中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为西 部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对西部超导 2024 年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）本次日常关联交易审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避 表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张俊瑞、凤建军、苗冰对本次关联交 易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。 在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立 董事认为："公 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度积极开展工作,认真履行职责,现将审计委员会 2023 年 度履职情况作如下报告: 一 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张俊瑞、凤建军及董事 李建峰三名成员组成,其中主任委员为独立董事中的会计专业人士张 俊瑞朱生。 董事会审计委员会委员中独立董事的占比过半数,符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,合法有效。 二 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下: (一) 2023 年 3 月 27 日,召开了第四届委员会第六次会议,审 议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

西部超导材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 3 月 29 日在公司以现场结合通讯的方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议: 一、审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流 情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将此议案提交董事会审 议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议签字页) (本页无正文,为西部超导材料科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第 ...

聚能线材是国内领先、国际先进的超导线材创新研发及生产基地，主要经营 地位于西安，其基本情况如下： | 成立日期 | 法定代表人 年 月 日 冯勇 2022 8 | 9 | | --- | --- | --- | | 注册地点 | 陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段 号 2000 | | | 经营范围 | 一般项目：超导材料制造；超导材料销售；新型金属功能材 | | | | 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | | | 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发； | | | | 机械电气设备制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目 | | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | 股权结构 | 西部超导材料科技股份有限公司 65.00%；郭强 8.00%；赵 | | | | 永富 6.00%；武博 6.00%；张科 3.00%；张凯林 2.00%；王 | | | | 瑞龙 2.00%；史一功 2.00%；朱燕敏 2.00%；刘维涛 2.00%； | | | | 安金超 2.00%。 | | 西安聚能超导磁体科技有限公司： 聚能高合主要从事高性能高温合金材料的 ...

西部超导材料科技股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700023 号 审计报告 众环审字[2024]1700023 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超导"或"公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西部超导 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部超导,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对西部超导为控股子公司提供担保进行了核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性 发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计 不超过 24,000 万元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等 品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会提请股东大会授权总经理或其指 定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具体担保情况如下： 中信建投证券股份有限公司 | 公司名称 | 最高保证担保额度（人民币万元） | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-006 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容， 要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）自 202 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(凤建军) 2023 年度,本人作为西部超导材料科技股份有限公司(以下简 称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守, 认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事会及各专业 委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持续发展,切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 风建军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年 5月出生, 汉族,毕业于清华大学法学专业,博士学历,副教授,中国证券法 研究会常务理事。2003年 8月至今,任西北政法大学教师,企业法 研究中心副主任;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限 公司独立董事;2023年2月至今,任中航西安飞机工业集团股份有 限公司独立董事。 二、独 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超 过人民币 105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值， 为公司和股东获取较好的投资回报。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月2 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-008 西部超导材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西 安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"）控股子公司。 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 24,000 万元的保证担保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 437.28 万元、0 万元、596.01 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 东大会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具 体担保情况如下： | 公司名称 | 最高保证担保额度（人民币万元） | | --- | --- | | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 15,000.00 | | 西安聚能超导线材科技有限公司 | 5,000.00 ...