广东安达智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，持续完善公司内控体系建设,确 保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应 当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职管理机构与流程 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。公司董事辞任应向董 ...

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价43.02元 单日下跌1.98% 换手率4.85% 成交量1.09万手 成交金额4716.33万元 [1] - 主力资金净流出1103.46万元 占成交额23.4% 其中超大单净流出640.20万元(13.57%) 大单净流出463.26万元(9.82%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出407.95万元(8.65%) 小单净流入695.51万元(14.75%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.42亿元 同比下降6.59% [1] - 归属净利润2017.73万元 同比大幅下降596.67% [1] - 扣非净利润2168.49万元 同比急剧下降1091.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.307 速动比率3.624 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率18.96% 处于相对较低水平 [1] 公司基本情况 - 成立于2008年 位于广东省东莞市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8153.578万人民币 实缴资本8153.578万人民币 法定代表人刘飞 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资11家企业 参与招投标项目46次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息46条 专利信息566条 [2] - 获得行政许可39个 显示合规经营能力 [2]

市场表现 - 上证综指报3591 72点 涨幅0 26% 成交额8037 85亿元 处于半年线之上 [1] - 128只A股价格突破半年线 其中红太阳 中科飞测 安达智能乖离率居前 分别达3 72% 3 40% 3 12% [1] 个股突破半年线详情 高乖离率个股 - 红太阳(000525)最新价6 89元 半年线6 64元 乖离率3 72% 换手率5 03% [1] - 中科飞测(688361)最新价87 90元 半年线85 01元 乖离率3 40% 换手率0 84% [1] - 安达智能(688125)最新价39 24元 半年线38 05元 乖离率3 12% 换手率3 24% [1] 中等乖离率个股 - 润本股份(603193)最新价34 21元 半年线33 26元 乖离率2 85% 换手率24 92% [1] - 珠免集团(600185)最新价6 21元 半年线6 06元 乖离率2 55% 换手率2 55% [1] - 荣盛发展(002146)最新价1 49元 半年线1 46元 乖离率2 27% 换手率2 78% [1] 低乖离率个股 - 贵州茅台(600519)最新价1498 83元 半年线1481 10元 乖离率1 20% 换手率0 13% [2] - 杭州解百(600814)最新价7 99元 半年线7 90元 乖离率1 19% 换手率0 60% [2] - 格灵深瞳(688207)最新价15 35元 半年线15 12元 乖离率1 51% 换手率1 27% [2]

市场表现 - 上证综指收于3546.50点，涨幅1.05%，A股总成交额达10310.63亿元 [1] - 55只A股价格突破年线，其中欣旺达、福星股份、国联民生乖离率较高，分别为5.64%、3.70%、3.15% [1] - 王府井、同和药业、三峡水利等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 欣旺达（300207）今日涨9.13%，换手率5.12%，最新价21.16元，乖离率5.64% [1] - 福星股份（000926）今日涨4.31%，换手率5.52%，最新价2.42元，乖离率3.70% [1] - 国联民生（601456）今日涨6.66%，换手率3.68%，最新价11.21元，乖离率3.15% [1] 中等乖离率个股 - 拓尔思（300229）今日涨3.05%，换手率3.72%，最新价18.56元，乖离率2.82% [1] - ST华铭（300462）今日涨4.83%，换手率10.28%，最新价10.21元，乖离率2.73% [1] - 格林美（002340）今日涨3.01%，换手率2.26%，最新价6.50元，乖离率2.32% [1] 低乖离率个股 - 西藏矿业（000762）今日涨2.75%，换手率2.60%，最新价20.55元，乖离率0.99% [2] - 中伟股份（300919）今日涨2.87%，换手率0.65%，最新价34.10元，乖离率0.97% [2] - 萤石网络（688475）今日涨1.67%，换手率0.50%，最新价32.23元，乖离率0.91% [2] 其他个股表现 - 中国船舶（600150）今日涨8.21%，换手率2.92%，最新价35.04元，乖离率1.41% [1] - 中国重工（601989）今日涨4.85%，换手率1.57%，最新价4.76元，乖离率0.77% [2] - 捷捷微电（300623）今日涨1.55%，换手率0.89%，最新价29.57元，乖离率0.66% [2]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记工作，上市流通数量为378,256股，占已获授限制性股票总量的33.2270% [1][5] - 本次归属涉及52名激励对象，包含董事、高级管理人员及核心技术人员等，其中37.8256万股可归属 [5] - 股票来源为定向发行的A股普通股，上市流通日期为2025年6月16日 [1][5] 股本变动与股东结构 - 归属后公司总股本由81,535,780股增加至81,914,036股，增幅0.46% [5] - 本次归属未导致持股5%以上股东及其一致行动人权益比例触及5%或1%的整数倍变动 [5] 财务与验资情况 - 激励对象缴纳资金总额9,244,576.64元，其中378,256元计入实收股本，8,866,320.64元计入资本公积 [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-20,177,341.42元，基本每股收益摊薄至-0.25元/股 [6][7] 决策程序与信息披露 - 董事会及监事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，并对激励对象名单进行公示核查 [2][3][4] - 相关公告在上海证券交易所网站披露，包括股东大会决议、自查报告等文件 [3][4][5]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为378,256股，上市流通日期为2025年6月16日[1] - 2025年6月9日完成首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份归属登记手续[17] - 本次归属的限制性股票数量为378256股，占归属前公司总股本约0.46%[18] 激励计划 - 2024年3 - 4月董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2][4] - 本次归属激励对象52人，董事等可归属数量为0，核心技术人员有可归属份额[9][11] - 董事会认为应激励的其他核心人员已获授89.4700万股，可归属35.4416万股[10] 财务数据 - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润为 - 20177341.42元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.25元/股[18] 资金与股本 - 截至2025年5月21日收到激励对象缴纳资金9,244,576.64元[17] - 本次归属后公司股本总数由81,535,780股增至81,914,036股[14]

