财务表现 - 2025年半年度营业收入为9406万元 同比增长5.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1038万元 [2] 经营状况 - 公司营收保持增长但净利润出现亏损 [2] - 盈利能力面临压力 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会9月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[3] - 股权登记日为2025年9月9日[13] - 会议登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[14] 股东大会地点 - 会议地点为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼[3] - 会议登记地点为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼[14] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年8月29日[7] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、2.02[8] - 会议涉及多项议案，如变更注册资本等议案[21]

会议与报告 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年8月27日现场召开[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[5] 项目与计划 - 审议通过部分募投项目新增实施主体及延期议案[6] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[7] 公司变更 - 审议通过取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，注册资本由78,738,639元变更为102,080,546元，股份总数相应变更[9] 投资与合作 - 审议通过与专业机构共同投资设立产业基金进展议案[11] 其他事项 - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案[13]

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-062 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<202 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-067 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《湖南麒麟 信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》或"激励计划"）的规定，及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对麒麟信安部分募投项目新增实施主体事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总 额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10 月20日全部到位， ...

激励计划会议 - 2024年8月9日召开二届九次董监事会审议激励议案[7] - 2024年8月26日临时股东大会审议通过激励议案[8] - 2025年4月10日召开二届二十次董监事会通过预留授予议案[8] 激励计划调整 - 调整后激励计划总量由189.00万股增至245.70万股[13] - 首次授予数量增至196.625万股，预留授予增至49.075万股[13] - 限制性股票授予价格由25.50元/股调至19.615元/股[13] 权益分派 - 2024年度每10股转增3股，2025年6月13日实施完毕[11]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与专业机构共同投资设立产业基金概述 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-069 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于与专 业机构共同投资设立产业基金的议案》，公司与奇安（北京）投资管理有限公司、 长沙奇麟管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙 企业（有限合伙）、共青城孚迪投资合伙企业（有限合伙）及长沙市科技成果转 化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立长沙奇安麒麟创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"或"合伙企业"），围绕国家网 络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。产业基金初始 认缴规模为人民币 3 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 1 亿元，占总出资比例的 33 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-068 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年度以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份后的股本 数为基数转增股份，每 10 股转增 3 股，以此计算合计转增 23,341,907 股，转增 后公司总股份数增加至 102,080,54 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-064 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南 麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"、"麒麟信安"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 76,927,075.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到 ...