| | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服 务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电 子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技 术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋 气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测； 计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业 科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信 息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察； 建设工程设计；互联网 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-048 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688066 | 航天宏图 | 2024/10/21 | 二、 取消原因 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。 因工作安排， ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消 2024 年临时股东大会的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事 8 ...

公司基本情况 - 公司作为国内卫星应用与运营服务领域的行业领军企业，推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线[1][2] - 公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了智慧地球形态的空天信息孪生体,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务[1][2] - 公司发射的"宏图一号"一主三辅卫星,构成首期"女娲"卫星星座,具备全球范围高分宽幅成像、高精度测绘及形变监测等能力[1][2] 未来发展重点 - 打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"业务布局,加快海外市场拓展[2][3] - 依托SAR实时数据源,在PIE-Engine遥感云服务平台支持下,形成遥感数据生产、处理和应用的商业闭环[2][3] - 以数据要素推动数字经济发展和产业数字化转型,推动雷达遥感数据市场多方向拓展[3] - 加大人工智能大模型开发,构建"分割、检测、生成"一体化的智能遥感生态体系,加速云服务产品升级[3] - 优化业务结构、提升盈利能力,将发展收入规模逐步向提升业务质量过度[3] 财务及运营情况 - 公司现金流状况较去年同期有所改善,收款额相较于去年同期绝对值有所增长,达到近9亿元[4] - 公司在手订单相对较为充沛,整体情况良好,数据要素方面也有较大进展[4] - 公司管理层及核心技术人员保持稳定,在人员规模优化过程中,适时调整组织架构,提高研发效率和市场响应速度[5]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于参加2024 年半年度科创板软件及人工智能专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：线上文字互动 （三）线上文字互动平台：上海证 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级,目标价19.89元 [1] 报告的核心观点 收入同比继续承压,静待业绩回暖 - 2024年H1实现营收8.43亿元(yoy-17.66%),归母净利-1.85亿元(yoy-1798.65%) [4] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.39、0.82、1.62元 [4] - 给予公司2025年24.3x PE,目标价19.89元 [4] PIE+行业解决方案商业化落地加快 - 2024H1 PIE+行业业务收入7.94亿元,同比+21.06%,业务增速较快 [5] - 2024H1销售/管理/研发费用率分别为10.48%/17.96%/16.37% [5] 境外业务有望打开收入成长空间 - 2023年下半年签订玻利维亚电磁频谱采集、监测系统项目,2024年6月与巴基斯坦签订"智慧农业项目"合约 [6] - 公司已在多个国家设立分支机构,持续深耕境外市场 [6] AI+遥感有望构成产品竞争力壁垒 - 公司实现遥感AI场景分类任务从样本标注到模型训练、发布、解译的全流程能力 [7] - 开发了超过10亿参数量的大模型,集成自主的国产密码技术 [7]

