会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 对保证类质量保证预计负债核算有相应账务处理，首次执行时原计入“销售费用”应追溯调整[8] - 变更符合法规，无需审议，未产生重大影响，不损害公司及股东利益[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作内容 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 天健对公司2024年度募集资金情况核查并出专项报告[4] 审计意见 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况[4] - 天健认为公司重大方面保持有效财务报告内控[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2024年非洲智能机市场占有率超40%，巴基斯坦超40%，孟加拉国29.2%，印度5.7%[2] - 2024年研发费用25.16亿元，同比增长11.55%[4] - 2024年取得专利申请503件，新增授权专利407件，新增软件著作权219件[4] - 2024年6月发放2023年度现金红利每股3.00元，共计约24.20亿元，占比43.70%[9] - 2024年11月发放2024年半年度现金红利每股1.50元，共计约17.11亿元，占比59.98%[9] - 2024年度拟每10股派发现金红利15元，合计约17.11亿元[18] 未来展望 - 2025年非洲市场份额目标维持在40%以上[10] - 2025年移动互联业务为新兴市场用户提供多元方案[12] - 2025年研发费用计划同比增长10%以上[13] - 2025年计划新增专利申请不低于450件等[13] - 2025年调整委员会为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[15] - 2025年计划至少召开3次业绩说明会[16] 策略行动 - 2024年推进手机业务拓展，加强中高端突破[1] - 2024年推进扩品类业务，构建AIoT生态[2] - 2024年构建移动互联生态，探索本地化模式[3] - 2024年夯实公司治理，保障规范运作[6] - 2024年推行专项行动方案，形成2025年度方案[18] - 董事会提请批准授权制定2025年度中期分红方案[18]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控审计意见与评价结论一致[7] 未来展望 - 2025年健全内控、完善机制、强化监督[17] 其他信息 - 董事长（已获授权）为竺兆江[18]

业绩相关 - 2024年度研发投入金额同比增加11.55%[176] - 2024年公司全球整体客户满意度（CSAT）约为94%[142] - 2024年公司全球范围内客户满意度约为94%[168] 用户数据 - 过去四年公司与联合国难民署合作帮助超17000名难民儿童和约40名接受高等教育的难民青年[31] - 2024年肯尼亚预计入学的约11000名难民儿童中，超7000名受益于公司初级教育项目支持[31] - 2024年“非洲希望校园计划”惠及东非3国29所学校，超6000名学生和超200名教师受益[32] - 2024年公司与联合国儿童基金会合作，为尼日利亚约50000名儿童提供离线学习资源[37] 未来展望 - 2025年公司将坚持“共创·共享”理念，实现健康可持续发展[27] - 2025年3月25日公司董事会审议通过变更委员会及修订细则议案[55] 新产品和新技术研发 - 开发出功率范围从0.5kW到100kW的十多个系列并网及储能光伏逆变器产品[81] - 创新电源管理芯片Cheetah X1支持高达100W的多档变速快充等八种充电场景[163] - 超轻薄三折概念机PHANTOM ULTIMATE 2厚度达11毫米，屏幕可从6.48英寸直板屏切换到10英寸平板屏[179] - Universal Tone全肤色影像技术发布时涵盖268种肤色色块，截至2025年3月扩充至372种[180] - PolarAce影像系统实现4K 30fps全场景AI - NR HDR视频拍摄[180] - EInk Prism变色悬停技术实现手机后盖动态变色及动态悬停自定义颜色显示[177] - TECNO推出PinPoint Nav准心级导航系统提供精准导航服务[183] - Infinix推出“高精度定位”车道级导航打造全新高精度定位系统[183] - AIGC智能表盘支持图片生成和AI换脸视频功能[197] - 传音采用NLP智能语音报读技术为特殊群体开发智能语音报读软件[200] 其他新策略 - 公司推进“基础研究、技术研发和产品开发”三级研发体系，加大研发投入[23] - 公司坚持“尊重”“共享”核心价值观，推进“双通道”晋升机制，关注员工身心健康[24] - 公司构建绿色生态，应对气候变化管理，推进节能减排，减少温室气体排放[27] - 公司将ESG事务融入发展战略和经营活动，完善ESG治理架构并厘清职责分工[54] - 公司优化ESG信息梳理工作流程[55] - 公司将气候相关风险因子纳入风险管理策略[66] - 公司每年基于业务影响分析制定转型计划并调整资源分配[67] - 公司将温室气体管理纳入日常风险管理体系[68] - 公司目标为提高清洁能源使用覆盖率，降低产品碳足迹[69] - 公司持续为新兴市场用户提供智慧能源管理解决方案[65] - 公司推进旗下品牌为客户提供维修和回收服务[65] 其他数据 - 公司收集782份利益相关方有效问卷进行议题重要性分析[47] - 公司2024年度具有财务重要性的ESG议题有7项[52] - 2024年巴基斯坦合资工厂使用光伏电力接近10万kWh[87] - 公司年度环境监测100%达标[107] - 2024年深圳、重庆、南昌、孟加拉国等工厂取水均来自市政用水[96] - 生产过程危险废弃物合规处置率达100%[114] - Carlcare在超70个国家或地区建立超2000个服务网点用于电子废弃物回收[118] - 2024年更新流程文件300余份、表单400余份[147] - 报告期内输出及迭代产品质量标准70余份[150] - 报告期内累计开展超80场质量管理及产品检验培训[151] - 2024年公司新增申请专利及著作权825项，新获得授权专利及著作权705项，新增授权发明专利224项[195]

