财务表现 - 2025年上半年营业收入达18.99亿元人民币 同比增长25.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3,600万元人民币 同比增长10.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润大幅增长429.74%至2,450.84万元人民币 [1] - 总资产增长6.89%至81.23亿元人民币 [1] - 基本每股收益0.29元/股 同比大幅增长70.59% [1] 股东结构 - 控股股东及实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇 合计持股比例48.34% [2] - 刘蕾个人持股43.75% 其中21,139,755股处于冻结状态 [2] - 合肥工业大学资产经营有限公司为第二大股东 持股5.51% [2] - 林巨广持股4.59% 全部6,300,000股处于冻结状态 [2] - 股东总户数为6,707户 [2] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例在报告期内保持重要地位 [1] 经营现金流 - 经营活动产生的现金流量净额在报告期内有具体表现 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员在过程中有违反保密规定的行为 [1] - 董事会全体董事保证报告披露信息真实准确完整 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照监管规定对募集资金存放和使用进行管理 [2] - 不存在违规使用募集资金的行为 [2] - 不存在损害公司股东利益的情形 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 提请股东会授权经理层根据实际业务情况和市场情况协商确定审计费用 [3] - 议案尚需提交公司股东会审议 [3] 限制性股票处理 - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% [4] - 需回购注销不得解除限售的98,000股限制性股票 [4] - 第二类限制性股票第三个归属期公司层面可归属比例为0% [5] - 未达标不得归属的第二类限制性股票共420,800股将作废处理 [5] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 [6] - 原监事会部分职责由董事会审计委员会承接 [6] - 议案尚需提交公司股东会审议 [6] 公司章程修订 - 董事会同意结合最新法律法规修订公司章程及内部规章制度 [6] - 提请股东会授权办理公司章程的工商备案登记手续 [6] - 议案尚需提交公司股东会审议 [6] 股东会召开安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [7] - 将审议需股东会审议的相关议案 [7]

资产减值计提概况 - 2025年第二季度计提资产减值及信用减值损失合计1294.75万元人民币 [1] - 计提范围涵盖应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失及其他应收款坏账损失 [1] - 计提事项涉及存货跌价损失、合同资产减值损失及其他非流动资产减值损失 [3] 信用减值损失明细 - 信用减值测试采用历史信用损失经验结合未来经济状况预测模型 [2] - 当期冲回信用减值损失2247.74万元人民币 [2] - 预期信用损失计算基于违约风险敞口及存续期信用损失率 [2] 资产减值损失明细 - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提 [2] - 合同资产减值损失计提14.18万元人民币 [2] - 其他非流动资产减值损失冲回33.27万元人民币（原为1年期以上质保金重分类项目） [2] 财务影响 - 减值计提导致2025年第二季度合并利润总额减少1294.75万元人民币（未计算所得税影响） [2] - 计提行为符合企业会计准则及公司会计政策规定 [2][3] - 财务数据反映截至2025年6月30日的实际资产状况 [3]

