募集资金情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金28.12亿元，净额26.746561亿元[1] - 2024年度募集资金总额267465.61万元，本年度投入19710.61万元[31] - 变更用途的募集资金总额91638.47万元，比例34.26%[31] - 已累计投入募集资金总额243832.68万元[31] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入22.051992亿元，2024年投入1.971061亿元，年末累计投入24.023053亿元[3] - “手机生产基地（重庆）项目”投入进度83.55%，本年度实现效益53304.36万元[31] - “传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”投入进度96.49%[31] 资金管理 - 2023年10月9日公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13][14] - 2024年9月18日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 截至2024年12月31日，现金管理余额均为协定存款6159.08万元[14] 资金补充与变更 - 2024年1月公司将“手机生产基地（重庆）项目”结余26553.70万元转基本账户补充流动资金[19] - 2022 - 2024年公司多次将项目节余或剩余募集资金永久补充流动资金[33] 项目投资对比 - 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目拟投入17842.22万元，实际累计投入17216.22万元[35] - 手机生产基地（重庆）项目拟投入139878.67万元，实际累计投入116871.74万元[35] 项目计划调整 - 传音智汇园手机制造基地项目原计划总投资105878.54万元，变更后计划总投资17842.22万元[35] - 手机生产基地（重庆）项目原计划总投资51842.35万元，扩大建设规模后总投资额预计为141766.63万元[35]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6791 号 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传音 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 2024年召开9次专门委员会会议，审计7次、薪酬与考核2次[4] 议案审议情况 - 2024年11月审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[6] - 2024年4月、5月审议通过续聘2024年度审计机构议案[7] - 2024年9月审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[9] 独立董事工作 - 2024年独立董事履职维护股东权益，获配合支持[10] - 2025年将继续履职，加强沟通提建议[10]

深圳传音控股股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,秉持客观、公正、独立的原则, 诚信、勤勉、认真履行职责,积极参与公司股东会、董事会及董事会各相关专门委 员会会议,及时了解公司的经营管理及发展情况,切实维护公司及全体股东的利益, 特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄益建,1979年出生,博士研究生学历,曾任北京石头世纪科技股份有限 公、中电电机股份有限公司独立董事;现任中央财经大学会计学院副教授,同时担 任财政部会计准则咨询委员会委员,中国上市公司协会独董委员会委员等;2023年 10月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立性的要求。同时,本人具 ...

会议情况 - 2024年度召开9次董事会和3次股东会[3] - 2024年度召开专门委员会会议9次，审计委7次、薪酬与考核委2次[4] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易[7] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所担任财务和内控审计机构[8] 激励计划 - 2024年审核2022年限制性股票激励计划首个归属期考核结果[11] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量议案[11]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计309,339.49元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计26,479,316.02元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计26,180,415.40元[12] - 2024年期末往来资金余额总计608,240.11元[12] 关联公司资金情况 - ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）2024年期初余额132.15万元，年度累计发生6,519.17万元，偿还6,651.32万元[11] - EGATEE GLOBAL LIMITED（香港）2024年期初余额976.81万元，年度累计发生295.80万元，偿还1,136.77万元，期末余额135.84万元[11] - 深圳传音制造有限公司2024年期初余额258,010.11万元，年度累计发生1,753,549.56万元，偿还1,674,298.72万元，期末余额337,260.95万元[11]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-007 深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑 事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次 ...

深圳传音控股股份有限公司 董事会 2025年4月23日 深圳传音控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事黄益建、陈林荣、张怀雷的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构相关 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2023年度股东大会等审议通过续聘天健为2024年财务内控审计机构[2] - 2024年4月12日，审计委员会同意续聘天健并提交董事会审议[3][4] 审计工作流程 - 2025年3 - 4月，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计工作[4] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 其他 - 报告日期为2025年4月23日[6]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金281200万元，净额267465.61万元，9月25日到账[11] - 2024年度募集资金总额为267465.61万元，本年度投入19710.61万元，累计投入243832.68万元[29] - 变更用途的募集资金总额为91638.47万元，比例为34.26%[29] - 截至2024年12月31日，募集资金结余6159.08万元[31] 项目投入与效益 - 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目调整后投资17842.22万元，累计投入17216.22万元，进度96.49%，无法单独核算效益[29] - 手机生产基地（重庆）项目调整后投资139878.67万元，累计投入116871.74万元，进度83.55%，本年度效益53304.36万元[29] - 移动互联网系统平台建设项目累计投入37146.28万元，进度100%，无法单独核算效益[29] - 上海手机研发中心建设项目累计投入20511.29万元，进度100%，无法单独核算效益[29] 项目变更与终止 - “传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，投资从105878.54万元变为17842.22万元[34] - “手机生产基地（重庆）项目”扩大建设规模，总投资额预计从51842.35万元变为141766.63万元[34] - “市场终端信息化建设项目”投资从33312.30万元调整为17327.30万元[34] - 深圳手机及家电研发中心建设项目拟投入22412.46万元，实际投入12730.32万元，已终止[30] - 市场终端信息化建设项目拟投入33312.30万元，实际投入13754.68万元，已完成[30] 资金管理 - 公司制定《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 2019年10月29日，公司及相关方与多家银行签订监管协议[16] - 2019年用募集资金置换预先投入募投项目金额17783.42万元[30] - 2023 - 2024年获批使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超6.5亿元和1.2亿元[30] - 2022 - 2024年多个项目结项或终止，节余资金约38762.75万元永久补充流动资金[31]