募集资金情况 - 公司发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金281200万元，净额267465.61万元[2] - 截至2024年12月31日，各账户合计募集资金余额61590849.89元[10] - 公司募集资金总额267465.61万元，本年度投入19710.61万元，已累计投入243832.68万元[20] - 变更用途的募集资金总额91638.47万元，占比34.26%[20] 项目投入与收益 - “传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”截至期末累计投入17216.22万元，投入进度96.49%[20] - “手机生产基地（重庆）项目”截至期末累计投入116871.74万元，投入进度83.55%，本年度实现效益53304.36万元[20] - “移动互联网系统平台建设项目”等3个项目截至期末累计投入达承诺金额，投入进度100%[20] 资金使用与管理 - 公司可使用不超6.5亿元及不超1.2亿元闲置募集资金买投资产品，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理余额均为协定存款，共6159.08万元[12] - 2024年1月，“手机生产基地（重庆）项目”26553.70万元结余资金永久补充流动资金[22] 项目变更与调整 - “传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，拟投入17842.22万元[25] - “手机生产基地（重庆）项目”扩大规模后总投资额预计为141766.63万元，拟投入139878.67万元[25] - “市场终端信息化建设项目”调整后投资总额为17327.30万元，拟投入13754.68万元[25] - “深圳手机及家电研发中心建设项目”剩余3602.15万元及相关收益永久补充流动资金[25]

2024 Environmental, Social and Governance Report About This Report Company Overview Message from the Management Honours Special Topic on Responsibility Materiality Assessment of Topics Environmental Social Governance Appendix 1 | About This Report | | --- | | Company Overview | | Message from the Management | | Honours | | Special Topic on Responsibility, | | Education for Africa, for the Future | | Materiality Assessment of Topics | | Addressing Climate Change | | --- | | Circular Economy | | Energy and Wa ...

深圳传音控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规 定，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。全体委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公 司定期报告、公司财务状况、日常关联交易、对外担保、外汇衍生品交易、聘任 审计机构等事项发表了专业意见。 三、审计委员会主要履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进 行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，认为：天健会计师事务所 （特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-012 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十次会议，3名监事均到会[1] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等6项议案均3票赞成通过[1][3][5][7][9] 薪酬预案 - 3名监事2025年度薪酬预案均2票同意通过[10]