独立董事提名 - 公司第三届董事会提名与薪酬委员会审阅张长水资料[1] - 张长水符合科创板独立董事任职资格[1] - 公司同意提名张长水为独立董事候选人并提交审议[2]

公司基本信息变更 - 公司注册资本从180,223,454元变更为180,235,808元[2] - 公司已发行股份数从180,223,454股变更为180,235,808股[3] 法定代表人相关 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[2] 公司章程修改 - 原《公司章程》中“监事会”等表述修改，“股东大会”调整为“股东会”[2] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间规定[5] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[5] - 公司董事等人员股份转让限制规定[5] 决议相关 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[6] - 特定股东可请求审计委员会等诉讼，未诉讼时可自行诉讼[7] 担保相关 - 不同额度和情形的担保需经股东大会或董事会审议[9] 会议相关 - 特定股东可自行召集股东大会或提临时提案[11] - 股东大会和股东会投票、决议通过比例等规定[14] 董事相关 - 董事会现由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[22] - 董事任期、独立董事连任时间及兼职限制规定[18] - 独立董事履职及辞职相关规定[20] 委员会相关 - 审计、提名与薪酬、战略委员会成员构成及职责[27][28] 利润分配 - 公司不同发展阶段现金分红占比规定[31] - 公司分配税后利润公积金提取规定[30] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等通知债权人及相关程序规定[34] - 公司解散、清算相关规定[36]

人事变动 - 2025年11月28日公司聘任尚喜鹤为董事会秘书[1] - 尚喜鹤任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 尚喜鹤毕业于北京物资学院会计学专业[5] - 尚喜鹤曾在多家公司任职[5] - 尚喜鹤间接持有公司817,625股[6]

独立董事提名 - 山石网科董事会提名张长水为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可的培训证明材料[3] 独立性与任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[6] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 被提名人在山石网科连续任职未超六年[8] 不良记录规定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[8] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[8] 声明时间 - 声明时间为2025年11月18日[13]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得为特定股东及其直系亲属[5] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[5] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[6][7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 需参加培训并取得证明材料[8] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[10][11]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-071 转债代码：118007 转债简称：山石转债 特此公告。 1 / 3 山石网科通信技术股份有限公司董事会 山石网科通信技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》。结合治理规范要求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结 构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职 工代表董事。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由 3 名 调整为 4 名。 基于以上治理结构调整情况，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会 第九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名与薪酬委员 ...

2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-073 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 7 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股 ...

股价与资金表现 - 11月28日盘中股价报19.82元/股，上涨2.01%，总市值35.72亿元 [1] - 当日成交金额3051.03万元，换手率0.87% [1] - 主力资金净流入14.96万元，大单买入264.92万元（占比8.68%），卖出249.96万元（占比8.19%） [1] - 今年以来股价累计上涨27.87%，近5个交易日上涨10.60%，但近20日下跌2.36%，近60日下跌8.41% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为网络安全，提供边界安全、云安全、数据安全、内网安全等产品及服务 [1] - 主营业务收入构成为：边界安全产品75.09%，其他安全产品18.93%，云安全产品5.09%，其他(补充)0.88% [1] - 2025年1-9月实现营业收入7.19亿元，同比增长1.91% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-7283.55万元，亏损额同比收窄4.89% [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为7642户，较上期增加10.67% [2] - 人均流通股为23584股，较上期减少9.64% [2] - A股上市后累计派现5100.32万元，但近三年累计派现0元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [1] - 所属概念板块包括国产软件、网络安全、信创概念、DeepSeek概念、ASIC芯片等 [1]

