公司人事变动 - 公司聘任吴佩芳为副总经理 由总经理提名并经第六届董事会提名委员会资格审查通过[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为94亿元[2] 行业动态 - 某新险种5年内增长33倍 吸引30多家险企进入市场[2]

板块表现 - 电子化学品板块单日上涨2.04% 显著跑赢大盘 上证指数下跌0.3% 深证成指下跌0.04% [1] - 同宇新材以12.14%涨幅领涨板块 天通股份及西陇科学涨幅均超10% [1] - 板块成交活跃 天通股份成交额达25.73亿元 晶瑞电材成交18.11亿元 [1] 个股价格变动 - 同宇新材收盘价212.40元 单日涨幅12.14% [1] - 天通股份收盘价12.73元 涨停10.03% 成交量204.44万手 [1] - 西陇科学收盘价9.22元 涨停10.02% 成交量61.63万手 [1] - 瑞联新材上涨7.56%至48.92元 广钢气体上涨5%至11.76元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入10.73亿元 游资净流出4.94亿元 散户净流出5.79亿元 [2] - 天通股份获主力净流入7.32亿元 占比28.44% 居板块首位 [2] - 西陇科学主力净流入2.97亿元 占比52.94% 游资净流出1.48亿元 [2] - 同宇新材主力净流入8820.94万元 占比14.79% 游资净流出4333.38万元 [2]

公司业务定位 - 公司定位于综合气体服务商[1] - 主要提供大宗气体、特种气体和燃气的一站式供气解决方案[1] 产品范围说明 - 目前暂未涉及光刻气产品[1] - 后续若有相关业务规划将严格履行信息披露义务[1]

业务布局 - 氦气及其他种类气体可应用于航天器研发、制造及发射等环节 [1] - 公司已在航天产业链部分环节实现相关气体供应 [1] - 持续高度关注航天领域动态并积极寻求合作与导入机会 [1]

公司发展历程 - 金宏气体1999年于苏州起步 从供应氧气 氮气等少数大宗气体起步[4] - 公司完成从基础供给到技术攻坚的跨越 自研自产多款高壁垒特种气体[4] - 经过20余年发展 建成品类完备 布局合理 配送高效的气体供应与服务网络[7] 行业特性 - 气体行业是典型的技术密集 资金密集 管理密集行业[5] - 气体是工业的血液 从传统产业到新兴领域都存在稳定供应需求[8] - 行业发展需要持续技术迭代 充足资金保障和专业人才梯队[5] 业务结构 - 电子特气业务已供货中芯国际 海力士等头部半导体企业[6] - 大宗零售网络深入终端提供稳定支撑[5] - 现场制气实现与大客户深度绑定 保障稳定现金流[5] - 山东淄博和辽宁营口大型现场制气项目快速推进[6] 核心竞争力 - 本土化服务创新加快速响应的双轮驱动模式[7] - 服务模式能实现全维度灵活适配国内客户需求[7] - 整合大宗零售 特种气体 现场制气等全品类资源[7] 国际化进展 - 2023年成立国际事业部 产品已出口至50多个国家和地区[7] - 收购新加坡CHEM-GAS公司 签约首个海外现场制气项目[7] - 承接西班牙项目 海外开拓已初见成效[7] 战略规划 - 持续拓展海外市场 稳步推进国际化进程[7] - 重点深耕具体应用场景并持续提升自身能力[8] - 目标从满足当前需求提升到主动发现并引领未来需求[8] 管理层视角 - 总经理戴张龙具有内资企业技术背景和外资企业经营管理经验[4] - 看重企业综合性平台中技术加场景加服务的深度融合[5] - 认为行业需要从业者齐心协力 在技术上创新 在合作上打破壁垒[8]

公司组织架构调整 - 金宏气体于2025年9月9日召开第六届董事会第十一次会议并审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 调整目的为完善组织架构、保障战略规划落地实施、提升管理水平与运营效率、优化资源配置与业务流程及合理调整人员配置[2] - 调整基于公司战略布局及经营发展实际需求进行优化[2]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议[7] - 特定情形下董事长应10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和2日发书面通知[7] 会议变更 - 定期会议变更相关事项不足2日，会议顺延或获全体董事认可后按期召开[10] - 临时会议变更需事先获全体董事认可并记录[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[13] - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[14] 提案表决 - 除全体董事同意外，不得表决未通知提案[14] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[17] - 董事回避时，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[18] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[18] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[19] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容，出席人员签字确认[19] - 董事不签字且无说明视为完全同意[20] 决议公告 - 秘书按规定办理公告，披露前相关人员保密[20] 决议落实 - 董事长督促落实并检查决议实施情况[20] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[20] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准后生效及修改[22]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请2家以上具备资质的事务所[6][7] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[10] 聘用期限与限制 - 股东会通过后签审计业务约定书，聘期1年，到期可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司改聘情形包括审计项目分包转包等七种[13][14] - 拟改聘应详细披露解聘原因等信息[14] 信息披露与监督 - 公司每年应披露对事务所履职及监督职责情况报告[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会应对五种情形保持关注[18] - 存在未按时提交报告等情形，公司不再选聘[18][20] - 公司和事务所应加强信息安全管理，选聘时应审查并明确责任[19] - 公司应在年度财务决算或年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] 通知与登记相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 延期取消与投票相关 - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 投票权征集与制度 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[17] 股东会审议与记录 - 股东会就发行优先股审议时应逐项表决多个事项，如发行种类和数量等[18] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[22] - 公司以特定目的回购普通股，股东会作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[22] 违规处理与信息披露 - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[25] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，上交所可采取监管措施或纪律处分[26] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，上交所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[26] - 公告等信息披露需在符合条件媒体和上交所网站公布[28] 规则相关 - 规则术语若无特殊说明与《公司章程》含义相同[28] - 规则经董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[28] - 规则未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，抵触时修订报股东会审议[28] - 规则由董事会负责解释[28]

决策审议 - 投资决策资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 重大经营及投资决策资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后股东会批准[9] 交易规范 - 交易标的为股权达规定标准需提供最近一年又一期财务报告审计报告，非现金资产需评估报告[10] - 股权交易导致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算，未变更按权益变动比例计算[11] 合同管理 - 签订重大购买、销售/服务合同，总经理可签权限内合同，超权限按流程提交审核[12] 信息披露 - 日常经营交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况需及时披露[12] 财务资助 - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[13] - 最近12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] 授信筹资 - 公司申请年度金融机构综合授信额度由董事会决定，金额重大提交股东会审议[14] - 筹资活动由集团财务管理中心根据实际生产经营需要决定实施[14] 项目决策 - 重大投资项目发起人负责研究评估和监督，总经理负责组织相关工作[2] - 投资项目决策应考察相关法律政策、产业政策、发展前景等因素[15][16] 文件签署 - 重大经营及投资项目由董事长、总经理签署文件或协议[17] 责任规定 - 因决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载会议记录可免责[20] 制度生效 - 本制度自董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[23]