公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月4日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月4日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的时间为当日的交易时间段 [2] - 本次股东会股权登记日为2025年12月2日下午收市时，股东需在此前完成登记，登记截止时间为2025年12月2日17:30 [12][15][16] 会议审议事项与投票规则 - 本次股东会审议的议案1已于2025年11月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2025年11月19日披露 [6] - 议案1将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] - 股东投票以第一次有效投票结果为准，对所有议案均表决完毕才能提交，会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 [9][10][11] 独立董事变更 - 公司三位独立董事夏建波、李红滨、梁枫因连续任职即将满六年，已提交书面辞职报告，辞任后不再担任公司任何职务 [26] - 三位独立董事的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，在新任独立董事就任前，他们将继续履行职责 [27] - 公司董事会已提名何彦峰、郑伟强、郑文军为第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰为会计专业人士，该提名尚需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东会审议 [26][28][29] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人何彦峰先生，出生于1962年，中国注册会计师，现任珠海市华诚会计师事务所有限公司所长，拥有超过40年的财务与审计经验 [30] - 独立董事候选人郑伟强先生，出生于1965年，博士研究生学历，曾在电子工业部第10研究所及华为技术有限公司工作，现任中专隆天知识产权运营（深圳）有限公司董事，具有丰富的企业管理经验 [31] - 独立董事候选人郑文军先生，出生于1977年，硕士研究生学历，现任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人，并在珠海市南特金属科技股份有限公司担任独立董事，具有法律专业背景 [33]

公司董事会变动 - 高凌信息于11月18日晚间发布公告[2] - 公司董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为第四届董事会独立董事候选人[2]

人员提名 - 郑文军被提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事任职有持股、股东关系、任职经历、处罚记录等多方面要求[5][6][7] 审查结果 - 郑文军已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

人员变动 - 夏建波、李红滨、梁枫累计任期将满6年申请辞去独立董事等职务，原定任期到2025年12月1日[2][4] - 公司提名何彦峰、郑伟强、郑文军为第四届董事会独立董事候选人[6] 人员信息 - 何彦峰是中国注册会计师，现任珠海华诚会计师事务所所长[11] - 郑伟强是博士，现任中专隆天知识产权运营董事[12] - 郑文军是硕士，现任京师（珠海）律所合伙人等职[14] 后续安排 - 何彦峰等任职资格及独立性需上交所审核，通过后提交临时股东会审议[7][8]

独立董事任职要求 - 需有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格符合多项法规要求[3] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[5] - 最近36个月未受行政处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家[7] 候选人情况 - 具备注册会计师资格及5年以上专业经验[7] - 承诺不符资格辞去职务[10]

董事会提名 - 珠海高凌信息科技股份有限公司提名郑文军为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年11月17日[9] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[5][6] - 被提名人已取得相关培训证明，具备履职经验[2]

独立董事提名 - 郑伟强被提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 郑伟强已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9] 任职要求 - 独立董事候选人需满足多项条件，如持股、任职、处罚记录等要求[5][6][7][8] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 11 月 17 日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名何彦峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月17日[11] 候选人资格 - 被提名人完成上交所独立董事履职学习平台课程培训[3] - 被提名人具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职经验[8] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9]

董事会提名 - 公司董事会2025年11月17日提名郑伟强为第四届董事会独立董事候选人[2][10] 提名人资格 - 提名人具备五年以上履职经验，完成培训[2][3] - 提名人无违规记录，兼任公司不超三家，任职不超六年[6][7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月4日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年12月4日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月28日[15] - 登记截止时间为2025年12月2日17:30[17] - 登记时间为2025年12月2日上午8:30 - 12:00、下午13:30 - 17:30[18] - 本次股东会会期半天[21] 议案信息 - 议案1于2025年11月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，2025年11月19日披露相关公告[7] - 需选举3名第四届董事会独立董事[7] 投票规则 - 某股东持有100股，应选董事10名，拥有1000股选举票数[28] - 某上市公司股东会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[28] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[28] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[28] - 投资者可将500票集中或分散投给议案4.00候选人[29] 投票示例 - 方式一中，候选人陈××获500票[30] - 方式二中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××各获100票[30] - 方式三中，候选人陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[30] 公司联系方式 - 公司通讯地址邮编为519060，电话为（86 - 756）8683888，传真为（86 - 756）8683111[21]