格隆汇12月31日丨科兴制药(688136.SH)公布，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-001 科兴生物制药股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 包括且不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生工具 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 450 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 7,500 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2025年12月30日至2026年12月29日 | | 已履行及拟履行的审议程序 随着海外商业化的不断推进，公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外 汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-003 科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 | 40,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 特别风险提示 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品。但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案。 本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将该议 案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2026 年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经 营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影 响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-005 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开第 三届董事会第五会议，审议通过《关于公司2026年向银行等金融机构申请融资额 度的议案》，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公 司）2026年拟向银行等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值 外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上 述融资额度内进行抵押或质押担保。 一、基本情况 根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额 度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵 押或质押担保。本次申请融资额度自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31 日止。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-006 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2026 年向银行等金融机构申请融资额度的公告 二 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-002 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型 理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协 定存款等） 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），上述额度自董事会 审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。 科兴生物制药股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：科兴生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品，但 ...

募集资金 - 2020年12月7日募集资金到账，总额110,924.94万元，净额99,464.09万元[3] 项目进度 - 药物生产基地改扩建项目累计投入进度48.08%，预计2026年6月达预定可使用状态[5] - 研发中心升级建设项目累计投入进度93.76%，预计2028年12月达预定可使用状态[5] - 信息管理系统升级建设项目累计投入进度100.51%，2023年6月结项[5] - 补充流动资金累计投入进度100.00%[5] 现金管理 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[2] - 2024年12月26日至2025年12月25日，结构性存款投入82,985.00万元，收回本金获收益222.05万元[10] - 最近12个月单日最高投入19,285.00万元，占净资产11.80%，占净利润612.59%[10] 决策与风险 - 董事会同意现金管理，授权董事长决策[11] - 现金管理投资有市场波动系统性风险[13] 审议情况 - 现金管理事项经董事会、审计委员会审议通过，无需股东大会审议[17] - 决议程序合规，未变相改变资金用途，不影响投资计划[17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-004 科兴生物制药股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 深圳科兴药业有限公司（以下简称"深圳科 兴"）、深圳科兴医药有限公司（以下简称"科 兴医药"）、青岛拓益科技有限公司（以下简 称"青岛拓益"）以及合并报表范围内的其 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 他控股子公司（含现有、新设立或通过收购 | | | | 担 | 保 | | 等方式取得的控股子公司） | | | | 对象 | | 本次担保金额 | 最高额度不超过 万元 32,000 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 21,434.13 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 | □否 | □不适用： | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用： | ☑否 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 21,43 ...

2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-007 科兴生物制药股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益 科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,716,177 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,716,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8815 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8815 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E SR TELL STEFF A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-987 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...