董事及高管减持计划 - 公司董事寇福平持有149,000股（占总股本0.0924%），计划减持不超过37,250股（占总股本0.0231%），减持比例不超过其持股的25%，减持时间为2025年7月22日至10月21日 [1] - 财务总监马秀玲持有246,786股（占总股本0.1531%），计划减持不超过61,696股（占总股本0.0383%），减持比例不超过其持股的25%，减持时间与寇福平一致 [1] - 减持股份来源为首次公开发行前取得及2023年利润分配转增股本所得，均为无限售流通股 [1] 公司人事变动 - 寇福平于2025年1月24日因退休辞任副总裁及核心技术人员职务，但仍担任董事并以退休返聘形式任公司顾问 [2] 财务表现 - 2024年营业收入14.88亿元（同比+20.52%），净利润-5376.08万元（上年同期-9613.77万元），扣非净利润-6278.48万元（上年同期-1.13亿元），经营活动现金流净额7413.66万元（同比+3.84%） [2] - 2025年Q1营业收入3.56亿元（同比-0.15%），净利润-1052.43万元（上年同期-438.98万元），扣非净利润-1100.46万元（上年同期-892.71万元），经营活动现金流净额-4819.62万元（上年同期-3889.50万元） [3] 上市及募资情况 - 公司于2019年11月5日科创板上市，发行价66.68元/股，发行2780.68万股（占发行后总股本25%），募集资金总额18.54亿元，净额17.09亿元（超原计划1.14亿元） [3] - 募资用途包括年产87,000吨光固化材料建设项目、技术研究中心改建及补充流动资金 [3] - 发行费用总计1.45亿元，其中承销及保荐费用1.28亿元 [4] 股本变动 - 2023年年度权益分派方案为每10股转增4.9股（资本公积金转增），不进行现金分红及送红股，股权登记日为2024年6月18日 [4]

董事及高管持股情况 - 董事寇福平持有公司股份149,000股，占总股本0.0924%，其中IPO前取得100,000股，其他方式取得49,000股（2023年利润分配及资本公积转增）[1][3] - 财务总监马秀玲持有246,786股，占总股本0.1531%，其中IPO前取得165,628股，其他方式取得81,158股（来源同寇福平）[1][3] - 两人均非控股股东或实控人，且无一致行动人，当前持股均为无限售流通股[3][4] 减持计划细节 - 寇福平拟减持不超过37,250股（占总股本0.0231%），占其持股25%，通过集中竞价交易，时间为2025年7月22日至10月21日[1][4] - 马秀玲拟减持不超过61,696股（占总股本0.0383%），占其持股25%，方式与时间同寇福平[2][4] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为IPO前及资本公积转增部分[4] 历史承诺与合规性 - 两人此前承诺锁定期满后每年减持不超过持股25%，且离职后6个月内不减持[5][6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若破发则自动延长锁定期6个月[5] - 本次减持计划与历史承诺一致，且不涉及上市时未盈利公司的特殊限制[7][8]

人员持股情况 - 董事寇福平持股149,000股，占总股本0.0924%[2] - 财务总监马秀玲持股246,786股，占总股本0.1531%[2] 减持计划 - 寇福平拟减持不超37,250股，不超总股本0.0231%[2] - 马秀玲拟减持不超61,696股，不超总股本0.0383%[3] - 减持时间为2025年7月22日至10月21日[2][3] - 减持方式为集中竞价减持[7] - 减持原因均为自身资金需求[7] 其他情况 - 控股股东或实控人无拟减持首发前股份情况[13] - 减持计划有不确定性[13] - 减持不影响公司治理及经营，不导致控制权变更[13] - 减持符合法规，公司将关注并披露情况[13] - 公告发布于2025年6月30日[15]

