关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 核心观点 - 公司董事会审议通过作废374,604股已授予但尚未归属的第二类限制性股票 [1] - 作废原因包括激励对象离职、个人考核未达标及自愿放弃等 [5] - 公司2024年营业收入7.11亿元达到业绩考核目标 公司层面归属比例100% [5] 决策程序履行情况 - 2024年3月28日披露激励计划草案及考核管理办法 经董事会、监事会审议通过 [2] - 2024年4月30日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 [3] - 2024年5月16日调整激励计划并完成首次授予 [4] 作废股票具体情况 - 11名离职激励对象作废211,900股 [5] - 7名考核未完全达标激励对象作废13,864股（含5名"合格"者按80%比例归属 2名"不合格"者0归属） [5] - 其他原因作废148,840股（含3名未全额认购者106,840股 5名自愿放弃者43,000股） [5] 影响与监管意见 - 作废行为不影响公司经营及股权激励计划继续实施 [6] - 监事会确认作废符合《管理办法》及激励计划规定 [7] - 董事会薪酬委员会认为程序合法合规 无实质性财务影响 [7] 法律意见 - 北京中银(东莞)律师事务所认定作废事项符合《公司法》《管理办法》及激励计划要求 [7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，由董事长刘飞主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 会议通知已于2025年5月18日通过电子邮件等通讯方式发送，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划归属及解除限售 - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期条件成就，52名激励对象可归属378,256股 [1][2] - 首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就，4名激励对象可解除限售291,080股 [2] - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，表决结果分别为6票同意（1票回避）和7票全票通过 [2][3] 限制性股票作废决议 - 董事会同意作废2024年激励计划中已授予但尚未归属的374,604股第二类限制性股票 [3][4] - 该议案表决结果为6票同意（1票回避），关联董事张攀武回避表决 [3] - 作废依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划考核规定 [3]

限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共80名，其中52名满足归属条件，可归属378,256股 [1] - 28名激励对象因离职、放弃或考核不合格被取消第二类限制性股票归属资格 [1] - 首次授予第一类限制性股票激励对象共4名，全部符合解除限售条件，可解除限售291,080股 [2] 监事会审核结论 - 监事会确认两类限制性股票的归属及解除限售名单符合《公司法》《证券法》及激励计划草案规定 [1][2] - 监事会认为该事项未损害公司及股东利益，同意执行相关股票归属与限售解除操作 [2] 股权激励合规性 - 激励计划执行过程严格遵循《上市公司股权激励管理办法》及科创板自律监管指南等法规要求 [1] - 两类限制性股票的归属与解除限售条件均依据公司《激励计划（草案）》设定标准审核 [1][2]

激励计划授予情况 - 首次授予第一类限制性股票72.77万股、第二类149.98万股，合计222.75万股，占股本2.76%[1][3] - 第一类授予价格15.37元/股，第二类24.44元/股[3] - 首次授予激励人数82人，第一类4人，第二类80人（2人同时获授）[3] - 2024年5月14日首次授予第一类72.77万股，授予4人[12] - 2024年5月14日首次授予第二类149.98万股，授予80人，剩余53.48万股[12] - 2024年9月5日预留授予第二类53.48万股，授予13人[12] 归属情况 - 第二类限制性股票拟归属数量378,256股[2] - 首次授予第二类第一个归属期归属比例40%，二、三个为30%[3] - 2025年5月21日审议通过首次授予第二类第一个归属期符合归属条件议案，52名激励对象可归属378,256股[14][15] - 首次授予第二类第一个归属期为2025年5月14日至2026年5月13日[16] - 因个人考核等原因，374,604股不得归属，作废失效[18][19] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标值营收5.9亿元，触发值5.66亿元[3] - 2025年目标值6.79亿元，触发值6.23亿元[3] - 2026年目标值7.46亿元，触发值6.54亿元[3] 公司业绩与归属比例 - 2024年公司营收7.11亿元，高于目标值，公司层面归属比例100%[18] 人员归属占比 - 董事等已获授113.84万股，可归属37.8256万股，占比33.2270%[22] - 核心技术人员王震已获授2.59万股，可归属1.036万股，占比40.0000%[22] - 核心技术人员夏旭敏已获授2.57万股，可归属1.028万股，占比40.0000%[22] - 核心技术人员周桃兴已获授1.00万股，可归属0.32万股，占比32.0000%[22] - 其他核心人员（49人）已获授89.47万股，可归属35.4416万股，占比39.6128%[22] 会议与合规情况 - 2024年3月26日召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月29日年度股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 董事会表决归属议案时，6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 本次第二类限制性股票归属不影响公司财务和经营成果[26] - 激励计划归属等已取得现阶段必要批准和授权[27] - 归属条件及成就情况符合相关规定[27]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为7.11亿元，归属比例100%[7] 激励计划 - 本次作废限制性股票374,604股[1] - 多原因致不同数量限制性股票作废[7] 时间节点 - 2024年3 - 6月通过相关议案并完成授予登记[1][2][4][5] - 2025年5月21日通过多项激励计划议案[6]