股票上市 - 本次股票上市股数为378,256股，上市流通日期为2025年6月16日[1] 激励计划 - 2024年3 - 4月，公司董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2][4] - 本次归属激励对象52人，限制性股票378256股，占归属前总股本约0.46%[11][18] - 核心技术人员王震、夏旭敏、周桃兴可归属数量分别为1.0360万、1.0280万、0.3200万股[9] - 董事会认为应激励的其他核心人员可归属数量为35.4416万股[10] 财务数据 - 截至2025年5月21日，公司收到激励对象缴纳资金9,244,576.64元[17] - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润为 - 20177341.42元，基本每股收益 - 0.25元/股[18] 股本变化 - 公司股本总数由81,535,780股增加至81,914,036股[14] - 归属后总股本为81914036股[18]

股权激励计划概况 - 本次激励计划采用限制性股票形式，包括第一类和第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行的A股普通股 [1][4] - 首次授予总量222.75万股（第一类72.77万股+第二类149.98万股），占公司总股本2.76%，授予价格分别为15.37元/股和24.44元/股 [1][4] - 激励对象共82人（第一类4人，第二类80人，其中2人同时获授两类股票） [1][4] 解除限售安排 - 第一类限制性股票分三期解除限售，首个解除限售期为授予后12-24个月，可解除40%份额（29.108万股） [1][2] - 公司层面业绩考核以营业收入为指标，2024年实际营收7.11亿元超过目标值，触发100%解除限售比例 [12][14] - 4名激励对象个人考核均为优秀/良好，个人层面解除限售比例达100% [15][16] 本次解除限售详情 - 2025年6月4日上市流通291,080股，占公司总股本0.36%，涉及4名核心人员（含1名董秘/副总） [1][16][19] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售股份减少29.108万股至59,416,620股，无限售股份相应增加至22,119,160股 [18] - 董监高人员所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定 [17] 实施流程 - 激励计划经2023年股东大会审议通过，2024年5月14日完成首次授予登记 [6][7] - 2025年5月21日董事会确认解除限售条件成就，法律意见书确认程序合规 [10][18]

股票上市与流通 - 本次拟解除限售的291,080股限制性股票于2025年6月4日上市流通[3][23] 激励计划授予情况 - 首次授予第一类限制性股票72.77万股、第二类149.98万股，合计222.75万股，占公司股本总额2.76%[4] - 第一类限制性股票授予价格为15.37元/股，第二类为24.44元/股[4] - 首次授予激励人数82人，其中第一类4人，第二类80人[4] - 2024年5月14日首次授予第一类限制性股票，授予数量72.77万股，授予人数4人[15] - 2024年5月14日首次授予第二类限制性股票，授予数量149.98万股，授予人数80人，授予后剩余数量53.48万股[15] - 2024年9月5日预留授予第二类限制性股票，授予数量53.48万股，授予人数13人[15] 解除限售/归属安排 - 首次授予的第一个解除限售/归属期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[4] - 第一个解除限售/归属期（2024年）业绩考核目标值为营业收入5.9亿元，触发值为5.66亿元[5] - 第二个解除限售/归属期（2025年）业绩考核目标值为营业收入6.79亿元，触发值为6.23亿元[5] - 第三个解除限售/归属期（2026年）业绩考核目标值为营业收入7.46亿元，触发值为6.54亿元[5] - 若业绩考核达目标值，公司层面解除限售/归属比例为100%；达触发值为80%；未达触发值则不得解除限售[6] - 激励对象绩效考核分4档，优秀、良好解除限售/归属比例为100%，合格为80%，不合格为0[6] 2024年业绩与解除限售情况 - 2024年公司营业收入7.11亿元，高于业绩考核目标值5.9亿元，公司层面解除限售比例为100%[18] - 首次授予限制性股票的4名激励对象个人考核结果为优秀或良好，个人层面解除限售比例为100%[18] 本次解除限售具体情况 - 2025年5月21日审议通过首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案，可解除限售股票291,080股[15][16] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年5月14日至2026年5月13日[17] - 本次拟解除限售的第一类限制性股票为291,080股，不存在需回购注销情形[19] - 本次激励计划第一类限制性股票激励对象共4人，可解除限售人数4人，可解除限售股票数量291,080股，占公司目前总股本0.36%[22] - 董事杨明辉已获授限制性股票60万股，可解除限售24万股，占比40%[22] - 其他核心人员（共3人）已获授限制性股票12.77万股，可解除限售5.1080万股，占比40%[22] - 本次激励计划第一类限制性股票可解除限售总量72.77万股，可解除限售29.1080万股，占比40%[22] 股份限制规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[23] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，减持需遵守相关规定[24] 合规情况 - 北京中银（东莞）律师事务所认为公司本次激励计划相关操作符合规定[25] 股份数量变化 - 本次限制性股票解除限售后，有限售条件股份从59,707,700股变为59,416,620股，无限售条件股份从21,828,080股变为22,119,160股，总股本不变[27]