上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一《关于<公司 2024 | | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案二《关于<公司 2024 | | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案三《关于<公司 2024 | | 年度财务决算报告>的议案》 10 | | | 议案四《关于<公司 2025 | | 年度财务预算报告>的议案》 11 | | | 议案五《关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案》 12 | | | 议案六《关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案》 13 | | | 议案七《关于预计公司及子公司 2025 | | 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》.. | 14 | | 议案八 ...

纪要涉及的公司 华依科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 2025 年第一季度利润转正，原因是动力总成测试服务前期投入呈现收入贡献、智能驾驶板块 2024 年 Q4 开始发力、整体毛利率约 30%且业务板块健康改善 [3] - 预计 2025 年动力总成设备营收 1.5 - 2 亿元，测试服务收入提升，智能驾驶导引产品收入 1.5 - 2 亿元，毛利率稳定在 30%左右并逐步提升 [2][4] - 2025 年出货量预计增加，有望实现大几千个配套机型出货，市占率较高 [4][16] - 2025 年惯导产能至少达 100 万，二季度陆续释放，2026 年产能继续增加 [4][21] - 2025 年业绩增长确定，自动驾驶二季度加快放量，预计出货几千套 MUDA，国内第一梯队市占率 [26] - **业务板块情况** - **智能驾驶惯性导航系统**：毛利率约 30%，2024 年批量生产并铺垫新客户，2025 年下半年释放更多订单，基于模组 GNSS 的域控方案是新增长点 [2][5] - **机器人惯导产品**：单价高于车用惯导，双足直立人形机器人单价千元以上甚至 2000 元，每台安装 2 - 4 个，毛利率更高但数量少，华依科技在该领域领先，性价比和市场占比高 [2][6] - **车用管路**：目标“保三增一”，对 2025 年供货量有信心，2026 年增量更快，正与大型厂商合作，力争在车用智能驾驶导航取得进展 [2][9] - **市场影响因素** - 法规对智能驾驶安全性要求提高，推动测试服务需求增长，惯导系统对支架安全性重要，利好公司业务 [2][12] - 基线配置方案中惯导总价值约 2000 元，提升公司竞争力 [2][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 机器人业务处于孵化阶段，已对接新客户需求，计划投入研发，伴随客户成长 [10] - 2024 年公告新客户定点，实际一季度开始交货，二季度供货量增加，有大客户订单落地 [11] - 在飞行器领域针对车用载人低空飞行器前期铺垫并对接客户，取得定点，载人飞行处于孵化阶段 [17] - 与北美、欧洲等海外集群对接，推进产品对接工作 [18] - 机器人 IMU 因应用场景和研发阶段原因，单价和要求比汽车高 [19] - 机器人灌装毛利率较高，但市场无规范价格区间，无法作标准化分析 [21] - 机器人研发有单独小组，成本集中在研发人员投入，硬件产线可共用 [23] - 惯导采用国内外芯片，核心六轴芯片主要采购日本和德国芯片，供货和价格稳定 [4][24] - 目前机器人产量不大，可使用车用惯导生产线生产 [25]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-015 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决 结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过书面或邮件 的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2024 年度公司监事 会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点在上海浦东召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行[3][5] - A股股权登记日为2025年5月13日[12] 议案相关 - 议案经2025年4月29日董事会和监事会审议通过[6] - 特别决议议案为7、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、11[6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月17日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[18] - 登记地点为上海浦东张东路1388号13栋[13][18]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.23亿元，同比增长20.36% [1] - 2025年一季度营业收入1.42亿元，同比增长39.02% [1] - 2025年一季度归母净利润295.7万元，实现扭亏为盈 [1] 业务构成 - 主营业务包括汽车动力总成智能测试设备、新能源汽车动力总成测试服务、智能驾驶相关业务 [1] - 智能驾驶领域专注于高精度惯导产品和智能驾驶测试业务 [1] 技术优势 - 在惯性器件研发、虚拟传感器阵列技术、高精度卫星定位算法、RTK算法、组合惯导算法等领域具有优势 [1] - 推出惯导、卫导和高精度定位产品系列，服务于智能驾驶汽车、自动驾驶、机器人、无人机等移动载体 [1] - IMU产品在人形机器人、智能驾驶、汽车底盘、主动安全等多个领域具有广泛应用 [1] 产品进展 - 高精度惯导产品已进入大规模量产阶段，应用于L3及以上智能驾驶车辆 [2] - IMU产品与国内头部机器人企业合作，实现人形机器人IMU小批量供货 [2] - 产品具有不依赖外部信号、高可靠性及数据融合能力，显著提升车辆定位精度 [2] 研发投入 - 截至2024年底拥有22项发明专利、86项实用新型专利、3项外观设计专利及132项软件著作权 [2] - 研发投入持续增长 [2] 发展战略 - 重点拓展国内外汽车产业高端优质客户 [2] - 扩大在新能源汽车动力总成测试服务、智能驾驶、动力总成智能测试设备三大领域的影响力 [2] - 推进人工智能等智能化高新技术在产品中的应用 [2]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-46736996.52元，母公司报表期末未分配利润为5053877.93元[6] - 2024年度已实施的股份回购金额7604787.42元，现金分红和回购金额合计7604787.42元[6] 未来展望 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度总计不超过16亿元[16] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] 其他新策略 - 公司提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案，分红比例不超2025年上半年净利润[21] 新产品和新技术研发 - 公司部分募投项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”等达到预定可使用状态时间延期[26] 其他 - 第四届董事会第二十三次会议应到董事7人，实到董事7人[1] - 多项议案表决通过，如《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》等[1][2][3][5][6][9][10] - 公司董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[17] - 公司独立董事符合独立性相关要求，3名关联董事回避表决，4票同意[19] - 公司作废2022年限制性股票激励计划中79,040股不得归属的限制性股票[23] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[27]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-017 上海华依科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司2024年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四 届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司最近一个会计年度净利润为负，因此本次利润分配方案不触及《科创板股票 上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相 关数据及指标如下表： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024 年度实现 ...

限制性股票授予 - 2022年2月15日，公司以8.49元/股授予16名对象177,600股限制性股票[4] - 2023年5月31日，2022年激励计划首次授予部分首归属期股份上市流通[6] 限制性股票作废 - 2022年激励计划共17名对象79,040股限制性股票作废[11] - 作废后激励计划首次及预留授予部分未归属股票为0股，计划结束[11] 审批情况 - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认为作废符合规定[14][15][16]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][14][15] - 发行数量不超发行前股本30%，种类为A股，在科创板上市[4] - 采用询价发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 限制与期限 - 认购股票6个月或特定情形18个月内不得转让[8] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] 资金用途与流程 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，比例合规[9] - 需2024年股东大会表决，经上交所审核和证监会注册[16]

业绩总结 - 本年度销售材料收入64.66万，占比0.18%，营业收入35181.98万[10] - 上年度销售材料收入137.36万，占比0.32%，营业收入2343.52万[10] - 本年度营业收入扣除后金额为42206.17万[11] - 上年度营业收入扣除后金额为35117.32万[11] 其他 - 主营业务无关业务含新增贸易业务等收入[10] - 不具备商业实质业务无收入[11] - 展示数据为3390.0[24]