湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整授予价格和数量相关事项的 法律意见书 二零二五年八月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《科创板自律监管指南第4号》"） 等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与专业机构共同投资设立产业基金概述 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-069 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于与专 业机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与奇安（北京）投资管理有限公司、 长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙 企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及长沙市科技成果转 化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立长沙奇安麒麟创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"或"合伙企业"），围绕国家网 络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始 认缴规模为人民币 3 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 1 亿元，占总出资比例的 33 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-068 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年度以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份后的股本 数为基数转增股份，每 10 股转增 3 股，以此计算合计转增 23,341,907 股，转增 后公司总股份数增加至 102,080,54 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-064 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南 麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麒麟信安"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-065 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖南麒麟信安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日发布了《2025年度提质 增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025年上半年，公司根据行 动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月27日召开了第二届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动 方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦核心主业，持续提升经营质量 报告期内，公司依托操作系统、云计算与信息安全产品的全栈技术优势，深 度参与关键领域的数字化转型，持续推动核心业务在重点行业的场景落地与规模 拓展。在电力领域，公司积极布局并 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025 年半年度公 司计提各类信用及资产减值准备共计 1,289,358.29 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 557,732.29 | | 其中：应收票据坏账损失 | 520,020.00 | | 应收账款坏账损失 | -269,135.00 | | 其他应收款坏账损失 | 306,847.29 | | 二、资产减值损失 | ...

关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-066 湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）于 2025 年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司 "北京麒安信息技术有限公司"（以下简称"北京麒安"）为公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体，公司与该 子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金； 同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均 不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-070 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为94,059,779.04元，同比增长5.19%[22] - 公司报告期内实现营业收入9405.98万元，同比增长5.19%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,383,704.13元，亏损同比收窄[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为-29,260,164.79元[22] - 扣除股份支付影响后的净利润为6,880,006.74元，上年同期为-14,545,249.05元[29] - 基本每股收益为-0.10元/股[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为17,861,862.31元，同比下降29.27%[121] - 销售费用为51,734,482.01元，同比增长47.69%[121] - 研发费用为44,292,960.20元，同比增长12.81%[121] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入9314.52万元，同比增长4.52%[66] - 操作系统业务收入5831.51万元，占比62.61%，同比增长20.37%[66] - 云计算业务收入2268.21万元，占比24.35%，同比下降31.29%[66] - 信息安全业务收入1130.10万元，占比12.13%，同比增长50.73%[66] - 技术开发服务收入84.70万元，占比0.91%，同比增长428.05%[66] - 云计算业务新增订单金额同比保持增长[66] - 终端安全产品收入同比实现较快增长[66] 各地区表现 - 电力行业收入同比稳步增长[72] - 特种行业收入同比增长[72] - 在重庆广西新疆内蒙古等地新增设立子公司[74] - 中标浙江沈阳朝阳等多地电力调度系统云桌面项目[72] - 新增签约国家管网中核集团等央国企客户[73] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入占营业收入比例为47.09%，同比增加3.18个百分点[24] - 公司报告期内研发投入总额为4429.3万元，较上年同期增长12.81%[98] - 研发投入总额占营业收入比例为47.09%，较上年同期增加3.18个百分点[98] - 