| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》 监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价和提 议，公司决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月4日14点30分召开[4][5] - 网络投票起止时间为11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议地点为北京海淀区杏石口路益园A区1号楼5层会议室[4] 议案相关 - 审议《关于聘任2024年年度会计师事务所议案》已通过董事会审议[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] 股权登记 - 股权登记日为10月28日[12] - 可于10月30日、11月1日到公司或通过信函、传真办理[15] - 登记地点为北京海淀区杏石口路益园A区1号楼3层证券部[15]

一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 10 月 18 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年年度会计师事务所议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年10月18日董事会已审议通过聘任议案[10] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] - 累计赔偿限额9亿，2023年末职业风险基金815.09万[4] 人员情况 - 项目合伙人赵鹏近三年签3份上市公司、2份新三板审计报告[5][6] - 签字注册会计师戚翔禹2024年开始服务，近三年无处罚[7] - 项目质量控制复核人曾涛近三年签5份上市公司、4份新三板报告[7] 监管情况 - 致同近三年受监管措施10次、自律措施4次、纪律处分1次[4] - 30名从业人员情况相同[4] - 赵鹏2024年1月4日受深交所警示函[5][6]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]348 号文同意，公司 100,880.00 万 元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"宏图转债"，债券代码"118027"。 根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券"宏图转 1 债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。 "宏图转债"的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计 划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 237 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,300,014 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,300,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.4794 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.4794 | | （%） | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会相关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十一次会议，决定召开本次股东大会，并于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体上发布了《航天宏图信息技术股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并 发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 决方式召开。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 10 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的 ...