新治理架构 [6] 公司经营与财务安排 - 通过了《关于变更经营范围的议案》 公司主营业务范围将进行调整 [5] - 通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 关联股东王立新在该议案中回避表决 [6][7] - 通过了《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》 为公司及下属公司下一年度融资及担保做出安排 [6] - 通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 确定了年度审计机构 [6] 会议合规性 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师孟文翔、刘浩杰见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会11月29日发布通知，12月18日召开[6][7] - 本次会议参与股东（股东代理人）130人，代表股份14,342,009股，占比8.9291%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意占比96.3930%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意占比96.3930%[13] - 《关于变更经营范围的议案》同意占比96.5670%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比96.7310%[18] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比95.2922%[22] - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度的议案》同意占比95.6968%[24] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意占比96.4678%[26]

会议信息 - 股东大会于2025年12月18日在天津召开[2] - 130人出席，所持表决权占比8.9291%[2] - 9名董事7人出席，3名监事全出席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意比例96.3930%[5] - 《关于变更经营范围的议案》同意比例96.5670%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意比例96.7310%[5] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》普通股同意比例95.2922%[5][6] - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度的议案》普通股同意比例95.6968%[5][6] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》普通股同意比例96.4678%[5][6][7] 会议合规 - 律师见证会议程序合法有效[8]

公司创始人背景与创业历程 - 公司创始人于1995年博士毕业后在南开大学任教，放弃了出国机会，秉持“产业报国”信念在国内创业 [2] - 公司（久日新材）于1998年创立，初期以农药化学为主营业务，后根据市场信息转换赛道，确立以光引发剂为发展方向 [2] - 创业初期面临资金短缺、技术难题和市场竞争等困境，但通过坚持最终将公司发展为全球产量最大的光引发剂生产供应商 [2] 公司当前市场地位与竞争优势 - 公司是全球产量最大的光引发剂生产供应商，在产品品类、研发与技术服务能力、稳定供货能力及品牌影响力方面拥有强大竞争优势 [2] - 公司秉持“艰苦奋斗、守正创新”的精神和“遇问题不放手、不解决不停步”的工作作风 [2] 公司未来发展战略 - 未来将以现有产品和市场为中心，实施全球化经营发展战略，目标是不断丰富产品线并提高市场占有率 [3] - 在巩固光引发剂行业龙头地位的基础上，公司将积极向光固化产业链下游及半导体化学材料等领域拓展 [3]

公司发展历程与创始人背景 - 公司创始人于1995年博士毕业后留校任教，放弃了出国机会，秉持“产业报国”信念开始创业 [1] - 公司（久日新材）于1998年创立，初期以农药化学为主营业务，后根据市场信息转换赛道至光引发剂领域 [1] - 创业初期面临资金短缺、技术难题和市场竞争等困境，但凭借坚持最终将公司发展为全球产量最大的光引发剂生产供应商 [1] 公司当前市场地位与竞争优势 - 公司是全球产量最大的光引发剂生产供应商，在产品品类、研发与技术服务能力、稳定供货能力、品牌影响力方面拥有强大竞争优势，具有全球影响力 [1] - 公司企业文化秉持“艰苦奋斗、守正创新”的精神和“遇问题不放手、不解决不停步”的工作作风 [1] 公司未来发展战略 - 未来将以现有产品和市场为中心，实施全球化经营发展战略，目标是不断丰富产品线并提高市场占有率 [2] - 在夯实光引发剂行业龙头地位的基础上，将积极向光固化产业链下游及半导体化学材料等领域拓展 [2]

公司业务进展 - 久日新材电解液添加剂项目正处于试生产阶段 [2] - 该项目当前产能尚处于爬坡阶段 [2] - 公司预计该项目的产能利用率将逐步提升 [2]

公司项目进展 - 内蒙古久日电解液DTD项目目前处于试生产阶段 [1] - 项目产能尚处于爬坡阶段 [1] - 项目产能利用率将逐步提升 [1]