（文章来源：北京商报） 北京商报讯9月30日晚间，科兴制药（688136）发布公告称，为深化科兴制药"创新+国际化"的战略布 局，加快海外业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资 源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上 市。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 【品大事】 寒武纪：定增发行价格为每股1195.02元 寒武纪披露2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书，本次定增发行价格为1195.02元/股，发 行股数333.49万股，募集资金总额39.85亿元。 蜂助手：拟定增募资不超9.84亿元 用于云终端算力中心等项目 蜂助手披露2025年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股 东、实际控制人罗洪鹏在内不超过35名（含35名）特定投资者，本次发行的募集资金总额不超过9.84亿 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于云终端算力中心项目、物联网终端智能化升 级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。 科兴制药：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 科兴制药公告，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。 三只松鼠：H股发行上市获中国证监会备案 三只松鼠公告，公司于近日收到中国证监会出具的备案通知书，公司拟发行不超过8154.83万股境外上 市普通股并在香港联交所上市。公司自备案通知书出具 ...

智通财经APP讯，科兴制药(688136.SH)发布公告，为深化科兴生物制药股份有限公司"创新+国际化"的 战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市 场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 附则 9 | | --- | | 第六章 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，健全 董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交 所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作， 向董事会报告工作并对董事会负责，以及与内外部审计的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，独立 工作不受公司其他部门或个人的干预。 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 2 | | | 第五章 | 议事规则 2 | | | 第六章 | 附则 | 4 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董 事会提交书面的辞职申请。委 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | | 第三章 | 职责权限 2 | | | 第四章 | 决策程序 3 | | | 第五章 | 议事规则 3 | | | 第六章 | 附则 | 5 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） 2025 年 9 月 科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他 人员。本细则所称"独立董事"包括根据《联交所上市规则》确定 ...

科兴生物制药股份有限公司 章程 （H 股发行上市后适用） 二○二五年九月 科兴生物制药股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定成立的股 份有限公司。 公司以发起方式设立，在济南市章丘区市场监督管理局登记并取得营业执照， 统一社会信用代码为 91370181613243451M。 第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 ...

（H 股发行上市后适用） 二〇二五年九月 科兴生物制药股份有限公司 董事会议事规则 | | | 科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科 兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规、公司股票上 市地证券监管规则和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等 工作职责。 董事会 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 （H 股发行上市后适用） 科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员之外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立 董事"的含义与《联交所上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事 须同时符合《联交所上市规则》要求的独立性。 二〇二五年九月 | 第二章 | 独立董事的构成 ...