股权交易 - 湖南欧拉创新拟0元向刘坤转让长沙扬坤32%财产份额，对应认缴160万元，实缴0元[1] - 转让后湖南欧拉创新在长沙扬坤认缴240万元，占比48%[9] - 刘坤转让后在长沙扬坤认缴160万元，占比32%[9] 公司数据 - 广东麒麟信安注册资本2000万元，湖南麒麟信安认缴1500万元，占比75%；长沙扬坤认缴500万元，占比25%[12] - 2024年7 - 12月广东麒麟信安营收444.33万元，净利润 - 469.90万元[12] - 截至2024年末广东麒麟信安总资产251.26万元，负债215.50万元，净资产35.76万元[12] 交易相关 - 实缴出资义务由刘坤承担，未如期足额实缴按一年期LPR付违约金[13][20] - 刘坤逾期超30日，执行事务合伙人有权要求其退伙或无偿转让未实缴份额[20] - 本次交易已通过多会议审议，关联交易金额未达股东大会审议标准[2][28][29] 影响说明 - 本次交易不会使公司合并报表范围重大变化，对生产经营及财务状况无重大不利影响[26]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 附件:募集资金使用情况对照表- -11 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn）"进行查测 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》,并保证其内容真实、准确、 ...

2、 附表 委托单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 湖南麒麟信安科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20664-2 号 目 录 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 -- -1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ----- _3 目 录 1、 专项审计报告 天职业字[2025]20664-2 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")财务报表,包括2024 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

会议与工作时间 - 报告期内应参加董事会12次，亲自参加12次，通讯参加7次，无委托出席和缺席，参加股东大会3次[5] - 作为审计委员会委员参加5次审计委员会会议，出席1次独立董事专门会议[5][6] - 2024年度在公司现场累计工作15天[9] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[11] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度董事和高管薪酬方案[13] - 2024年1月19日审议通过终止2023年限制性股票激励计划[14] - 2024年8月9日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[14] - 2024年10月23日审议通过调整2024年限制性股票激励计划及首次授予[14] - 2024年12月27日审议通过2025年度日常关联交易预计[15] - 2024年1月19日审议通过用部分超募资金永久补充流动资金[16] - 2024年7月10日审议通过部分募投项目新增主体地点并设子公司[16] - 2024年11月12日审议通过用暂时闲置募集资金现金管理[17] - 2024年10月8日审议通过为控股子公司提供担保[18] - 2024年10月8日审议通过前期会计差错及定期报告更正[19] - 2024年1月24日审议通过以集中竞价回购公司股份[21] 公司运营 - 报告期内构建健全内部控制体系并有效执行[22] - 报告期内严格履行信息披露义务[23] 未来展望 - 2024年独立董事履职维护公司与投资者权益[24] - 2025年独立董事继续履职提建议维护股东权益[24]

会议参与情况 - 报告期内应参加董事会12次，亲自参加12次，通讯参加7次，委托和缺席次数为0，参加股东大会3次[4] - 报告期内参加公司董事会各专门委员会会议9次，含审计会5次、薪酬与考核会3次、战略会1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[11] 方案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[12] - 2024年1月19日审议通过终止2023年限制性股票激励计划议案[13] - 2024年8月9日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[13] - 2024年10月23日审议通过调整2024年限制性股票激励计划及首次授予议案[13] - 2024年12月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年1月19日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[15] - 2024年10月8日审议通过为控股子公司提供担保议案[17] - 2024年1月24日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[20] 其他事项 - 2024年10月8日对2023年半年度等相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整[18] - 报告期内公司内控设计与执行无重大缺陷，制度有效执行[21] - 报告期内公司按要求及时履行信息披露义务[22] - 2024年独立董事推动公司治理体系完善[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[23]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经 学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 202 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒 麟信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 工作制度，并针对公司的具体情况制定了 | | | 计划。 | 相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与麒麟信安签订承销及保荐协 | | 2 | | 议，该协议明确了双方在持续督导期间的 | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 38元增至2024年的0 10元 同比增长126 32% 扭转了上年亏损局面 [1] - 每股净资产从16 08元小幅下降至15 79元 同比减少1 8% 但仍显著高于2022年的25 02元水平 [1] - 营业收入大幅增长75 46%至2 86亿元 但尚未恢复至2022年4亿元的规模 [1] - 净利润实现0 08亿元 较2023年亏损0 3亿元改善126 67% 但较2022年1 29亿元仍有差距 [1] - 净资产收益率由-2 33%转为正0 64% 同比提升127 47个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降至20 2% 较上期减少197 74万股 [1] - 湖南高新创业投资集团仍为第一大股东 但减持48 20万股至404 34万股 占比13 02% [2] - 鹏华研究精选混合 UBS AG等6家机构新进前十大股东 合计持有151 71万股 [2] - 华夏行业景气混合等6家股东完全退出前十大 合计减持252 94万股 [2] 分红方案 - 实施10转3股的资本公积金转增股本方案 [3]

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行湖南麒麟信 安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024年度（以下简称"本 持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高骜旻、马睿 （三）现场检查时间 2025年3月24日—3月27日，2025年4月7日—4月18日 （四）现场检查人员 高骜旻、邱诗云、冀峪 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所； 2、查阅公司本持续督导 ...

限制性股票激励计划预留授予情况 - 公司于2025年4月10日召开董事会和监事会会议 审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案 [1] - 公示时间为2025年4月12日至4月21日 时限不少于10天 公示期满未收到任何异议 [1][2] - 激励对象均为公司及子公司核心骨干人员 不包括独立董事 监事 外籍人员及持股5%以上股东等 [4] 监事会核查意见 - 激励对象具备法定任职资格 不存在被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规等情形 [3] - 激励对象名单与公司确定的激励对象范围相符 基本情况属实无虚假或隐瞒 [4] - 监事会认为激励对象符合相关法律法规规定 主体资格合法有效 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日11:00-12:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [6][9] - 参会人员包括董事兼总经理刘文清 董事兼董事会秘书杨子嫣 财务总监苏海军及独立董事刘宏 [9][10] - 投资者可在4月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱IR@kylinsec.com.cn预提问 [10]