外汇套期保值业务目的 - 为有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [1][3] - 公司出口业务主要采用美元 欧元 英镑 日元等外币结算 汇率波动可能对经营业绩产生一定影响 [3] - 业务以正常生产经营为基础 以规避和防范汇率风险为目的 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [3][5] 业务实施方案 - 拟开展业务品种包括远期结/购汇 外汇掉期 外汇期权 外汇互换等衍生产品或组合 涉及美元 欧元 英镑 日元等结算货币 [1][3] - 业务资金额度不超过10,000万美元或等值外币 额度在审批有效期内可循环滚动使用 [2][3] - 任一时点交易金额（含收益再交易金额）不超过已审议额度 交易保证金和权利金上限不超过额度的10% [2][3] - 额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [2][3] - 使用自有及自筹资金 不涉及募集资金 [4] 审批与授权情况 - 该事项已于2025年8月22日经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过 [2][3][5] - 尚需提交公司股东会审议 [2][5] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署法律文件 具体由财经管理部负责组织实施 [4] 风险控制措施 - 公司财经管理部持续关注市场信息 跟踪公允价值变化 及时评估风险敞口并提交风险分析报告 [6] - 内部审计部门检查交易业务 监督执行风险管理政策和程序 [6] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》明确基本原则 审批权限 操作流程及风险管理要求 [6] - 选择具有合法资质 信用级别高的商业银行等金融机构开展业务 [6] 会计处理与监管意见 - 按照《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [7] - 监事会认为业务符合公司发展需求 审批程序和风险控制体系健全有效 决策程序合法合规 [7]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [1] - 该所成立于1988年8月 采用特殊普通合伙组织形式 注册地址位于北京市西城区 [1] - 首席合伙人为刘维 2024年末合伙人数量达196人 签署证券审计报告的注册会计师781人 [1] - 2024年业务收入总额251,025.80万元 其中证券业务收入123,764.58万元 [1] - 审计客户总数518家 审计收费总额62,047.52万元 其中制造业及信息技术服务业客户占多数 [1] - 同行业上市公司审计客户家数达383家 [1] 投资者保护能力与诚信记录 - 已购买职业保险 累计赔偿限额不低于2亿元 [1] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 目前处于二审诉讼程序 [2] - 近三年受到刑事处罚0次 行政处罚0次 但受到监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 自律处分1次 [2] 审计项目团队信息 - 项目合伙人鲍灵姬2011年成为注册会计师 2009年开始从事上市公司审计 近三年签署井松智能、安科生物等上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师洪雁南2018年成为注册会计师 近三年签署3家上市公司审计报告 [3][4] - 签字注册会计师朱辰2022年成为注册会计师 2020年开始从事上市公司审计 [4] - 质量控制复核人王玥2019年成为注册会计师 近三年复核华兴源创、喜悦智行等上市公司审计报告 [4] - 项目团队近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚及监管措施 [4] 审计费用与独立性 - 2024年度财务报告审计费用90万元 内部控制审计费用20万元 [4] - 2025年度审计费用将根据业务复杂度及工作量等因素协商确定 [4] - 会计师事务所及项目团队均保持独立性 未违反职业道德守则 [4] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会对事务所独立性、专业能力及投资者保护能力进行审查后同意续聘 [5] - 第二届董事会第二十一次会议全票通过续聘议案（9票同意0票反对0票弃权） [5] - 第二届监事会第二十一次会议全票通过续聘议案（3票同意0票反对0票弃权） [6] - 续聘事项尚需提交股东会审议 通过后生效 [6]

核心观点 - 公司作废处理部分限制性股票 因2022年限制性股票激励计划部分归属期公司层面归属比例未达标 涉及作废股票数量为420,800股 [5] 决策程序履行情况 - 2022年4月22日第一届董事会第十五次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2022年4月26日至5月6日对首次授予激励对象进行公示 未收到异议 [2] - 2022年5月20日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案 [3] - 2022年5月20日第一届董事会第十六次会议调整首次授予对象及权益数量 [3] - 2022年7月8日第一届董事会第十七次会议调整授予价格 [4] - 2023年5月8日第二届董事会第四次会议通过预留授予决议 [4] - 2023年6月29日第二届董事会第五次会议通过作废议案及首个归属期条件成就议案 [4] - 2024年5月29日第二届董事会第十二次会议通过作废议案及第二个归属期条件成就议案 [5] - 2025年8月22日第二届董事会第二十一次会议通过本次作废议案 [5] 作废原因及数量 - 因第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面归属比例为0% [5] - 作废股票总数为420,800股 [5] 公司影响说明 - 作废行为不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 核心团队稳定性不受影响 [6] 监事会意见 - 确认公司层面归属比例为0%的事实 [6] - 认为作废处理符合法律法规及激励计划规定 [6] - 不存在损害股东利益的情形 [6] 法律意见结论 - 作废事项已取得必要批准和授权 [6] - 符合《管理办法》等法律法规及激励计划规定 [6]

