公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度同步废止[13] - 修订和制定部分公司治理制度，包括修订《股东会议事规则》等，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》[63] 股份与注册资本 - “广大转债”2023年4月19日至2028年10月12日为转股期，公司决定提前赎回[14] - 2025年2月18日至8月22日“广大转债”累计转换股份74,247,877股，对应金额74,247,877元[14] - 截至2025年8月22日，公司股份数量为280,489,356股，注册资本280,489,356元[15] - 公司注册资本由20,624.1479万元修订为28,048.9356万元[16] - 公司已发行股份总数由20,624.1479万股修订为28,048.9356万股，均为普通股[17] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让；所持股份不超过1000股可一次全部转让[19] - 持有5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[20] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[20] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等致公司损失时可书面请求诉讼[27] - 存在特定情形，公司股东会、董事会决议不成立[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题诉讼[22] 担保与投资决策 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[25] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保等特定情形，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议；占比50％以上且超500万元，提交股东会审议[40] 董事会与独立董事 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[39] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[44] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[45] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息[47] - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[52] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[53] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54]

回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份124.1万股，占总股本比例0.4424% [1] - 较上次公告回购比例增加0.2327个百分点 [1] - 回购成交价区间为24.34-25.28元/股 [1] - 累计支付资金总额3087.86万元 [1] 回购方式 - 采用集中竞价交易方式实施回购 [1]

回购金额 - 预计回购20,000万元至40,000万元[2] - 累计已回购30,878,621.82元[2] - 2025年8月支付17,074,376.19元[4] 回购股份 - 累计已回购1,241,000股，占比0.4424%[2] - 2025年8月回购685,000股，占比0.2442%[4] 回购价格 - 实际回购24.34元/股至25.28元/股[2] - 2025年8月购买24.65元/股至25.28元/股[4] - 回购不超39.52元/股[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日较上次增加0.2327%[4]

板块整体表现 - 风电设备板块整体下跌1.27%，表现弱于大盘（上证指数涨0.46%，深证成指涨1.05%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨（涨幅0.07%-4.09%），10只个股下跌（跌幅1.40%-5.68%）[1][2] - 广大特材领跌板块，单日跌幅达5.68%[1][2] 个股涨跌情况 - 宏德股份涨幅居首达4.09%，收盘价29.79元，成交额1.59亿元[1] - 三一重能上涨2.60%，成交7.25万手，成交额2.15亿元[1] - 飞沃科技上涨2.54%，成交4.27万手，成交额1.67亿元[1] - 恒润股份跌幅较大达3.84%，成交28.05万手，成交额4.88亿元[2] - 金雷股份下跌3.53%，成交20.09万手，成交额5.32亿元[2] - 电气风电成交最为活跃，成交量47.18万手，成交额11.07亿元，跌幅2.65%[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6.3亿元，游资资金净流入2.05亿元，散户资金净流入4.24亿元[2] - 天顺风能主力净流入1645.26万元，净占比13.01%，居板块前列[3] - 通裕重工主力净流出3006.74万元，净占比7.24%，资金流出明显[3] - 日月股份主力净流入1689.26万元（净占比6.45%），游资净流入1638.94万元（净占比6.26%）[3] - 金风科技主力净流入1331.59万元（净占比1.64%），成交额8.11亿元，为板块成交额第二大个股[2][3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入25.34亿元 同业排名第10 同比增长34.74% [1] - 归母净利润1.85亿元 同业排名第10 同比大幅增长332.67% [1] - 摊薄每股收益0.86元 同业排名第3 同比增长330% [2] 盈利能力 - 毛利率20.71% 同业排名第10 同比提升6.77个百分点 连续5季度上涨 [2] - ROE达4.99% 同业排名第5 同比增加3.79个百分点 [2] 运营效率 - 总资产周转率0.21次 同业排名第13 同比增长22.96% [2] - 存货周转率0.83次 同比增长5.42% [2] 现金流与资本结构 - 经营活动现金净流出3.43亿元 但同比改善7445.39万元 [1] - 资产负债率66.33% [3] 股权结构 - 股东户数1.58万户 前十大股东持股比例37.85% [2] - 控股股东张家港广大投资持股19.8% 实控人徐卫明持股5.6% [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金使用符合相关法律法规要求 [2] - 除工作人员误操作划转资金并及时转回外 无违规使用情形 [2] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露保证 - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 监事会保证募集资金使用情况披露真实准确完整 [2] - 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东会，召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（证券代码688186）有权出席，会议对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票议案：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十一次会议审议，相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露，会议资料将在会前登载于交易所网站 [2] - 无关联股东需回避表决，所有议案需股东表决完毕后方可提交 [2][3] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准，无论通过现场或网络重复投票 [3] - 登记时间为2025年9月（具体日期未明确），登记地点为张家港广大特材股份有限公司董事会办公室，登记方式包括现场、信函或邮件，需提供身份证明、股东账户卡及授权委托书等文件 [3][4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照、法定代表人证明及授权委托书等材料，所有原件均需复印件 [4] 其他安排 - 会议期半天，出席股东或代理人自理交通食宿费用，需提前半小时到达现场办理签到并携带身份证明等材料验证入场 [4][5] - 会议联系方式为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材6楼董事会办公室，电话0512-55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com，联系人郭燕 [5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[2] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[6] 时间安排 - 议案8月30日披露，A股股权登记日9月9日[7][14] - 会议登记9月12日，会期半天[16][18] 其他信息 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[9] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票赞成[3][4]

公司基本信息 - 公司于2020年1月6日注册，2月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币28048.9356万元[7] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，已发行股份总数为28048.9356万股[18][19] 股权结构 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股4480万股，持股比例44.80%[17] - 徐卫明持股905万股，持股比例9.05%[17] - 徐辉持股850万股，持股比例8.50%[17] - 舟山帮达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股720万股，持股比例7.20%[17] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[35] 会议与决议 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 担保与投资审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] - 一次性投资总额占公司最近一期经审计总资产10% - 30%的新建、技改项目由董事会审批[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[158] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%[162] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[157][158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应办理变更登记[190][191] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内成立清算组[193] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[196]