证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-041 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年4月28日现场召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》[4] 信息查看 - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[3] - 子公司转让财产份额关联交易详见上交所公告（2025 - 043）[4]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年总经理工 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会 议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集 和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 特此公告。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-036 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每 股转增比例不变，相应调整每股转增股本总数，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-038 一、本次授权事项概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3592.21万元，同比下降18.62%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为35,922,054.32元，同比下降18.6%[17] - 营业收入为35,922,054.32元，同比下降18.6%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1368.09万元，上年同期为-727.37万元[3] - 公司2025年第一季度净利润为-13,728,189.49元，亏损同比扩大88.7%[18] - 净利润为-9,569,365.36元，同比减少3,555,306.69元[30] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1914.65万元，较上年同期减少558.30万元[3][8] - 基本每股收益为-0.17元/股，上年同期为-0.09元/股[3] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.17元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-0.01%，上年同期为-0.58%[3] - 营业利润为-12,027,482.55元，同比减少922,063.07元[30] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计2159.73万元，占营业收入比例60.12%，同比增加9.5个百分点[3][4] - 公司2025年第一季度营业总成本为60,508,938.07元，同比下降4.8%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为21,597,292.84元，同比下降3.3%[18] - 营业成本为6,216,968.37元，同比下降59.2%[29] - 研发费用为18,806,753.28元，同比下降14.9%[29] - 公允价值变动收益为-1,508,750.95元，同比减少1,537,266.39元[30] - 信用减值损失为530,940.08元，同比增加620,628.15元[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2996.45万元，同比减少1038.08万元[3][8] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入为44,046,982.22元，同比下降32.9%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,964,460.23元，同比恶化53.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44,184,402.22元，同比减少21,334,090.03元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,179,745.38元，同比减少6,400,043.45元[33] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为108,728,931.56元，同比增长66.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为102,535,079.56元，同比增加37,366,151.50元[33] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为247,792,135.86元，较期初增长44.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为240,895,639.10元，同比增加52,623,864.44元[34] - 公司货币资金为266,007,030.96元，较上期增长33.28%[13] 资产和负债 - 公司总资产为13.90亿元，较上年度末下降1.98%[4] - 公司资产总计为1,389,727,613.90元，同比下降2.0%[14] - 公司非流动资产合计为203,280,184.37元，同比增长24.7%[14] - 公司负债合计为152,078,420.54元，同比下降12.7%[15] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,237,441,172.38元[15] - 未分配利润为233,632,056.50元，较年初下降3.9%[27] 金融资产和应收账款 - 交易性金融资产为493,614,013.91元，较上期下降21.58%[13] - 交易性金融资产减少至493,614,013.91元，较年初下降21.6%[25] - 应收账款为327,426,337.55元，较上期下降0.49%[13] - 应收账款为325,620,826.06元，较年初微降0.5%[25] 存货 - 存货为70,369,192.02元，较上期增长7.53%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为190.50万元，理财收益及存单结息为444.35万元[5] - 投资收益为5,765,392.68元，同比微增0.2%[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,610人[10] - 第一大股东杨涛持股18,625,000股，占比23.65%[10] - 第二大股东长沙扬睿企业管理合伙企业持股7,152,000股，占比9.08%[10] - 第三大股东长沙捷清企业管理合伙企业持股5,364,000股，占比6.81%[10] - 湖南高新创业投资集团有限公司持有无限售条件流通股4,043,437股[10] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股932,283股，占比1.18%[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为286,378,765.65元，较上期163,421,088.47元增长约75.24%[8][24] - 2024年净利润为18,315,082.23元，上期净亏损为27,938,781.97元，扭亏为盈[40] - 2024年末资产总计为1,422,450,853.51元，较2023年末1,424,998,626.66元略有减少[37] 财务数据 - 2024年末货币资金为199,570,455元，较2023年末255,261,256.15元有所减少[19] - 2024年末交易性金融资产为629,494,764.86元，较2023年末566,624,015.77元有所增加[19] - 2024年末应收票据为3,514,680元，较2023年末720,400元大幅增加[19] - 2024年末应付账款为35,442,326.75元，较2023年末39,917,914.34元有所减少[22] - 2024年末应交税费为8,064,532.41元，较2023年末3,354,600.45元大幅增加[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,286,276.45元，上期为 - 42,398,713.80元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为55,853,895.41元，上期为 - 373,853,918.93元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为5,111,363.25元，上期为 - 449,987,006.59元[42] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量[149][158] - 政府补助采用总额法核算，与资产相关的在资产使用寿命内分期计入损益[168] - 公司为承租人时，除短期和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[174] 企业信息 - 公司注册资本为7,873.8639万人民币，注册地址为长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼[48] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），法定代表人是杨涛[48] - 公司主要从事操作系统产品及服务、数据安全存储、云计算等业务[49]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " 或 进入 "注册会计师行业统一 · " · 报 · 报 · 报 · 报 · 报 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麒麟信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")2024年 12月 31 日的 ...

关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 录 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见–1 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业绩"流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"拉在查看 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们接受湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")委托,在审计了麒麟 信安 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2024 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的由麒麟信安管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表 ...