公司累计拥有63项专利，其中报告期内新增授权发明专利3项[96] - 公司累计拥有214项软件著作权，报告期内新增10项[96] - 公司报告期内共申请发明专利6项，软件著作权10项[96] - 公司研发技术人员364人占员工总数55.32%[79] - 研发人员数量为222人，占总员工比例33.74%，研发人员薪酬总额3230.02万元[106] - 研发人员中本科及以上学历占比96.4%，30-40岁人员占比62.16%[106] 管理层讨论和指引：产品与技术 - 公司发布麒麟信安操作系统V6版本新增支持潮汐调度Cluster调度NUMA亲和性调度等特性[57] - 公司云计算产品定位于私有云市场以云桌面及轻量级云平台为主[59] - 公司嵌入式操作系统具备微秒级实时任务响应支持MB级系统镜像[58] - 公司服务器操作系统专注于电力特种行业政府等关键领域建设[58] - 公司针对CentOS停服推出操作系统迁移和加固两套解决方案[57] - 公司桌面操作系统兼容国产Office套件及国际主流CPU[58] - 公司产品支持Intel、X86与国产处理器平台异构混合部署[60] - 麒麟信安智算一体机入选2025年广西人工智能产品名单[64] - 云计算教育版本并发登录效率提升超50%[70] - 累计完成超17000项软硬件产品互认证[75] - 联合湖南欧拉生态创新中心服务全国近200所高校[75] - 开设培训100余场超1000人取得行业证书[75] - 公司终端安全产品新增外设封控、进程访问控制等五项安全管控功能[95] - 公司突破云平台下主集群后台高可靠存储技术，减少分布式协同开销[95] - 公司核心技术包括高速透明NAS安全存储技术和透明SAN安全存储技术[93][94] - 公司开发了云平台数据透明加密存储技术和对象存储透明加解密技术[94] 管理层讨论和指引：财务与投资 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,181,551.73元，同比改善[22] - 经营活动现金流量净额为-16,181,551.73元，较上年同期-31,880,210.06元改善[121] - 投资活动现金流量净额为43,757,794.95元，同比下降21.83%[121] - 长期股权投资为55,027,371.04元，同比增长263.20%[125] - 对外股权投资额4000万元，同比增长166.67%[129] - 私募基金投资亏损182,240.33元[129] - 交易性金融资产期末余额5.59亿元，较期初减少11.1%[130] - 理财产品投资余额3.04亿元，公允价值变动损失59,332.51元[130] - 结构性存款余额2.56亿元，公允价值变动损失762,670.93元[130] - 陕西麒麟信安净利润亏损182.09万元[132] - 湖南欧拉创新中心净利润亏损171.3万元[132] - 上海麒麟信安净利润亏损173.66万元[132] - 报告期内新设6家区域子公司（福建/广西/重庆/新疆/内蒙古/贵州）[133] 其他重要内容：市场与行业趋势 - 2023年中国操作系统市场规模达191.1亿元，同比增长23.21%[32] - 2021年中国服务器操作系统市场规模为57.7亿元，预计2024年达94.0亿元，年均复合增长率17.67%[33] - 2025年超长期特别国债规模达1.3万亿元，其中8,000亿元用于支持"两重"项目[35] - 2024年openEuler系在中国服务器操作系统市场份额预计达50%[38] - 2024年openEuler新增装机量500万套，累计装机量突破1,000万套[38] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%[40] - 预计2027年中国云计算市场规模将突破2.1万亿元[40] - 中国大型企业上云率超过80%，中小企业整体上云率约15%[40][41] - 2024年中国私有云市场规模达2133.6亿元，同比增长16.8%[43] - 私有云基础设施市场份额占比61.6%[43] - 2024年私有云系统平台市场规模达131.5亿元，同比增长32.5%[43] - 2024年中国桌面即服务（DaaS）市场同比增长25.5%[44] - 中国信创云桌面市场预计以33.9%的复合增长率发展，2025年市场规模达46.8亿元[45] - 2024年全球云基础设施支出同比增长20%，AI贡献超40%增量[47] - 预计2025年中国数据安全产业规模超1500亿元，年复合增长率超30%[48] - 2023年我国商用密码行业市场规模达982亿元较2022年700亿元同比增长40.3%[53] - 商用密码市场中金融领域占比23.7%政务领域占比18.7%通信领域占比14.6%电力领域占比12.7%[53] - 2023年超过60%的中大型企业采用存储加密技术预计2025年提升至75%[49] 其他重要内容：公司治理与承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险[3] - 报告期末为2025年6月30日[11] - 公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司面临技术迭代风险，需持续投入研发保持竞争力[107] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[172] - 报告期内未发生违规担保事项[172] - 半年报审计及上年非标审计意见事项均不适用[173] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[173] - 公司及关联方未出现被处罚或诚信异常状况[173] - 报告期内无重大关联交易及重大合同托管事项[174] 其他重要内容：募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为9.101亿元[181] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6.595亿元[181] - 超募资金累计投入总额为1.737亿元，包含理财收益和利息收入[181][182] - 操作系统产品升级项目累计投入募集资金7469万元，进度57.14%[184] - 一云多芯云计算产品升级项目累计投入募集资金6134万元，进度38.88%[184] - 超募资金总额为1.7367亿元，累计投入1.7998亿元，投入进度103.63%[188] - 使用超募资金永久补充流动资金5200万元，投入进度100%[187][188] - 使用超募资金回购股票3618.7万元，投入进度100%[188] - 使用超募资金补充流动资金3348.12万元，实际投入3979.13万元，进度118.85%[188] - 募集资金置换预先投入金额19718.39万元，已全部置换完毕[191] - 闲置募集资金现金管理授权额度5.8亿元，报告期末余额4.7116亿元[193][194] - 区域营销及技服体系建设项目新增重庆、广西、新疆、内蒙古子公司作为实施主体[196][197] - 首次公开发行股票募集资金总额8.3319亿元[185] - 超募资金用于补流还贷合计8548.12万元[188] - 现金管理期间最高余额未超出授权额度[193]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的要求，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括独立董 事）、董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）权责利对等原则：应当综合考虑工作岗位、内容、成果等，遵循按 劳分配原则； （二）利益结合原则：与公司可持续发展目标一致，综合考虑短期利益与 长远利益、公司整体利益与股东利益； （三）绩效结合原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议非独立董事的薪酬和独立董事的 ...