公司基本信息 - 公司名称为航天宏图信息技术股份有限公司 英文名称为Piesat Information Technology Co, Ltd [2] - 公司注册地址位于河南省鹤壁市淇滨区科创新城5G产业园C区A座七层 邮政编码为458031 [2] - 公司注册资本为人民币26,119.2901万元 股份总数为26,119.2901万股 均为人民币普通股 [2][6] - 公司于2019年7月4日经中国证监会注册 首次向社会公众发行人民币普通股 [2] - 公司系由北京航天宏图信息技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司 在北京市海淀区市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为91110108671708384H [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [3] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 公司以其全部资产对公司的债务承担责任 [3] - 公司设董事会 由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 其中独立董事3人 [43] - 公司设监事会 由3名监事组成 监事会设主席1人 [57] - 公司设总经理1名 副总经理若干名 财务总监1名 董事会秘书1名 均为高级管理人员 [52] 经营范围 - 公司经营范围包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 人工智能基础软件开发 人工智能应用软件开发 数据处理服务等一般项目 [4] - 许可项目包括测绘服务 民用航空器生产 建设工程勘察 建设工程设计 互联网新闻信息服务 通用航空服务 国土空间规划编制等 [4][5] - 还包括导航 测绘 气象及海洋专用仪器制造 通信设备制造 移动通信设备制造 海洋工程装备制造 火箭发射设备研发和制造等 [5] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开 公平 公正原则 同种类每一股份具有同等权利 [6] - 公司发起人包括北京航星盈创投资管理中心 深圳市启赋创业投资管理中心等机构 认购股份数合计100,000,000股 持股比例100% [6] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 [10] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 [10] 股东大会职权 - 股东大会行使决定公司经营方针和投资计划 选举和更换非职工代表董事监事 审议批准董事会监事会报告 审议批准年度财务预算决算方案 利润分配方案等职权 [15] - 股东大会审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 审议批准变更募集资金用途事项 审议股权激励计划和员工持股计划 [15] - 股东大会审议公司除发行公司债券外的单次或单笔金额超过公司最近一次经审计净资产值20%且金额超过10,000.00万元的债务融资事项 [15] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度财务预算方案决算方案 利润分配方案等职权 [45] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理 董事会秘书及其他高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总经理提名决定聘任或解聘副总经理 财务总监等高级管理人员 [45] - 董事会审议公司除发行公司债券外的单次或单笔金额超过公司最近一次经审计净资产值10%但不超过20%且金额超过5,000.00万元的债务融资事项 [45] 监事会职权 - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 检查公司财务 对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 [58] - 监事会提议召开临时股东大会 在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会 向股东大会提出提案 [58] - 监事会依照公司法规定对董事高级管理人员提起诉讼 发现公司经营情况异常时可以进行调查 必要时可聘请会计师事务所律师事务所等专业机构协助工作 [58] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元应当提交股东大会审议 与日常经营相关的关联交易可免于审计或评估 [19] - 公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保应当提交股东大会审议 [17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 按照担保金额连续12个月累计计算原则公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保应当提交股东大会审议 [17] 经营宗旨与社会责任 - 公司经营宗旨以客户需求为导向 以经济效益为中心 以技术创新为动力 以现代管理为依托 努力实现股东合理回报 积极承担社会责任 为建设创新型国家贡献力量 [3] - 公司根据中国共产党章程的规定设立共产党组织开展党的活动 公司为党组织的活动提供必要条件 [3]