第一条 为加强科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目的 旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级管 理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与 发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之 任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化 （包括性别多元化等）的裨益。 科兴生物制药股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第三章 程序、监察、汇报 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称" ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-083 科兴生物制药股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同（香港）会计师事务所有限公司 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的 议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"致同香港"） 为公司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称"本次发行上市"）的专项审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 名称：致同（香港）会计师事务所有限公司 成立日期：2012 年 2 月 7 日 组织形式：有限责任公司 注册地址：中国香港铜锣湾恩平道 28 号利园二期 11 楼 首席合伙人：林敬义 截至 2024 年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近 320 ...

科兴生物制药股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 | 专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张汉斌、方俊辉、王小琴 | 张汉斌 | | 薪酬与考核委员会 HE | RUYI（何如意）、张汉斌、赵彦轻 | HE RUYI | 上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效。公司第三届董事 会战略委员会、第三届董事会审计委员会成员保持不变。 特此公告。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-084 科兴生物制药股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成 人员的议案》。鉴于公司拟公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为完善公司治理结构和满足公司 本次发行上市之 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-081 科兴生物制药股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市方案的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下： 为深化科兴生物制药股份有限公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外 业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本 市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）。公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-086 科兴生物制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-080 科兴生物制药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 9 月 29 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长邓学勤主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高 公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势， 优化资本结构，拓 ...

人民财讯9月30日电，科兴制药(688136)9月30日公告，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市。 ...

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于GB10注射液临床试验注册申请获得受理的公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-079 GB 10注射液是深圳科兴自主研发、拥有全球知识产权的抗VEGF/Ang-2双靶点抗体高浓度眼科专用注 射剂。临床前数据显示，其生物活性和动物药效均达到国际竞品水平，在激光诱导的猴CNV（脉络膜 新生血管, choroidal neovascularization）药效模型中能够有效抑制眼底血管新生。 二、对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简 称"深圳科兴"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）行政许可文书《受理通知书》，公 司申报的"GB10注射液"临床试验申请已获得受理。 现将相关情况公告如下： 一、 申请注册药品的基本情况 1、产品名称：GB10注射液 2、申请事项：境内生产药品注册临床试验 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月29日晚间，科兴制药发布公告称，近日，公司全资子公司深圳科兴药业有限公司收到 国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，公司申报的"GB10注射液"临床试验申请已获得受 理。 ...

药品研发进展 - 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司收到国家药监局对GB10注射液临床试验申请的受理通知书 [1] - GB10注射液为公司基于自主技术平台开发的双特异性抗体创新药 [1] - 该药品若研发成功并上市将丰富公司产品布局并提升市场竞争力 [1] 战略意义 - 此次受理标志着公司双抗研发战略取得关键进展 [1] - 创新药研发成果可为市场需求提供更多元化产品选择 [1]