大宗交易数据 - 7月25日大宗交易平台共发生7笔成交，合计成交量73.79万股，成交金额1402.78万元，成交价格均为19.01元，相对当日收盘价折价8.65% [2] - 机构专用席位出现在全部7笔交易的买方或卖方中，合计净买入1402.78万元 [2] - 近3个月累计发生8笔大宗交易，合计成交金额2135.86万元 [2] 二级市场表现 - 7月25日收盘价20.81元，当日上涨1.71%，日换手率3.46%，成交额5248.17万元 [2] - 当日主力资金净流出880.66万元，近5日累计上涨4.26%，但资金净流出1902.08万元 [2] - 融资余额最新报7947.17万元，近5日增加131.62万元，增幅1.68% [2] 交易明细 - 7笔交易单笔成交量分布在10.53-10.55万股区间，单笔成交金额均为200.18-200.56万元 [2] - 所有交易卖方营业部均为广发证券深圳深南大道证券营业部 [2]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事5名（冯志峰、孙统帅、刘广红、张建军、石磊）和独立董事3名（夏建波、梁枫、李红滨），职工代表大会选举王忠玉为职工代表董事，共同组成第四届董事会，任期3年 [1][2] - 第四届董事会选举冯志峰为董事长，并设立审计委员会（夏建波、梁枫、石磊）、提名委员会（夏建波、梁枫、冯志峰）、薪酬与考核委员会（梁枫、夏建波、冯志峰）、战略委员会（冯志峰、张建军、李红滨），各委员会召集人均由独立董事担任 [2] 高级管理人员聘任情况 - 公司聘任冯志峰为总经理，孙统帅、刘广红为副总经理，姜晓会为董事会秘书，徐昕华为财务负责人，任期与第四届董事会一致 [3][4] - 董事会秘书姜晓会已取得科创板董秘任职资格，财务负责人徐昕华无公司股份，新任高管均符合任职资格要求 [4][12] 证券事务代表及内部审计负责人变更 - 聘任严章祥为证券事务代表（持有深交所及科创板董秘资格），黄海浪为内部审计负责人，两人均未持有公司股份且无关联关系 [13][14] 组织架构调整 - 公司取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [5] - 原董事胡云林、武泽东离任，张建军不再担任副总经理但仍任总工程师及核心技术人员，姜晓会卸任财务负责人职务 [4] 关键人员持股情况 - 董事长兼总经理冯志峰间接持股1,330,000股（占比1.0293%），常务副总经理孙统帅间接持股1,260,000股（合计占比0.9743%），副总经理刘广红间接持股1,120,000股（占比0.8661%） [8][10][11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，董事会于2025年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议决定召开股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年7月5日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登 [2] - 股东大会网络投票时间为2025年7月21日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人共36人，代表股份72,046,598股，占公司股份总数的55.7131% [3] - 公司董事和监事出席股东大会，高级管理人员列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 [3] - 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 [3] - 议案三：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案 [3] - 议案四：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 [3] - 议案五：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 [3] 股东大会表决结果 - 议案一表决结果：同意72,034,064股（99.9827%），反对9,294股（0.0129%），弃权3,240股（0.0046%） [4] - 议案二表决结果：同意72,034,419股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案三表决结果：同意72,034,364股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案四表决结果：非独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,646至71,974,150票之间 [4] - 议案五表决结果：独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,647至71,973,150票之间 [4]

减持情况 - 减持前中电科国元持股646,559股，占总股本0.50%[2] - 拟减持不超646,559股，占比不超0.50%[2] - 截至2025年7月18日减持完毕，累计减持646,559股[2] 持股来源 - 中电科国元IPO前取得90,231股，转增取得556,328股[4] 减持信息 - 首次披露日期为2025年6月25日[5] - 减持期间为2025年6月30日至7月18日[5] - 方式为集中竞价减持646,559股[5] - 价格区间19.80 - 21.35元/股[5] - 总金额13,193,675.96元[5] 减持后情况 - 减持完成后中电科国元持股0股，比例为0%[5]