公司业务与发展情况 - 公司作为国内卫星运营与行业应用龙头企业，成功发射了"女娲星座"首发卫星宏图一号[25] - 宏图一号作为国际首个车轮构型 InSAR 分布式雷达卫星，已在轨运行一年多[25] - 公司依托 SAR 实时数据源，在自主研发的 PIE-Engine 遥感云服务平台支持下，打通上下游产业链[25] - 公司已成为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司[25] - 公司推出了空间基础设施规划与建设、PIE+行业以及云服务三条产品线[25] - 公司拥有可对标谷歌地球的PIE-Engine平台，已发展成为承载海量地球观测数据、开展时空智能分析的新一代智慧地球平台[28] - 公司推出PIE-Engine天权大模型遥感云服务平台，提供遥感影像智能解译、智能增强和三维重建服务[29] - 公司提供单要素遥感监测云服务，如黑臭水体、火点监测、毒品监管等，并向城市级洪涝灾害应急监测等领域拓展[29] - 公司增加了面向金融、农业、林业、能源和建筑工程、智慧园区的云服务产品和应用场景[30] - 公司推出订阅式的全国地面沉降和大型基础设施形变监测的SAR雷达数据SaaS服务[30] - 公司推出天权大模型遥感云服务平台，涵盖地物要素智能解译大模型、特定场景目标检测等核心技术[31] - 公司研发了北斗三号格式化报文通信技术，可广泛应用于行业及特种用户[31] - 公司启动了星座数字建模与在轨孪生、星上智能处理等关键技术攻关[31] 公司核心技术 - 公司独创的大数据量实景三维模型数据轻量化技术，通过模型化简、纹理优化和实例化等方式，实现了大数据量实景三维模型的高效渲染和展示[1] - 公司独创的基于多版本样本和算法的模型自动迭代训练与评估技术，支持低代码全流程的模型开发训练，并根据样本数据版本化更新自动触发模型的迭代训练与更新[2] - 公司独创的北斗三号格式化报文通信技术，设计了动态可扩展的北斗三号格式化报文协议，实现了一套北斗格式化报文应用服务框架，显著提升报文通信成功率与效率[3] - 公司独创的导航仿真推演技术，实现了统一时空基准的卫星星座、装备三维模型及卫星业务二三维可视化，具备多种仿真和可视化能力[4] - 公司独创的大规模航空影像三维重建关键技术，采用空中三角测量和计算机视觉中运动恢复结构相结合的方式，高效率、高质量地实现全自动三维场景重建[5] - 公司研制的PIEEngine天权大模型，汇聚了海量PB级多模态数据资源，创新研制了超过10亿参数量的大模型，支持多种行业垂直应用[6] - 公司开发的遥感云服务平台关键技术，包括地物要素大模型、道路提取大模型、变化检测大模型等多种垂直大模型，实现了高效、精准和高泛化性的遥感解译算法[7] 公司产品与服务 - 公司在原有的 PIE 遥感图像处理工具及行业插件平台的基础上，结合云计算、人工智能、数字孪生等先进信息技术，搭建了"一云"、"一球"、"一工具集"的产品序列[39] - 公司发布并上线了可对标谷歌地球引擎 Google Earth Engine 时空遥感云服务平台的 PIE-Engine（"一云"），并集成多个功能模块[39] - 以仿真与 XR 为核心的 PIE-Earth（"一球"）智慧地球平台，集成了 PIE-Map 跨平台 GIS 开发组件，满足互联网场景下大规模仿真、实景三维中国建设及特种领域的应用需求[39] - 公司研发的 PIE-Engine 天权大模型遥感云服务平台，为行业领域提供了智能的技术支撑和及时的信息保障，应用潜力大，市场前景广[39] - 公司持续推出全新的业务产品，不断夯实遥感智能解译关键技术，持续进行产品云化升级迭代[40] 公司技术研发 - 公司拥有自主可控的遥感地理信息一体化PIE平台，具备桌面+集群+云三种形态[7] - 公司基于多源遥感卫星数据生产高精度DEM/DSM产品，为测绘、水文、气象等领域提供基础数据支撑[8] - 公司遥感云计算服务平台实现了无人机行业监测、SAR沉降监测、气象灾害预警等SaaS化应用[4] - 公司基于私有云实现了无人机生产资料协调管理和生产工艺管理，实现了无人机低成本量产[5] - 公司基于私有云实现了专业移动测量车和无人机采集的高精度地图数据管理和快速生产[6] - 公司研发的交互式智慧地球平台实现了城市物理实体的多维仿真和虚实交互[3] - 公司研发投入合计13,802.56万元，占营业收入的23.52%[51] 公司数据与资源 - 公司通过发射"宏图一号"卫星星座，构建了高空与低空遥感并存、自主卫星与自主无人机数据互补的数据源获取体系[56][62] - 公司利用空天地一体化时空大数据感知手段获取的高频次、大尺度、全要素地物地表数据是数字基础设施、数字经济建设的基石[62] - 公司将以遥感科技为核心技术的时空大数据信息服务作为数字经济建设的重要

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2024 年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信 息技术股份有限公 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任曹璐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 曹璐女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。曹璐 女士简历详见附件。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 曹璐女士简历 曹璐女士 ...