关于不向下修正“宏图转债”转股价格的决策 - 截至2025年12月8日，公司股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，即连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2][8] - 公司第四届董事会第十六次会议审议决定，本次不向下修正“宏图转债”转股价格，且在未来的一个月内（2025年12月9日至2026年1月8日），如再次触发条件，亦不提出向下修正方案 [2][8] - 董事会做出此决定是基于对宏观经济、市场环境、公司发展情况及股价走势的综合考量，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心 [8] - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年1月9日重新起算 [8] “宏图转债”发行与转股价格历史调整 - 公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为100,880.00万元（约10.09亿元），实际募集资金净额为99,137.42万元（约9.91亿元）[3] - 债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为88.91元/股，自2023年6月2日起可转换 [3] - 转股价格因股权激励归属登记及权益分派等因素经历多次调整：从初始的88.91元/股调整为88.62元/股（2023年1月13日），再调整为63.20元/股（2023年5月30日），后调整为62.98元/股（2023年8月30日）[4] - 2025年2月，因触发向下修正条款，公司曾将转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股 [5][6] - 截至2023年8月7日，“宏图转债”累计转股77股，公司总股本由259,946,793股变更为259,946,870股 [4] 可转债转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：在公司可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东大会表决 [7] - 修正程序：方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有本次可转债的股东应当回避，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [7] 公司治理结构及人事变动 - 公司第四届董事会董事黄泳波因公司治理结构调整，辞任非独立董事职务，辞任后继续担任公司副总经理 [11][12] - 公司于2025年12月8日召开职工代表大会，选举黄泳波为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2025年第五次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日（2028年3月19日）止 [11][13] - 黄泳波直接持有公司21,000股股份，其辞任及新任职工代表董事不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行及公司经营 [12][13][16] 2025年第五次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月8日召开，审议并通过了关于修订《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等）以及修订公司部分管理制度（包括《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等）的系列议案 [17][18][21] - 修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [22] - 公司在任9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [19]

公司经营状况 - 公司目前经营状况良好 [1] - 具体订单情况以公司对外披露的公告信息为准 [1] 业务发展策略 - 持续关注行业发展动态 [1] - 积极寻求与更多优质客户的合作机会 [1] - 不断拓展业务领域 [1]

大宗交易情况 - 8月18日航天宏图大宗交易成交19.39万股，金额484.84万元，成交价25.00元，较当日收盘价溢价9.70% [2] - 买方为财通证券宁波环城北路营业部，卖方为德邦证券北京朝阳北路营业部 [2] - 近3个月累计发生2笔大宗交易，合计成交金额758.03万元 [2] 二级市场表现 - 8月18日收盘价22.79元，微跌0.04%，日换手率5.89%，成交额3.50亿元 [2] - 当日主力资金净流出4706.94万元，近5日累计下跌5.67%，资金净流出4637.03万元 [2] 融资数据 - 最新融资余额4.07亿元，近5日增加4410.61万元，增幅12.15% [2]

业绩情况 - 2024 年度公司营业收入为 14.98 亿元，同比下降 24.30%，归属于上市公司股东的净利润为 -1.71 亿元，同比下降 212.70%，主要因市场环境影响客户需求释放和招投标节奏，以及组织变革影响业务拓展和项目实施 [8] - 2024 年一季度净利润 486 万，2025 年一季度亏损 -5021 万，原因是年初对交付组织优化调整影响项目验收进度和收入确认，且项目延期验收导致交付成本增加 [22] - 2024 年 Q4 扣非净利润同比暴跌 160531%，公司业务合同签订主要集中于下半年，业绩具有上下半年不均衡特点 [19] 组织变革影响 - 组织变革后销售能力逐步恢复，2025 年一季度中标额增长，但一季度财报业绩未体现，后续会逐步体现 [1] - 2024 年组织变革对业务影响较大，随着时间推移逐步恢复，今年和明年会有更多提升 [5] - 组织变革是导致净利润下降的主要原因，随着变革完成销售能力逐步恢复，预计 25 年逐步体现 [8] - 组织变革导致 2024 年年报延迟披露，因绩效考核评价和测算工作量及时间远超预期，与财务预提金额有偏差影响年报进度 [13][16] 业务布局与发展 - 今年推动应用解决方案业务出海初见成效，海外业务比重将加速扩大，今年沙特业务会有突破，东南亚会有较大收获 [3][7] - 自 2017 年加强海外投入，已成为海外知名品牌，在 50 多个国家和地区有上百家代理商，20 多个国家和地区有本地化员工，客户涉及多地，去年加强与央国企海外合作，海外市场空间广阔 [14] - 2024 年开始布局低空经济领域，有两个专门团队，今年会形成一定收入，构建“一体两翼”产品布局，2024 年部分业务有应用落地 [4][17] 经营计划与措施 - 制定 2025 年经营计划，围绕业绩提升、加强回款采取多举措，随着组织变革收尾，预计经营基本面逐步改善 [6] - 建立应收账款管理机制，加大回款催收力度，随着时间推移回款逐步恢复 [9][15] - 通过组织变革减少冗余人员，提升人效，优化成本结构 [10] - 发布市值管理制度，多举措强化经营提升，适时开展股权激励/员工持股计划 [17] - 2024 年进行股份回购，后续适时用于股权激励或员工持股计划 [20] 研发与技术 - SuperMap GIS 基础软件研发不受整合影响，组织整合变革使应用软件业务研发费用 2025 年 2 季度开始明显缩减 [7] - 提出 All in AI 战略，各产品线强化 AI 投入提升产品竞争力，用 AI 提高编程效率 [7] 其他问题解答 - 超图作为华为的 GIS 平台软件和解决方案供应商，将产品和解决方案集成到华为解决方案中捆绑销售 [13] - 依据涉及商誉的子公司年终财务报表初步测算，预计 5000 万 - 8000 万的商誉减值损失，经评估未发现更多潜在减值风险 [16] - 北京隆慧旗下多只基金同持公司股份合计超 5%以上，拥有权益股份占比每增减 1%，应在次日通知公司并公告 [10] 行业前景 - 地理信息产业是国家战略性新兴产业，数字政府、国防、新基建和产业数字化转型扩大应用范围，新技术催生新模式新业态新产业，信创和出海带来新增长空间 [21][22]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.04亿元，同比增长20.48% [1] - 2025年第一季度净利润为2077.66万元，同比增长971.00% [1]