公司治理 - 2025年7月21日完成董事会换届选举，第四届董事会任期3年[1][2] - 冯志峰当选董事长、总经理，任期与董事会一致[4][6] - 公司不再设置监事会，由审计委员会承接职权[9] 人员变动 - 换届后胡云林等不再任职[9] - 聘任孙统帅等为副总经理等职务[6][7][8] 持股情况 - 截至2025年7月21日，冯志峰间接持股1330000股，比例1.0293%[13] - 孙统帅间接持股共1260000股，比例0.9743%[15] - 刘广红间接持股1120000股，比例0.8661%[17] - 姜晓会间接持股140000股，比例0.1083%[18] - 徐昕华等未持股[20][21][22]

董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[1] 人员选举 - 2025年7月21日第三届职工代表大会选王忠玉为职工代表董事[1] 人员履历 - 王忠玉有丰富任职经历，2024年5月至今任公司职工代表董事[5] 股份情况 - 截至2025年7月21日王忠玉未持有公司股份[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会7月21日召开，7月5日发布通知[6] - 网络投票时间为7月21日，现场会议15点召开[7] - 出席股东或代理人36人，代表股份72,046,598股，占比55.7131%[8] 议案审议结果 - 取消监事会等五项议案审议，各议案同意比例超99.95%[9][10][11][13][14][16] 董事选举结果 - 选举冯志峰等9人为第四届董事会董事，同意比例超99.89%[17][18][19] 会议合规情况 - 律师认为股东大会表决程序合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权72,046,598，占比55.7131%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘兼财务总监出席，高管列席[4] 议案审议 - 《关于取消监事会等议案》同意票72,034,064，比例99.9826%[5] - 《股东会议事规则》同意票72,034,419，比例99.9830%[5] - 《未来三年股东分红回报规划议案》同意票6,054,738，比例99.7983%[9] 董事选举 - 冯志峰等多人当选第四届董事会董事[10][11] 其他 - 本次股东大会所有议案均获审议通过[11] - 议案1为特别决议议案获三分之二以上通过[11] - 议案3、4、5对中小投资者单独计票[11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会以完善治理结构[6] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配调整[6] - 调整已获第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过[7] 经营范围变更 - 拟新增机械电气设备制造、销售及修理、建设工程施工等业务范围[7] - 变更后经营范围需以工商登记核准内容为准[7] - 修订后的《公司章程》将同步更新经营范围条款[7] 股东大会程序规范 - 会议采用现场+网络投票结合方式网络投票通过上交所系统在2025年7月21日9:15-15:00进行[5] - 股东发言需提前举手示意每次限时5分钟且不得干扰表决流程[2] - 表决规则明确非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权累积投票议案则按选举票数限制投票[3] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟提名5名非独立董事候选人包括冯志峰、孙统帅等任期三年[12] - 独立董事候选人李红滨、夏建波等3人已通过上交所任职资格审核[13] - 选举采用累积投票制候选人简历详见上交所披露公告[12][13] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制[9] - 规划依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》要求制定[9] - 方案已通过第三届董事会及监事会审议[9] 制度体系更新 - 配合治理结构调整制定及修订多项制度包括《董事会议事规则》等[8] - 制度调整涉及董事会审计委员会职能承接监事会职权的相关条款[8] - 具体制度文本详见上交所披露的2025-047号公告[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月21日15点在珠海公司会议室召开[8] - 网络投票7月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8][9] 审议议案 - 审议取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》议案[11] - 审议制定、修订公司部分治理制度议案[11] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[11] 董事会换届 - 第四届董事会非独立董事应选5人、独立董事应选3人[11] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人换届，任期有规定[28][33] 其他 - 公司拟增加经营范围内容[14] - 相关议案已通过董事会、监事会审议[21][24][29] - 相关公告7月5日在上交所网站披露[20][24][28][33]