业务概况 - 公司拟开展2亿元金融衍生品交易业务，有效期12个月，额度可循环[2] - 交易类型为不超12个月简单金融衍生工具[3] 交易规则 - 合约期限不超一年，无需保证金，占用授信不超2亿[5][6] - 资金为自有资金，对手是有资格金融机构[7][8] 风险与应对 - 交易有损益，不合理安排有流动性风险，可匹配收支等应对[11][12] 业务可行性 - 开展外汇衍生品交易可行，权责分工明确并配专业人员控风险[18]

业绩数据 - 2024年公司实现营收16.25亿元，同比增长57.21%，归母净利润4.04亿元，同比增长148.19%[6] - 2025年Q1公司归母净利润1.53亿元，同比增长130.10%，扣非归母净利润1.52亿元，同比增长131.79%[6] 产品与研发 - 2024年末公司取得20个国内原料药登记、十余个制剂国内药品注册证书、14个原料药美国FDA药品DMF/VMF编号[3] - 2024年末公司在研项目43项，含23项原料药项目、20项制剂项目[4] - 2024年公司完成司美格鲁肽原料药俄罗斯审评审批等，替尔泊肽原料药获全球首家美国FDA DMF[4] - 2024年末公司研发人员达385人，同比增长44.74%，硕博占比45%[8] - 2024年公司研发投入3.72亿元，同比增长178.24%，新申请专利36项，获授权18项[8] 分红情况 - 2021 - 2023年公司累计现金分红3次，总额1.60亿元，各年度分红占净利润比例分别为27.71%、33.02%、52.34%[11] - 2024年公司中期分红2197.80万元，2024年度拟每10股派8元、转增4股，预计派现1.76亿元，转增8791.20万股[11] - 2024年度现金分红总额1.98亿元，占本年度归母净利润比例48.91%[11] 公司治理与互动 - 2024年公司对定期业绩预告等事项进行自愿披露[13] - 2024年公司组织2次定期报告线上业绩说明会和数次现场投资者调研[13] - 2024年度公司修订《公司章程》等制度，制定《舆情管理制度》[15] - 2025年公司将结合新《公司法》等落实治理要求，完善公司章程及制度[16] - 2025年公司将以高质量信息披露为抓手，优化内容增强有效性[14] - 2025年公司将增强与投资者互动深度广度，探索信息表现传播形式[14] - 2025年公司将督促“关键少数”提升履职能力，强化合规意识[19] 股权激励 - 2023年度公司向66名激励对象授予310万股限制性股票[18] - 2024年6月公司向65名激励对象归属1,518,750股股票，7月10日上市流通[18] - 公司落实董监高薪酬与公司经营效率挂钩及股权激励计划[18]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属情况[3] - 无在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属情况[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 承诺任职后尽快取得上交所科创板独董资格证书[5] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年4月22日[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中天运为2024年度审计机构[1] - 2024年10月董事会、11月股东大会批准续聘[2] 审计机构情况 - 2023年末中天运有合伙人54人、注会317人等[1] 审计工作内容 - 中天运审计2024年度财报及内控有效性[3] - 核查资金占用和募集资金情况并出报告[4] 审计意见 - 中天运认为财报编制合规，内控有效[4] - 出具带强调事项段的无保留意见报告[4] 公司评价 - 公司董事会认为中天运履行职责[5]

募集资金 - 公司获准发行5329.595万股，每股15.57元，募资829,817,941.50元，净额725,162,993.16元[3] 现金管理 - 拟用不超4000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2][7] - 产品含保本型理财产品、结构性存款等[10] 募投项目 - 募投项目含杭州澳赛诺医药中间体建设等4个，拟投55000万元[8]

独立董事独立性评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估[1] - 认为独立董事履职符合独立性要求[1] - 2024年度不存在违反独立性要求情况[17] 独立性核查内容 - 核查是否属特定任职人员及其亲属等情况[15][16][17]

业务计划 - 拟开展不超20000万元外汇衍生品交易业务，额度12个月有效可循环[3][5] - 交易资金用自有资金，方式选不超12个月金融衍生工具[6][7] 进展情况 - 第三届董事会已审议通过，尚需股东大会审议[3][14] 风险防控 - 存在市场、流动性、履约风险，公司有防控措施[9][10] 机构意见 - 保荐机构对开展交易业务无异议[15]

业绩总结 - 审计公司对江苏诺泰澳赛诺生物制药2024年度财报出具中天运[2025]审字第90011号审计报告[4] 数据相关 - 2024年杭州诺通生物应收账款往来累计373.82万元，偿还累计373.82万元[10] - 2024年初杭州澳赛诺其他应收款余额1000万元，利息10.3万元，偿还累计1010.3万元[10] - 2024年初杭州诺通其他应收款余额5716万元，往来累计3810万元，利息258.94万元，偿还258.94万元，年末9526万元[10] - 2024年初杭州诺澳其他应收款余额19955.32万元，往来累计1156.78万元，利息533.69万元，偿还6817.13万元，年末14828.67万元[10] - 2024年初杭州新博思应收账款余额88.01万元，往来累计73.15万元，偿还累计161.16万元[10] - 2024年初浙江华贝应收账款余额354万元，往来累计698.83万元，偿还累计799.49万元，年末253.34万元[10] - 2024年各类关联资金往来年初余额27113.33万元，往来累计6112.58万元，利息802.94万元，偿还9420.85万元，年末24608.01万元[10] 其他 - 2023年11月公司转让新博思15%股权，2024年11月后不再认定为关联方，11月余额计入本期占用发生余额 - 0.65万元[10][11]

财务审计 - 中天运对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 审计报告增加强调事项段不影响财报有效性[2] 立案调查 - 公司及实控人赵德中2024年10月收到证监会《立案告知书》[1] - 截至报告日未收到立案调查结论性意见或决定[1] 应对措施 - 董事会将采取措施消除审计报告事项影响[2] - 公司持续关注强调事项进展并及时披露信息[4] - 董事会提醒投资者注意投资风险[4]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过报告及议案，含关联交易、财务预算等[2][3] 会计师事务所相关 - 审计委员会认为续聘的中天运会计师事务所具备资格能力且履职[4] 审计工作成果 - 2024年指导内审工作，认为财务报告真实准确完整无舞弊[5][6]