股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月4日在珠海公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人22人，所持表决权71,986,449，占比55.6666%[2] 董事选举 - 何彦峰、郑伟强、郑文军当选独立董事，得票率超99.9%[6] - 5%以下股东表决中，三人同意票比例超99.3%[7] 会议合规 - 见证律师认为会议程序合规，表决结果有效[9]

关于 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：珠海高凌信息科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")出具法律意见。为此， 精诚律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2025 年 12 月 4 日召开的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决结 果等事项发表法律意见，并不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉 及的事实或数字的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据 ...

公司近期财务表现 - 2025年第三季度报告显示，年初至报告期末，公司实现营业收入1.31亿元，同比增长10.88% [1] - 2025年第三季度报告显示，年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3249.19万元，扣除非经常性损益的净利润为-5181.26万元 [1] - 2025年第三季度报告显示，年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-4974.62万元 [1] - 2024年全年，公司实现营业收入2.66亿元，同比下降25.23% [1] - 2024年全年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5227.57万元，上年同期为4605.17万元 [1] - 2024年全年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9017.32万元，上年同期为1297.43万元 [1] - 2024年全年，公司经营活动产生的现金流量净额为-6686.35万元 [1] 公司上市与股票情况 - 公司于2022年3月15日在上交所科创板上市，发行股份数量为2322.6595万股，发行价格为51.68元/股 [1] - 上市首日，公司盘中最高价51.00元，为该股上市以来最高价，该股目前处于破发状态 [1] - 公司首次公开发行股票的募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金净额为11.10亿元 [2] - 公司实际募资净额比原拟募资净额少3.92亿元，原拟募集资金为15.02亿元 [2] 募集资金用途与发行费用 - 公司原拟募集资金计划分别用于内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目、内生安全云和数据中心研制建设项目、补充流动资金 [2] - 公司首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计9007.69万元，其中承销和保荐费用为7402.10万元 [2] 公司权益分派情况 - 2024年5月30日，公司披露2023年年度权益分派实施公告，以方案实施前的公司总股本92,906,379股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 [2] - 此次权益分派共计派发现金红利18,581,275.80元，转增37,162,551股，本次分配后总股本为130,068,930股 [2] - 此次权益分派的股权登记日为2024年6月5日，除权（息）日为2024年6月6日 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月4日15点[8] - 现场会议地点为广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号公司会议室[8] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长冯志峰先生[10] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2025年12月4日[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00[9] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[5] 议案信息 - 本次会议审议关于选举第四届董事会独立董事的议案，应选3人[11] - 三位独立董事候选人为何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生，其中何彦峰为会计专业人士[12] - 独立董事选举以累积投票制方式进行[13]

股东减持 - 股东资晓投资通过大宗交易方式累计减持约66万股，占公司总股本0.51% [1] - 本次减持计划于2025年11月24日实施完毕 [1] 公司业务与财务概况 - 公司市值为32亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成：环保物联网应用行业占比41.07%，军用电信网通信设备行业占比33.02%，网络内容安全占比18.78%，网络空间内生安全占比6.97%，其他业务占比0.16% [1] 关联公司动态 - 大鹏工业战略配售认购价为9元，上市首日股价上涨至118元 [1] - 大鹏工业实控人及其亲哥哥通过战略配售单日浮盈2492万元 [1]

股东减持计划基本情况 - 减持股东为海南资晓投资合伙企业（有限合伙），其在减持计划实施前持有公司股份9,548,000股，占公司总股本的7.38% [2] - 股东所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及因资本公积转增股本取得的股份，且均已解除限售并上市流通 [2] - 该减持主体无一致行动人 [5] 减持计划内容与结果 - 减持计划于2025年8月4日披露，股东拟减持股份数量不超过800,000股，占公司总股本比例不超过0.62% [3] - 减持方式为通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结合，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [3] - 截至2025年11月24日，减持计划时间区间已届满，股东通过大宗交易方式累计减持663,000股，占公司总股本的0.51% [3] - 本次减持计划实际减持数量未达到原计划上限（800,000股），但达到了减持计划的最低减持数量要求 [3][6] 减持计划合规性 - 本次减持遵守了相关法律法规及业务规则的规定 [6] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [6] - 本次减持未提前终止，且不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [6][7]

公司股东信息 - 公司通过互动平台表示股东人数在定期报告中披露 [1] - 2025年第三季度报告显示截至2025年9月30日普通股股东总数为7,323户 [1]

减持情况 - 减持前资晓投资持股9,548,000股，占比7.38%[2] - 2025年8月4日拟减持不超800,000股，占比不超0.62%[3] - 截至11月24日累计减持663,000股，占比0.51%[3] - 减持价格20.80元/股，金额13,790,400元[6] - 当前持股8,885,000股，比例6.87%[6] 合规情况 - 本次减持遵守规定，达最低数量，未提前终止[8]

股东减持计划实施情况 - 股东资晓投资通过大宗交易方式累计减持公司股份66.3万股 [1] - 累计减持股份数量占公司总股本的比例为0.51% [1] - 本次披露的减持计划时间区间已届满 [1]

公司股价与基本面 - 11月24日股价上涨5.07%，报收24.86元/股，成交额3408.42万元，换手率1.09%，总市值32.15亿元 [1] - 公司成立于1999年12月29日，于2022年3月15日上市，是一家位于珠海的高新技术企业 [1] - 主营业务为信息通信网络设备、网络与信息安全产品及环保物联网应用产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：环保物联网应用44.43%，网络内容安全35.51%，军用电信网通信设备16.71%，网络空间内生安全3.27%，其他0.08% [1] 基金持仓情况 - 华商基金旗下华商品质慧选混合A（014558）三季度重仓高凌信息，持有6.77万股，占基金净值比例1.25%，为第三大重仓股 [2] - 基于持仓测算，该基金在11月24日因高凌信息股价上涨浮盈约8.13万元 [2] - 华商品质慧选混合A基金成立于2022年3月8日，最新规模7337.24万元，今年以来收益50.84%，近一年收益42.46%，成立以来收益9.45% [2] 基金经理信息 - 华商品质慧选混合A基金经理为邓默，累计任职时间10年80天，现任基金资产总规模22.85亿元 [3] - 邓默任职期间最佳基金回报为134.38%，最差基金回报为-41.84% [3]