投资基金减资暨关联交易概述 - 公司于2025年5月27日通过董事会和监事会审议，同意对参与设立的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业进行减资处理，减资基于部分项目收到的退出款项15,218,003.09元 [1] - 减资后公司对海河博弘基金的认缴出资额由29,700,000.00元减少至26,686,835.39元，认缴出资比例保持19.80%不变 [1] - 减资事项已通过《合伙协议之补充协议（七）》确认，并完成工商变更登记，取得新营业执照 [2] 投资基金减资进展 - 海河博弘基金已完成减资的工商变更登记，新营业执照显示出资额为1.3478199691亿元人民币，执行事务合伙人为博正资本投资有限公司和天津瑞兴投资管理有限公司 [2] - 基金主要经营场所位于天津市北辰区，经营范围包括股权投资、创业投资及投资咨询 [2] - 基金成立于2018年6月28日，统一社会信用代码为91120113MA06D8QK4U [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月27日公司同意海河博弘基金15218003.09元退出款项减资处理[2] - 海河博弘基金认缴出资额由150000000元减至134781996.91元[2] - 公司对海河博弘基金认缴出资额由29700000元减至26686835.39元[2] - 公司对海河博弘基金认缴出资比例仍为19.80%[2] - 2025年6月5日公司与海河博弘基金其他合伙人签署补充协议[3] - 海河博弘基金完成减资事项工商变更登记手续[3] - 截至公告披露日，基金减资事项需在中国证券投资基金业协会履行备案程序[4]

组织架构调整 - 2025年6月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 将行政管理部拆分为总裁办公室和综合管理部[1] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.88亿元，同比增长20.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5376.08万元，较上年同期-9613.77万元有所收窄 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7413.66万元，同比增长3.84% [1] - 2025年第一季度营业收入3.56亿元，同比下降0.15% [3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1052.43万元，亏损幅度较上年同期-438.98万元扩大 [3] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 2023年年度权益分派方案为以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不进行现金分红，不送红股 [6] 募集资金 - 发行新股募集资金总额为185,415.74万元，募集资金净额为170,929.29万元 [5] - 最终募集资金净额比原计划多11387.21万元 [5] - 发行费用总额为14,486.45万元，其中承销费用与保荐费用12,757.02万元 [6] 上市信息 - 公司于2019年11月5日在上交所科创板上市，发行股份数量为2,780.68万股，占发行后总股本的25% [4] - 发行价格为66.68元/股，目前该股处于破发状态 [4] - 保荐机构为招商证券股份有限公司，联席主承销商为太平洋证券股份有限公司 [4]

募集资金 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[2] - 变更5000.00万元至弘润化工项目[3] 项目情况 - 弘润化工项目规模为8000吨/年光引发剂H4酮[3] - 截止2025年5月26日，弘润化工募集资金专项账户余额为0元[5] 决策与协议 - 2025年4月29日审议通过增加募集资金专项账户议案[4] - 2025年5月26日审议通过变更部分募集资金投资项目议案[3] - 2025年6月6日签署《募集资金三方监管协议》[4] 监管规定 - 支取超5000万元且达净额20%需通知丙方[7] - 丙方每半年现场检查一次[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年5月27日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月21日送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席罗想主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法 [1] 监事会会议审议事项 募集资金借款事项 - 审议通过使用部分募集资金向控股孙公司湖南弘润化工科技提供借款的议案 [1] - 借款用途为募投项目建设 旨在提高募集资金使用效率 [1] - 未改变募集资金用途 不损害公司及股东利益 [1] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 投资基金减资事项 - 审议通过参与设立的投资基金减资暨关联交易议案 [2] - 减资有利于优化基金资本结构 遵循公允合理原则 [2] - 不影响公司独立性及持续经营 不损害中小股东利益 [2] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为人民币170,929.29万元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括多个光固化材料及光刻胶相关项目，预计总投资额为215,550.25万元，拟投入募集资金159,542.08万元 [2] - 其中湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目为本次借款支持的项目 [2] 本次借款基本情况 - 公司拟使用募集资金5,000万元向控股孙公司弘润化工提供借款，用于实施8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [1][2] - 借款利率将参考LPR、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，借款期限不超过36个月 [3][4] - 借款将存放于弘润化工开立的募集资金专用账户，专项用于项目实施 [4] 借款对象基本情况 - 弘润化工为公司控股孙公司，成立于2012年8月31日，注册资本17,310万元 [4] - 2024年度经审计营业收入为3.67亿元，净利润227.59万元；2025年第一季度未经审计营业收入6,140.18万元，净利润22.30万元 [4] - 截至2025年第一季度，弘润化工总资产3.13亿元，负债1.60亿元，净资产1.53亿元 [4] 借款目的及影响 - 本次借款旨在保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 弘润化工生产经营稳定，财务风险可控，借款不会改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 募集资金管理 - 弘润化工将与公司、商业银行和保荐机构签署三方监管协议，严格按照相关法规要求使用募集资金 [6] 专项意见 - 监事会认为本次借款有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划 [6] - 保荐机构对本次借款事项无异议，认为其符合相关监管规定 [6]