行业概述 - 防火墙是一种网络安全设备，根据预定的安全策略监视、过滤和控制网络流量，是网络部署中安全防护的第一道防线 [1] - 防火墙可以是硬件、软件或软件即服务等形式，主要类型包括传统防火墙、统一威胁管理UTM防火墙、下一代防火墙NGFW和AI防火墙 [1] - 下一代防火墙NGFW将IPS、病毒防护等多种安全业务与防火墙业务深度集成，并行处理，解决了UTM设备性能低下的问题 [1] 产业链剖析 - 产业链上游为基础硬件和基础软件，中游为防火墙产品，下游应用领域包括政府机关、金融机构、电信、电力和交通等 [3] - 产业链上游代表性企业有龙芯中科、中科网威等硬件企业和中科曙光、华为等软件企业 [5] - 产业链中游代表性企业有华为、深信服、天融信、新华三等，下游主要是移动、联通等通信运营商、银行以及国家电网 [5] 行业发展历程 - 防火墙发展经历了从低级到高级的过程，1989年产生第一代包过滤防火墙 [7] - 2018年华为首次发布运用智能检测技术的AI防火墙，以应对高级威胁的不断演进 [7] 行业政策背景 - “十四五”规划强调了网络安全的重要性，为防火墙行业发展打下坚实的政策基础 [9] - 2024年以来，国家密集出台了多项数据安全与网络安全管理政策，如《工业和信息化领域数据安全事件应急预案(试行)》和《网络数据安全管理条例》等 [11][13] 行业发展现状 - 中国企业数字化转型推动防火墙需求持续扩大，2024年中国防火墙市场规模为28亿美元 [15] - 从区域竞争看，防火墙企业集中在北京和广东，北京形成了覆盖技术研发、产品测试、市场推广的完整产业链 [17] - 从企业竞争看，北京市代表性企业有奇安信、启明星辰、绿盟科技等，广东省代表性企业有华为、深信服、天融信等 [21] 行业发展前景及趋势 - 技术层面聚焦智能化与适配新兴架构，AI与机器学习深度融入推动产品向主动预判升级 [23] - 市场层面呈现国产化深化与头部集中化趋势，华为、深信服等头部厂商凭借全产品线布局巩固优势 [23][24] - 商业模式上，产品销售转向服务化与订阅制，“防火墙即服务”与订阅制快速普及 [23][24] - 预计2025-2030年中国防火墙市场年复合增长率为4.9%，2025年市场规模升至29亿美元，2030年预计达到约37亿美元 [25]

沪市公司增持回购概况 - 11月23日晚间沪市公司发布超20份利好公告，上周末已有超60家沪市公司集体释放积极信号 [1] - 一批龙头公司及股东持续买入，"硬科技"企业合同订单、研发利好不断 [1] 控股股东增持进展 - 三峡能源披露控股股东三峡集团以集中竞价方式增持公司870万股，占总股本比例约为0.03% [1] - 自增持计划披露以来三峡集团已累计增持1.86亿股，占总股本比例为0.65%，累计交易金额达7.96亿元 [1] - 9月初至今控股股东又增持近3.14亿元，持续买入力度不减 [1] 上市公司回购动态 - 中国石化完成本轮回购计划，实际回购A股8935万股，占公司总股本的0.07%，使用资金总额约为5亿元 [2] - 公司11月回购力度"加码"，11月份回购4053万股，占整个回购规模的45%，回购的股份将全部用于注销 [2] - 春秋航空计划开展规模3亿元至5亿元的回购，截至11月21日已累计回购7.18万股，使用资金总额近400万元 [2] - 红塔证券、嘉化能源等一批公司回购金额分别达到了1.2亿元、3亿元 [2] 科创板公司利好信息 - 截至11月23日当晚5时至少14家科创板公司发布了回购进展、合同订单类利好 [3] - 阿特斯累计回购3552万股，占公司总股本比例为0.96%，总交易金额约3.5亿元 [3] - 中控技术自10月启动回购以来已累计回购股份594万股，成交总金额近3亿元 [3] 经营与研发进展 - 晶科能源组件产品飞虎3正式量产下线，量产效率突破24.8%，功率可达670W，双面率最高可达90% [3] - 晶科能源及子公司与各大分销商现场累计签单达成15GW [3] - 山石网科ASIC安全专用芯片收到量产流片回片，全部功能及各项性能指标均达到设计要求 [4] - 搭载ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，预计在2026年第一季度开始实现规模化销售 [4][5]