激励计划授予情况 - 本次激励计划授予两类限制性股票合计222.75万股，占公司股本总额2.76%[2][3] - 第一类限制性股票授予价格15.37元/股，第二类24.44元/股[3] - 首次授予激励人数82人，其中第一类4人，第二类80人（2人同时获授两类）[3] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标值营业收入5.9亿元，触发值5.66亿元[3] - 2025年业绩考核目标值营业收入6.79亿元，触发值6.23亿元[3] - 2026年业绩考核目标值营业收入7.46亿元，触发值6.54亿元[3] 解除限售条件 - 公司层面达目标值归属比例100%，达触发值归属比例80%，未达触发值不得解除限售[5] - 个人层面考核优秀、良好解除限售/归属比例100%，合格为80%，不合格为0[5] 2024年授予情况 - 2024年首次授予第一类限制性股票授予价格15.37元/股，数量72.77万股，人数4人[15] - 2024年首次授予第二类限制性股票授予价格24.44元/股，数量149.98万股，人数80人，剩余53.48万股[15] - 2024年预留授予第二类限制性股票授予价格24.44元/股，数量53.48万股，人数13人[15] 2025年解除限售情况 - 2025年5月21日董事会通过首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售议案，4人可解除291,080股[16] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年5月14日至2026年5月13日[17] - 2024年度公司营业收入7.11亿元，高于目标值，公司层面解除限售比例100%[19] - 4名激励对象个人考核优秀或良好，个人层面解除限售比例100%[19] - 本次拟解除限售第一类限制性股票291,080股，无回购注销情形[19] 其他 - 首次授予日为2024年5月14日[22] - 董事杨明辉已获授60万股，可解除24万股，占比40%[22] - 其他核心人员（3人）已获授12.77万股，可解除5.108万股，占比40%[22] - 北京中银(东莞)律师事务所认为激励计划相关事项符合规定[25] - 公告发布时间为2025年5月23日[27]

激励计划时间节点 - 2024年3月15日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年3月26日，公司第二届董事会第五次会议、监事会第三次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年3月28日，公司将激励对象名单通过上交所网站等公示，4月1 - 11日通过OA系统公示[13] - 2024年4月17日，公司监事会公示无异议[13] - 2024年4月29日，公司2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月30日，公司披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告[14] - 2024年5月14日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第七届会议审议通过调整及授予议案[15] - 2024年6月6日，公司完成第一类限制性股票授予登记工作并披露结果公告[15] 激励计划相关数据 - 2024年度公司营业收入为7.11亿元，高于业绩考核目标值5.9亿元，公司层面归属比例为100%[20] - 首次授予限制性股票的激励对象有80名[20] - 本次归属股份数量为378,256股[22] - 本次作废处理的限制性股票数量为374,604股[20] - 激励计划归属人数为52名，授予价格24.44元/股[23] - 已获授限制性股票总量113.84万股，可归属数量37.8256万股，可归属比例33.2270%[23] - 本次可解除限售股票为291,080股[29][30] - 董事杨明辉已获授限制性股票60万股，可解除限售数量24万股，比例40%[29] - 董事会认为应当激励的其他核心人员（共3人）已获授限制性股票12.77万股，可解除限售数量5.1080万股，比例40%[29] - 本次解除限售的第一类限制性股票授予价格为15.37元/股[29] 作废处理情况 - 11名激励对象因离职作废处理限制性股票211,900股[21] - 5名考核“合格”、2名考核“不合格”的激励对象合计作废处理12,864股[21] - 10名激励对象因个人原因自愿放弃本期归属，作废处理106,840股[21] - 5名激励对象因个人原因放弃参与计划，作废处理43,000股[21] - 本次不能归属且作废失效的限制性股票共计374,604股[34] 归属与解除限售时间 - 2024年5月14日为激励计划首次授予日[18] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年5月14日至2026年5月13日，可申请归属比例为授予总数的40%[18] - 本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年5月14日至2026年5月13日，可申请解除限售比例为40%[26] 合规情况 - 本所律师认为公司本次作废相关事项符合规定[34] - 公司本次激励计划的归属、解除限售和作废已取得必要批准和授权[35] - 公司本次归属、解除限售和作废条件及成就情况符合相关规定[35,36]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-020 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以 电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集并主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第一个归属期符合归属条件的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象 共计 80 ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除 限售期解除限售名单的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《广东安达智能装备股份有限公司章程》、《广东安达 智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二类限制性股票第一个归属期归 属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了审核，发表核 查意见如下： 公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象共计 80 名，除 28 名激励对象因离职、放弃及考核结果不合格不得归属第二类限制性股票外，其 ...

股权相关 - 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期，52 名激励对象可归属 378,256 股[2] - 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期，4 名激励对象可解除限售 291,080 股[4] - 公司董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划已获授但未归属的 374,604 股[5] 会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，7 名董事全部出席[1]