独立董事会议规则 - 不定期召开，通知提前3天送达[5] - 过半数推举1人召集主持，不履职时2名以上可自行召集[5] - 过半数出席方可举行，决议全体过半数通过[5] 审议事项规定 - 关联交易等需审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分职权需审议并全体过半数同意[8] 其他要求 - 发表意见类型有同意、保留等[9] - 制作记录并签字，材料保存10年[10] - 出席列席人员有保密义务[10] - 细则董事会审议通过执行，修改亦同[13] - 细则由董事会负责解释[14]

金宏气体股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，增 强信息披露的可靠性，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部在公司董事会的领导下，对 公司、各控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）合理保证公司经营管理合法合规； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部 ...

信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 签署涉及重大信息文件，24小时内报送证券部[12] - 应以书面形式提供重大信息[13] 报告情形 - 公司股票交易异常波动，董秘当日向董事会报告并核查原因[5] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知董事会[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知董事会[8] 报告要求 - 重大信息超过约定交付或过户期限3个月未完成，每隔30日报告进展[12] - 公司及其控股子公司发生或即将发生重大事件，当日内报告[20] - 内部信息报告义务人及时归集信息向董事长和董秘报告并提供基础资料[21] 责任与管理 - 5%以上股份股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[19] - 重大信息工作由董事会统一领导和管理[19] - 证券部管理信息披露文件，董秘是第一负责人[19] 违规处理 - 不履行信息报告义务有未报告等多种情形[23] - 未履职致公司违规，公司可处分并要求赔偿[23] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[25]

人员变动披露 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] - 公司收到高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露离任公告[6] 人员补选与确定 - 独立董事辞职公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新的法定代表人[7] 人员任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等8种情形不得担任公司董高[8] 离职手续与义务 - 董事、高级管理人员正式离职后5个工作日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事、高级管理人员对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[10] 追责与复核 - 公司发现离职董高存在未履行承诺等情形，董事会审议追责方案[14] - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[16] - 本制度由公司董事会解释和修订[16]

第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 金宏气体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免内部管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

业绩数据 - 2025年上半年公司实现营业收入13.14亿元，连续多年稳步增长[16] - 湖南区域营业收入增长11.14%，净利润增长646.89%[23] - 2025年上半年研发费用为5557.75万元，较2024年上半年增长18.04%[38] - 截至2024年年度累计现金分红8.04亿元，2024年度分红总额4771.47万元，占归母净利润比例59.46%[81][82] - 2025年2月12日完成第三次股份回购，金额4499.90万元[83] - 公司自2020年上市开展三次回购计划，累计回购1051.00万股，占总股本2.18%，金额达2.49亿元[84] 用户数据 - 特种气体新增18家半导体客户导入[19] - 产品出口累计覆盖超50个国家[27] 市场扩张和并购 - 2025年2月公司进行CHEM - GAS股权合作签约，拓展东南亚市场[30] - 2025年2月公司进行金宏皆盟（原“汉兴气体”）股权合作签约，提升大型现场制气水平[31] - 2025年7月金宏皆盟关于淮安圣马股权交易战略合作达成，将为江苏淮河化工提供管道供气服务[32] 新产品和新技术研发 - 电子大宗载气有6个新项目，其中汕尾项目实现存量替换第二单[20] - 专利合计申请数491件，专利密集型产品5件[45] - 主持或参与标准共90项，包括34项国家标准和56项团体标准，2025年H1发布3项国家标准[47] 其他新策略 - 2025年5月23日董事长与总经理分任，明确决策与执行核心由不同主体担当[56] - 2025年上半年制定《市值管理制度》，将取消监事会，引入职工董事，修订《公司章程》及各项制度[58] - 制定《金宏气体股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，优先采用现金分红[60] 荣誉与评级 - 公司获评国家企业技术中心等多项殊荣[37] - 2025年披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，获评“2025最佳ESG科创板上市公司”，连续两年获Wind ESG评级“A”级[62] - 2025年上半年10家机构出具14篇研报，含5篇“买入”、2篇“推荐”、2篇“强烈推荐”、1篇“优大于市”、2篇“增持”评级[100] - 截至2025年6月30日，公司入选“上证380指数”等多个重量级指数[103] 公司治理 - 董事会有3名独立董事与2名女性董事，独立董事具备化学、财务、法律等专业背景[53] - 2025年上半年股东大会召开1次，董事会召开4次，监事会召开3次，审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开1次[55] 合规与报告 - 报告期内完成23个内审项目，保证业务合规性，提升经营效率[66] - 2025年上半年公司自愿性发布2份报告[90] - 公司合计发布71份公告，其中定期报告2份，临时公告69份[91] - 2025年上半年公司披露3份投资者关系活动记录[94]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入131,394.14万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8,220.13万元，同比下降48.65% [1] - 截至2025年6月30日公司总资产达782,995.77万元 [1] 资产状况 - 归属于上市公司股东的净资产达到310,347.08万元 [1] - 总资产规模为782,995.77万元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入13.14亿元 同比增长6.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8220.13万元 同比下降48.65% [1] - 基本每股收益0.17元 [1]

公司公告 - 金宏气体发布公告称东吴证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构 [1] - 原保荐代表人崔柯因工作变动不再负责公司持续督导保荐工作 [1] - 东吴证券委派赵昕接替崔柯担任公司持续督导保荐代表人 [1] - 持续督导期至2025年12月31日止 [1]

公司信息 - 公司证券代码为688106，简称为金宏气体，转债代码为118038，简称为金宏转债[1] 督导变更 - 东吴证券原委派高玉林和崔柯督导，崔柯变动后赵昕接替，督导期至规定义务结束[2] 人员信息 - 赵昕为保荐代表人等，现任东吴证券业务总部事业六部总经理，经验丰富[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月20日[3]