珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相匹 配； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管 理团队的稳定，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，依据国家相关法律、法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕201 号文），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,226,595 股，每股发行价格为人民 币 51.68 元，募集资金总额为人民币 120,035.04 万元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 9,007.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 111,027.35 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了容诚验字[2022]518Z0015《验资报告》，公司及子公司依照规定对上述 募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 高凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

为高效、有序办理前述融资业务相关手续，董事会授权公司法定代表人或其 指定的授权代理人，在前述授信额度内结合公司及子公司实际情况、市场利率水 平等因素确定办理本次授信的具体银行及向该银行申请综合授信的具体额度，签 署融资业务相关的申请书、合同、协议或其他法律文件。授权期限自董事会审议 通过本议案之日起，至相关事项办理完成之日止。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，授信额 度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资 金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-081 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司提供借款的议案》，同意使用募集资金向全资子公司河南信大网御科技有限公 司（以下简称"信大网御"）提供总额不超过 4,000 万元的无息借款，用于实施 募投项目"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"，借款期限自本 次董事会审议通过之日起 3 年，公司根据项目建设实际需要汇入，借款资金可滚 动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。公司董事会 授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。 保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"） 对上述事项发表了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688175 证券简称：高 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-082 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

公司公告 - 高凌信息于12月15日晚间发布公告，宣布更换持续督导保荐代表人 [1] - 更换后，长城证券对公司的持续督导保荐代表人为章洁女士和李增涛先生 [1]

保荐代表人变更 - 公司收到长城证券变更持续督导保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人漆传金因个人工作变动不再担任[1] - 长城证券指派李增涛承接后续督导工作[1] 新保荐代表人信息 - 李增涛为长城证券投资银行事业部保荐代表人[3] - 具备中国注册会计师和法律职业资格[3] - 2014年开始从事投资银行工作[3] - 参与多个IPO及股票发行项目[3]

减持情况 - 减持前清科和清一号持股737,127股，占总股本0.5700%[2] - 拟减持不超737,127股，占比不超0.5700%[3] - 截至2025年12月10日减持完毕，共减持737,127股[3] 减持细节 - 首次披露日期为2025年11月17日[6] - 减持期间为2025年11月25日 - 2025年12月10日[6] - 减持方式为集中竞价，价格25.66 - 27.35元/股[6] - 减持总金额为19,568,174.00元[6] 股份来源与现状 - IPO前取得股份458,963股，其他方式取得278,164股[5] - 当前清科和清一号持股0股，比例0%[6]

股东减持计划执行情况 - 股东清科和清一号通过集中竞价交易方式累计减持公司股份73.71万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的0.5700% [1] - 本次减持计划已于2025年12月10日实施完毕 [1]

减持计划执行情况 - 股东清科和清一号因资金需求实施减持计划，减持前持有公司737,127股，占总股本的0.5700% [1] - 截至2025年12月10日，该股东通过集中竞价交易方式累计减持737,127股，占公司总股本的0.5700%，减持计划已实施完毕 [1] - 减持价格区间为25.66元/股至27.35元/股，减持总金额为1956.82万元 [1] 股东持股变动 - 本次减持完成后，股东清科和清一号不再持有公司股份 [1]