独立董事候选人任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 任职资格需符合多项法律法规和规章要求[3] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[5] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[6] - 需具备注册会计师资格[8] - 需取得证券交易所认可的培训证明材料[9]

离职制度适用范围 - 制度适用于公司全体董事及高级管理人员离职情形[3] 离职管理原则 - 董事、高级管理人员离职管理遵循合法合规等四项原则[4] 离职特殊规定 - 董事非任期届满离职需专项说明原因并报审计委员会备案[6] - 有特定情形者不得担任公司董事、高级管理人员[8] 职务解除规定 - 董事、高级管理人员出现特定情形公司应在30日内解除其职务[9] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除其职务[11] 义务与股份转让规定 - 董事、高级管理人员忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[12] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持总数的25%[14] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名李红滨为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月25日[10] 被提名人资格 - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题[6] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等问题[7] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[7] - 被提名人有培训证明及相关经验[2][3]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权[1][2] - 制定、修订28项公司治理制度，部分需股东大会审议[5][6] 经营范围变更 - 拟在经营范围中增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币129,317,000元[10] - 公司现有总股本为129,317,000股，均为人民币普通股[12] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[12] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[13] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[13][14] - 董高、5%以上股东短线交易收益归公司所有[14] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[15][16] - 特定股东可请求相关方诉讼或自行诉讼[16][17] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[17] - 股东会审议特定重大资产购买出售、担保事项[19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] 会议相关规定 - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[21] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同的反馈和通知时间要求[22][23] - 董事会、监事会及3%以上股东有权提提案[23] - 股东大会网络投票时间有规定[24] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[32] - 董事辞职有生效时间和相关义务规定[34][35] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集要求[36][37] - 董事会会议出席和决议通过有人数要求[37] 独立董事规定 - 独立董事任职有资格和经验要求[38][39] - 独立董事每年自查并由董事会评估独立性[39] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[40] 审计委员会规定 - 审计委员会成员构成及职责[41] - 审计委员会会议召开和决议通过有要求[42] 高级管理人员规定 - 高级管理人员聘任和解聘由董事会决定[43] - 高级管理人员任职有相关限制[44] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年报、中报和季报[45][46] - 公司分配税后利润提取法定公积金有规定[46] - 公司优先现金分配利润，相关审议有要求[47] 其他规定 - 公司实行内部审计制度[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[48] - 公司合并、分立、减资、增资、解散有相关规定[49][50]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁枫为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月25日[10] 被提名人条件 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人参加培训并取得证券交易所认可的证明材料[3] - 被提名人不存在持股、任职等限制条件及违规记录[6][7]

现金分红政策 - 每年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[7] - 最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 股东会审议规则 - 审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[9] - 审议股票股利或公积金转增股本方案须经2/3以上表决权通过[9] - 审议利润分配政策调整或变更须经2/3以上表决权通过[11] 股东回报规划 - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[11]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合多项规定[3] - 不能持有一定比例股份或为特定股东亲属[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[6][7] - 兼任上市公司数量和任职年限有限制[7] - 需参加培训并取得证明材料[8] 任职后规定 - 若不符合资格情形将辞去职务[10]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满，拟选举第四届董事会，由9名董事组成[2] - 换届议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制[4][5] 董事提名 - 提名冯志峰等5人为非独立董事候选人，李红滨等3人为独立董事候选人[2] 持股情况 - 截至2025年7月4日，冯志峰间接持股1330000股，比例1.0293%[9] - 孙统帅间接持股1260000股，比例0.9743%[10][11] - 刘广红间接持股1120000股，比例0.8661%[12] 独立董事情况 - 李红滨、夏建波、梁枫自2020年12月至今任独立董事，未持股[16][18][20]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月21日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年7月21日[2][3] 会议审议及选举 - 会议审议取消监事会等多项议案[6][7] - 董事会换届选举第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6][7] 股权及登记 - 股权登记日为2025年7月15日[12] - 会议登记截止时间为2025年7月17日17:30[15][16] 投票规则 - 特别决议议案为议案1[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4、议案5[8] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[25] - 股东以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给不同候选人[25]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年7月4日召开[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》议案[3][5] - 审议通过公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[7][8] 后续安排 - 取消监事会和股东分红回报规划议案需提交股东大会审议[6][9]