股东会基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会召开日期为2025年9月16日15点00分 地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室 [1] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 其中非累积投票议案涉及取消监事会的议案 [2] - 累积投票议案包括选举董事和独立董事的议案 [2] - 所有议案已经2025年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站披露 股权登记日为2025年9月10日 [2][5] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数 [9] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4][7] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月11日9:30-12:00及14:00-17:00 登记地点为北京市经济技术开发区经海四路51号 [5][7] - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [5] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 自行承担食宿及交通费用 [8] - 会议联系方式为电话010-50973019 邮箱bso@ydme.com 联系人霍凤祥、赵昱琛 [8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月16日15点00分 [4] - 会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 公司治理结构变更 - 拟变更公司注册资本并修订《公司章程》 同时取消监事会设置 [4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引[2025]6号》等法规 [4] - 该议案已通过第二届董事会第十五次会议审议 公告编号2025-064于2025年8月29日披露 [4][5] 议事规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》以规范股东会职权行使 [6] - 拟修订《董事会议事规则》以优化董事会决策程序与运作效率 [6] - 两项修订均基于《公司法》《证券法》及公司章程 且已通过第二届董事会第十五次会议审议 [6][7] 独立董事制度完善 - 拟修订《独立董事工作制度》以强化独立董事在公司治理中的作用 [7] - 拟修订《独立董事年报工作制度》以加强年报编制披露过程中的监督职能 [8] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规 议案已通过董事会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 原董事龚巍巍与顾振华辞职 拟选举张翘、黄蓉为新任非独立董事 [9] - 候选人由股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司及天津京东方创新投资有限公司推荐 [9] - 议案经第二届董事会第十五次会议审议通过 公告编号2025-062于2025年8月29日披露 [9] 会议程序安排 - 现场会议设签到、议案审议、股东发言、投票表决等14项议程 [5] - 股东需携带证件原件参会 登记材料需提供复印件 [1][2] - 表决票需明确签署同意、反对或弃权 未填写或字迹不清视为弃权 [3]

财务表现 - 营业收入6.59亿元 同比增长6.85% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元 同比实现扭亏为盈 [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润-3.90亿元 亏损同比扩大 [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元 同比增长7.88% [1] 研发投入与技术进展 - 研发费用3.64亿元 同比增长221.21% [1] - 28nm 12英寸产线提前实现主厂房封顶 55nm/40nm/28nm工艺同步开发 [2] - 完成国产硅光工艺平台量产 发布SiN硅光PDK1.5 [2] - 65nm 12英寸产线完成60余款新品导入 [2] 产能建设与运营 - 6英寸产线月产能稳定保持6.5万片 [2] - 8英寸产线运营效率持续提升 [2] - 制造与服务业务收入3.33亿元 同比增长18.69% [2] 资产状况 - 总资产248.64亿元 较上年度末增长3.34% [1] - 归属于上市公司股东的净资产147.69亿元 较上年度末增长0.62% [1]

北京市大嘉律师事务所 北京市大嘉律师事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司回购注销 部分限制性股票的法律意见书 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所接受北京燕东微电子股份有限公司（以下 简称"燕东微"或"贵司"）的委托，就贵司回购注销部分限制性股 票事宜，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书参阅以下法律、法规及规范性文件： 1.《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）； 2.《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》； 3.《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）； 3．《北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议公告》； 第 1 页 共 9 页 4．《北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决 4.《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 （以下简称《股权激励信息披露》）。 为出具本法律意见书之目的，本所律师核查了贵司提供的与本次 事宜有关的书面资料： 1．《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》； 2．《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》； 北京 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对北京燕东微电子股份有限公司募 投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公 开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261.66 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 3,756,513,3 ...

财务表现 - 报告期实现营业收入6.59亿元 同比增长6.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.59亿元 同比增加6.85% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约1.28亿元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.11元 [1] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入约6.17亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1513万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.01元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为323亿元 [2]

限制性股票回购注销决策程序 - 公司于2024年9月19日召开第二届董事会第四次会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案及相关议案 [2] - 公司于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案 [2] - 公司于2024年12月2日召开第二届董事会第七次会议审议通过调整激励对象名单及授予权益数量的议案 [2] 限制性股票回购注销具体实施 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议同意回购注销3名离职激励对象所持360,000股限制性股票 [3] - 回购原因为李剑锋、陈兆震及唐晓琦三人因工作调整离职不再具备激励对象资格 [3] - 回购价格为6.67元/股 回购资金来源于公司自有资金 [3] 限制性股票回购注销后续安排 - 公司需向上海证券交易所办理申请手续并向中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续 [4] - 公司需履行减资程序及相应的变更登记、备案程序 [4] - 回购注销完成后公司有限售条件股份及股份总数均减少360,000股 [4]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 同意公司回购注销部分限制性股票360,000股[2] - 表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对[2]

信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强信息管理[2] - 外部信息使用人指公司外获内幕信息的单位和个人[2] 保密要求 - 内幕信息知情人员编制报告期间负有保密义务[2] - 提供内幕信息前需确认对方签署保密协议[4] 信息报送 - 向特定外部人提供报告信息不得早于业绩快报披露时间[3] - 无依据的外部报送要求公司应拒绝[3] 违规处理 - 外部信息使用人不得泄露、利用内幕信息谋利[3] - 违反制度致公司损失将依法追究责任[4]