公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [1]

股权激励计划实施 - 2022年4月22日公司董事会及监事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案 [2] - 2022年5月20日股东大会批准实施并授权董事会办理 同日调整首次授予名单及权益数量 [2] - 2022年7月8日将限制性股票授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股 [2] - 2023年5月8日向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票 含第一类4万股及第二类27.1万股 [2] 回购注销执行 - 2025年8月22日董事会及监事会审议通过注销部分限制性股票议案 [3] - 因公司层面可解除限售比例为0% 需回购注销98,000股限制性股票 [3] - 经权益分派调整后 回购价格由19.16元/股调整为18.31元/股 [3] - 使用自有资金回购 总额为1,794,380元 [3] 作废处理情况 - 公司层面归属比例为0% 导致420,800股第二类限制性股票不得归属并作废处理 [4] - 律师事务所认定回购注销及作废事项已取得必要批准 符合法规及激励计划规定 [4]

公司治理动态 - 第二届第二十一次董事会会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于取消公司监事会的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2024年营业收入构成中汽车行业占比98.7% [1] - 其他业务收入占比1.3% [1] - 当前市值44亿元 [1] 行业背景 - A股成交连续8天破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋招 涉及25个岗位 [1]

股份回购制度框架 - 公司依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》（2025年3月修订）制定《股份回购管理制度》以规范回购行为并保护投资者权益 [1] 适用情形与触发条件 - 股份回购适用于减少注册资本、员工持股或股权激励、可转债股份转换及维护公司价值与股东权益等情形 [2] - 维护公司价值及股东权益的回购需满足严格触发条件：股票收盘价低于最近一期每股净资产、连续20个交易日累计跌幅达20%或收盘价低于最近一年最高收盘价的50% [2] - 公司或大股东未经法定程序不得对外发布回购信息 [2] 回购实施条件与方式 - 回购需满足股票上市满6个月（维护公司价值并减少注册资本情形除外）及最近一年无重大违法行为等条件 [3] - 回购方式包括集中竞价交易、要约方式及证监会认可的其他方式 且回购股份总数不得超过已发行股份总额的10% [3] - 回购资金来源于自有资金、发行优先股或债券募集资金等合法渠道 [3] 程序与信息披露要求 - 享有提案权的提议人可向董事会提议回购 董事会需立即审议并公告 [4] - 回购方案需明确目的、方式、价格区间、数量、资金总额、来源及实施期限等内容 并经董事会或股东会决议通过 [4] - 回购期间需及时披露进展 重大变化需按程序审议变更或终止 回购期满或完成后需停止操作并披露结果 [4] 已回购股份处理机制 - 已回购股份需按披露用途办理转让或注销 采用集中竞价交易方式出售需经董事会审议并提前披露出售计划 [5] - 出售所得资金需用于主营业务 未按用途转让的股份若提前注销需经股东会审议并履行债权人通知义务 [5]

财务表现 - 营业收入18.99亿元 同比增长25.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3979.22万元 同比增长69.48% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元 同比增长15.83% [1] 资产状况 - 总资产81.23亿元 较期初增长6.89% [1] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.84亿元 较期初增长2.37% [1] - 每股净资产17.38元 较期初增长2.37% [1]

安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案，公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日， 公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划实施 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-035 安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的 相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类制性股票首次授予部分第三 个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为 0%， 需回购注销本期不得解除限售的限制性股票合计 98,000 股。 ...

激励计划审议 - 2022年4月22日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2022年5月20日股东大会审议通过该计划相关议案[3] - 2023年5月8日审议通过向激励对象预留授予限制性股票的议案[4] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票及归属条件成就的议案[6] - 2025年8月22日审议通过注销和作废部分限制性股票的议案[6] 激励计划调整 - 2022年7月8日将授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[4] 激励计划结果 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票部分归属期公司层面归属比例为0%[6] - 未达标420,800股第二类限制性股票统一作废处理[6] - 作废部分股票对公司财务和经营无实质影响[7] - 监事会同意此次作废处理[8]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划第一、二类授予价由19.16元/股调为18.86元/股[9] - 第一类限制性股票调整后回购价由19.16元/股调为18.31元/股[13] 股票授予 - 2023年5月8日同意向37名对象预留授予31.1万股限制性股票[10] 股票回购注销 - 第一类限制性股票可解除限售比例0%，回购注销98,000股，总价1,794,380元[12][15] 股票作废 - 第二类限制性股票归属比例0%，420,800股统一作废[16]

交易审议规定 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上等六种情况需董事会审议披露[5] - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[6] 投资管理流程 - 董事会设战略与ESG发展委员会负责对外投资分析建议[10] - 对外投资批准后由相应人员实施并签合同[10] 投资监督与处置 - 取得被投资企业股权可派人参与监督运营[11] - 八种情况可转让或收回对外投资[13] 信息披露 - 对外投资按规定披露，由董事会办公室编制公告[15]