核心观点 - 公司于2025年8月22日通过董事会和监事会决议 决定回购注销部分限制性股票 总数量为98,000股 回购价格为18.31元/股 使用自有资金总额为1,794,380元 [1][6][7][8] 激励计划决策程序 - 2022年4月22日公司第一届董事会第十五次会议审议通过2022年限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法 独立董事发表意见 监事会出具核查意见 [1] - 2022年4月26日公司披露独立董事公开征集投票权公告 并于4月26日至5月6日对首次授予激励对象名单进行公示 未收到异议 [2] - 2022年5月20日公司2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案 并召开董事会和监事会调整首次授予对象名单及权益数量 [3] - 2022年7月8日公司调整激励计划授予价格 第一类和第二类限制性股票授予价格由19.16元/股调整为18.31元/股 [4] - 2022年7月20日完成第一类限制性股票首次授予登记工作 [4] - 2023年5月8日公司董事会和监事会通过预留授予限制性股票议案 [4] - 2023年6月29日公司调整授予价格 作废部分股票 并确认首个归属期条件成就 [5] - 2023年7月27日公司通过首个解除限售期条件成就议案 调整回购价格并决定回购注销部分股票 [5] - 2024年5月29日公司作废部分股票 并确认第二个归属期及预留首个归属期条件成就 [6] - 2024年8月29日公司通过第二个解除限售期条件成就议案 并决定回购注销部分股票 [6] - 2025年8月22日公司通过注销和作废部分限制性股票议案 [6] 回购注销细节 - 回购原因为公司2022年激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% [6] - 回购数量为98,000股 [6] - 回购价格因权益分派影响从19.16元/股调整为18.31元/股 [7] - 资金来源为公司自有资金 总额1,794,380元 [8] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本由137,198,775股变更为137,100,775股 减少98,000股 [9] - 有限售条件股份减少98,000股至0 无限售条件股份保持不变为137,100,775股 [9] 公司影响 - 回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响核心团队稳定性 [9] 监事会意见 - 监事会认为回购注销原因、数量和价格合规有效 审议程序符合相关法规 不损害公司及股东利益 [10] 法律意见 - 法律意见书确认回购注销及作废事项已取得必要批准 符合法律法规及激励计划规定 [10]

回购注销原因 - 公司因2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% 需回购注销不得解除限售的限制性股票合计98,000股 [1] 股份变动情况 - 本次限制性股票回购注销完成后 公司总股本将由137,198,775股变更为137,100,775股 减少98,000股 [2] - 公司注册资本相应减少 实际总股份数和注册资本根据具体实际情况调整变动 [2] 债权人通知程序 - 债权人自公告披露之日起45日内 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利 回购注销将按法定程序继续实施 [2] - 债权人要求清偿债务或提供担保需提交书面要求及证明文件 [2] 债权申报要求 - 债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件申报债权 [3] - 法人债权人需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件 委托申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [3] - 自然人债权人需携带有效身份证原件及复印件 委托申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为 [1] - 监事会同意关于2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 募集资金使用情况 - 公司严格按照监管规则对募集资金存放和专项使用进行管理 [2] - 不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形 [2] - 监事会同意关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 会计师事务所续聘 - 容诚会计师事务所遵循独立客观公正的执业准则 [3] - 具备为上市公司提供审计服务的独立性和专业能力 [3] - 为保持审计连续性拟续聘为2025年度审计机构 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 限制性股票处理 - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% [4] - 将以18.31元/股回购注销限制性股票合计98,000股 [4] - 第二类限制性股票第三个归属期公司层面可归属比例为0% [5] - 监事会同意回购注销和作废处理部分限制性股票 [4][5] 外汇套期保值业务 - 开展外汇套期保值业务主要为防范汇率波动不利影响 [5] - 符合公司业务发展需求并建立有效风险控制体系 [5] - 相关决策程序符合法律法规规定 [5] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [6] 监事会架构调整 - 根据新公司法规定不再设置监事会和监事 [6] - 监事会部分职权由董事会审计委员会行使 [6] - 监事会议事规则相应废止 [6] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》 属于非累积投票议案 [3][4] - 该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过 详细内容见于2025年8月26日《上海证券报》等指定信息披露媒体 [4] - 无关联股东需要回避表决 公司将在会议召开前于上海证券交易所网站披露会议资料 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东有权出席会议 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [5][7] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-11:30及14:00-17:00 地点为公司研发楼3楼董事会办公室 [6][7] - 支持非现场登记方式 可通过信函、传真或邮件办理 需在2025年9月10日17:00前送达 公司不接受电话登记 [6] - 登记需提供有效证明文件 包括股东账户卡、身份证复印件、授权委托书等 机构投资者还需提供营业执照复印件 [6] 其他会务事项 - 现场会议出席者食宿及交通费用自理 需提前半小时携带证件办理签到 [8] - 会议联系信息：邮编230051 电话0551-62249007 邮箱ir@jee-cn.com 联系人王淑旺、沈红叶 [8] - 授权委托需明确表决意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [9][10]