证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议时间：2026 年 1 月 12 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股 东会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议 事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。 ...

公司公告 - 高凌信息发布公告，将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬管理与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 独立董事领取津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核，津贴每月发放一次[9][12] - 董事和高级管理人员薪酬含基本工资等，绩效工资占比不低于三者总额50%[10] - 兼任职务的基本工资等按月发放，预留绩效工资年度报告披露和评价后支付[13] 薪酬追回与调整 - 财务造假追溯重述时，追回超额发放部分[15] - 违法违规时，减少或停付未支付部分并追回已支付部分[15] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[18] 制度生效与废止 - 本制度生效后，2025年7月21日生效的旧制度废止[21]

融资情况 - 公司获准发行23,226,595股A股，每股发行价51.68元，募集资金总额120,035.04万元，净额111,027.35万元[2] 项目投入 - 内生安全通信系统升级改造项目调整后拟投入18,000.00万元[6] - 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目调整后拟投入30,027.35万元[6] - 生态环境监测及数据应用升级项目调整后拟投入8,080.00万元[6] - 内生安全拟态防御基础平台建设项目调整后拟投入27,000.00万元[6] - 内生安全云和数据中心研制建设项目调整后拟投入23,000.00万元[6] 子公司情况 - 公司拟向信大网御提供不超4,000万元无息借款，期限3年[7][12][13] - 信大网御2025年9月30日总资产19,923.03万元，净资产4,004.43万元[9] - 信大网御2025年1 - 9月营业收入5,225.18万元，净利润 - 5,686.52万元[9] 其他 - 保荐机构对公司使用募集资金向子公司借款实施募投项目无异议[15]

综合授信议案 - 公司于2025年12月26日审议通过申请综合授信额度议案[1] 授信额度情况 - 公司拟申请不超72000万元，高凌技术不超3000万元，信大网御不超5000万元[1] 额度使用说明 - 有效期1年可循环使用，以银行审批和实际需求定金额[1][2] 授权相关 - 董事会授权法定代表人确定银行及额度并签署文件[2]

融资情况 - 公司获准发行23,226,595股A股，募资120,035.04万元，净额111,027.35万元[2] 募投项目 - 调整募投项目拟投入106,107.35万元，“通信网络项目”拟投30,027.35万元[5] 子公司借款 - 向全资子公司信大网御提供不超4,000万元无息借款，期限3年[1][7][13][14][15] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月信大网御营收5,225.18万元，净利润 - 1,246.51万元[10] - 2024年度信大网御营收5,020.26万元，净利润 - 5,686.52万元[10] 借款审批 - 2025年12月25 - 26日董事会相关会议审议通过借款议案[13][14] - 保荐机构认为借款事项合规无异议[15]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月12日15点在珠海公司会议室召开[2] - 网络投票时间为1月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[5] 股票及登记信息 - A股股票代码688175，简称为高凌信息，股权登记日为1月6日[10] - 登记截止1月8日17:30，登记地点为公司证法事务部办公室[13] 公司通讯信息 - 公司通讯地址在珠海，邮编519060，电话（86 - 756）8683888[14]

公司公告 - 高凌信息于12月15日晚间发布公告，宣布更换持续督导保荐代表人 [1] - 更换后，长城证券对公司的持续督导保荐代表人为章洁女士和李增涛先生 [1]

保荐代表人变更 - 公司收到长城证券变更持续督导保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人漆传金因个人工作变动不再担任[1] - 长城证券指派李增涛承接后续督导工作[1] 新保荐代表人信息 - 李增涛为长城证券投资银行事业部保荐代表人[3] - 具备中国注册会计师和法律职业资格[3] - 2014年开始从事投资银行工作[3] - 参与多个IPO及股票发行项目[3]

减持情况 - 减持前清科和清一号持股737,127股，占总股本0.5700%[2] - 拟减持不超737,127股，占比不超0.5700%[3] - 截至2025年12月10日减持完毕，共减持737,127股[3] 减持细节 - 首次披露日期为2025年11月17日[6] - 减持期间为2025年11月25日 - 2025年12月10日[6] - 减持方式为集中竞价，价格25.66 - 27.35元/股[6] - 减持总金额为19,568,174.00元[6] 股份来源与现状 - IPO前取得股份458,963股，其他方式取得278,164股[5] - 当前清科和清一号持股0股，比例0%[6]