一、会计师事务所基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务审计 机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《湖南 麒麟信安科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细 则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入同比实现较快增长[1] - 2024年公司累计回购约93.23万股，占总股本1.18%，支付总金额约3618.33万元[14] 人员与成果 - 2024年末公司研发、技术人员合计339人，占员工总人数的比例为58.45%[9] - 公司累计参与国标8项、团标32项、行标5项，申请发明专利162件，软件著作权登记204件[9] 新产品与新技术研发 - 2025年公司将推出麒麟信安操作系统V6版本[10] - 麒麟信安一站式系统迁移工具Convert2Klinysec计划迭代发布新版本[10] - 云计算方面基于新一代信创云桌面TCI方案不断迭代演进[11] - 存储安全领域持续迭代优化现有存储安全产品[11] - 终端安全领域持续优化终端安全管理软件[11] - 网络安全领域面向用户需求不断优化数据交换产品的功能和性能[11] - 公司发布全国产化智算一体机产品，将优化技术并推动应用融合[12] 未来展望 - 2025年公司将探索制定科学合理利润分配方案，优化现金分红策略，探索多元化分配方式[15] - 2025年公司将围绕“事前、事中、事后”原则强化信披流程管理[16] - 2025年公司将加强重大事项内幕信息管理，强化重大事件监测机制[17] - 2025年公司将举办或参加不少于3次业绩说明会，通过多种方式与投资者沟通[18] - 公司通过多种形式与投资者沟通，建立稳定健康投资者关系[18] - 2025年公司将持续修订优化内部治理制度体系，提升规范运作水平[20] - 公司通过多维举措强化“关键少数”履职尽责意识[22] - 2025年公司将深化与董监高沟通协作，组织参加专项培训活动[23]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况及经营成果，基 于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024 年度公司计 提各类信用及资产减值准备共计 41,346,781.05 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -38,248,508.25 | | 其中：应收票据坏账损失 | -539,420.00 | | 应收账款坏账损失 | -37,572,452.94 | | 其他应收款坏账损失 | -136,635.31 | | 二、资产减 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，全体委员出席并通过议案[2] - 各次会议审议对应财务报告及相关议案[2][3] 审计评价 - 2024年度认为外部审计机构天职国际履职良好[4] - 审阅内部审计工作报告未发现重大问题[5] - 认为公司财务报告真实准确完整[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月30日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.1011825909亿元，净额为8.3319118376亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32052.50万元，本年度使用15932.94万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额为54215.38万元，专户活期2443.94万元，现金管理51771.44万元[4] - 2024年使用超募资金永久补充流动资金5200.00万元，累计10400.00万元[28] - 报告期内，使用超募资金回购公司股份3618.70万元[33] 项目实施主体与地点 - 2023年4月3日，同意设立湖南欧拉创新中心有限公司并增加为募投项目实施主体[8] - 2023年12月26日，同意新增陕西麒麟信安信息科技有限公司为部分募投项目实施主体[10] - 2024年7月10日，同意在广州设立控股子公司并新增为募投项目实施主体，新增广州为实施地点[11] - 2024年8月28日，同意新增上海麒麟信安为“区域营销及技服体系建设项目”实施主体[13] - 2024年11月12日，同意在江西投资设立全资子公司并新增为“区域营销及技服体系建设项目”实施主体，新增江西为实施地点[14] - 2024年12月27日，同意在贵州贵阳、福建福州投资设立全资子公司并新增为“区域营销及技服体系建设项目”实施主体[15] 资金管理 - 2022年11月1日，同意使用额度不超过7.4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[23] - 2023年10月27日，同意使用额度不超过7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[24] - 同意使用最高不超过5.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[25] - 现金管理余额中结构性存款32500.00万元，保本型理财产品9808.20万元，大额存单1000.00万元，协定存款2273.17万元，存出投资款6190.07万元[25][26] 项目投资进度 - 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目截至期末投资进度为46.14%[42] - 一云多芯云计算产品升级项目截至期末投资进度为33.59%[42] - 新一代安全存储系统研发项目截至期末投资进度为23.02%[42] - 先进技术研究院建设项目截至期末投资进度为14.99%[42] - 区域营销及技服体系建设项目截至期末投资进度为12.25%[42] - 承诺投资项目截至期末投资进度为27.34%[42]

交易信息 - 湖南欧拉创新拟0元向刘坤转让长沙扬坤32%财产份额，对应认缴160万元，实缴0元[1][3][5] - 转让后湖南欧拉创新认缴240万元占48%，刘坤认缴160万元占32%[6][7] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[1][3] 公司数据 - 长沙扬坤出资额500万元，广东麒麟信安注册资本2000万元[6][10] - 2024年7 - 12月，广东麒麟信安营收444.33万元，净利润 - 469.90万元[10] - 截至2024年末，广东麒麟信安总资产251.26万元，负债215.50万元，净资产35.76万元[10] 交易进展 - 交易经多会议审议通过，长沙扬坤其他合伙人放弃优先受让权[1][3][7] - 公司将推动与关联方签署协议[15] 交易影响 - 交易利于调动核心管理人员积极性，保障团队稳定[16] - 长沙扬坤转让份额不使公司合并报表范围重大变化[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1321.1181万股，发行价68.89元/股，募集资金总额91011.83万元，净额83319.12万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32052.50万元，本年度使用15932.94万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入金额18033.80万元，手续费支出6.19万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入778.85万元，理财产品利息收入2176.10万元[5] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额54215.38万元[5] 募投项目主体与地点变更 - 2023年4月3日，公司同意设立湖南欧拉创新中心有限公司并增加为募投项目实施主体[10] - 2023年12月26日，公司同意新增陕西麒麟信安信息科技有限公司为募投项目实施主体[10] - 2024年7月10日，公司同意在广州设立控股子公司并增加为募投项目实施主体，新增广州为实施地点[11] - 2024年8月28日，公司同意新增上海麒麟信安为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体[12] - 2024年11月12日，公司同意在江西投资设立全资子公司，并新增其为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，新增江西为实施地点[12] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年公司分别同意使用不超过7.4亿元、7亿元、5.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[44] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为51771.44万元[44] - 2022年和2024年公司分别同意使用5200.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，使用超募资金用于永久补充流动资金金额为10400.00万元[44] - 2024年度，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3618.70万元[45] 项目进度与预期 - 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目截至期末投资进度为46.14%，一云多芯云计算产品升级项目为33.59%，新一代安全存储系统研发项目为23.02%，先进技术研究院建设项目为14.99%，区域营销及技服体系建设项目为12.25%，承诺投资项目小计为27.34%[43] - 麒麟信安操作系统、一云多芯云计算、新一代安全存储系统研发项目建设进度较预期延迟，预定达到可使用状态日期延期至2026年4月[44]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业22家[2][3] 业绩数据 - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 执业情况 - 近三年天职国际受行政处罚1次等，人员受罚涉37名[4] - 近三年无因执业承担民事诉讼民事责任情况[19] 未来展望 - 2025年同意续聘天职国际为2024年度审计机构[9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[19]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:00在湖南长沙召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议10项议案，4月30日已披露相关公告[4][5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9、10号[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9号，关联股东有杨涛等[6] 其他 - 股权登记日为2025年5月15日[11] - 会议登记2025年5月19日9:00 - 16:00，地点在湖南长沙[12] - 联系地址在湖南长沙，电话0731 - 85528301，邮箱IR@kylinsec.com.cn[15] - 会议召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 议案已通过二届董事会、监事会二十一次会议审议[5]