转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-069 山石网科通信技术股份有限公司 关于自愿披露公司 ASIC 安全专用芯片研发进展的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）自主研 发的 ASIC 安全专用芯片（以下简称"ASIC 芯片"）于近日收到了量产流片回片， 并进行了全面测试验证。公司进行了芯片级验证及系统级适配测试，主要包括针 对极端工况的长时间稳定性与压力测试；覆盖多业务转发模式及复杂拓扑场景的 底层功能白盒测试；软硬件深度适配的系统联调测试；针对数据吞吐量、低时延 特性及加解密效率等关键指标的专项性能测试。经测试，该芯片全部功能及各项 性能指标均达到设计要求，与山石网科安全产品的适配及应用需求均达成设计目 标。 风险提示： 1 / 3 1、研发情况和最新进展 为积极响应国家信息技术应用创新、自主可控的战略布局，提高公司国产化 安全产品的性能和稳定性以及产品 ...

股价表现与资金流向 - 11月20日盘中股价下跌2.02%至18.45元/股，成交1072.60万元，换手率0.32%，总市值33.25亿元 [1] - 当日主力资金净流出202.29万元，大单卖出202.29万元，占比成交额的18.86% [1] - 今年以来股价累计上涨19.03%，但短期表现疲软，近5个交易日、近20日、近60日分别下跌2.43%、6.11%和10.39% [1] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入7.19亿元，同比增长1.91% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-7283.55万元，亏损额同比收窄4.89% [2] - 主营业务收入主要来源于边界安全产品，占比75.09%，其他安全产品和云安全产品分别占比18.93%和5.09% [1] 股东结构与分红情况 - 截至9月30日，公司股东户数为7642户，较上期增加10.67% [2] - 人均流通股为23584股，较上期减少9.64% [2] - A股上市后累计派现5100.32万元，但近三年未进行分红，累计派现0.00元 [3] 公司业务与行业定位 - 公司成立于2011年7月20日，于2019年9月30日上市，专注于网络安全领域前沿技术创新 [1] - 主营业务涵盖边界安全、云安全、数据安全、内网安全等，提供全方位网络安全解决方案 [1] - 行业分类为计算机-软件开发-横向通用软件，概念板块包括国产软件、网络安全、DeepSeek概念、信创概念、ASIC芯片等 [1]

股东大会基本信息 - 山石网科通信技术股份有限公司于2025年11月18日在苏州市高新区景润路181号公司1楼会议室召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [4] - 会议由董事会召集 董事长叶海强先生主持 [5] - 公司全体9名在任董事 3名在任监事均出席会议 董事会秘书（代行）尚喜鹤及其他高级管理人员亦出席或列席会议 [6] 股东出席与表决情况 - 截至股权登记日 公司回购专用证券账户持有1,414,450股股份 该部分股份不享有表决权 相关比例计算时已扣除 [2] - 本次股东大会审议的议案为普通决议议案 获出席股东大会股东所持表决权股份过半数同意通过 [8] - 议案表决对中小投资者进行了单独计票 [8] 议案审议结果 - 本次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 无被否决议案 [1][7][8] 会议合规性 - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师战璐璐 周姗姗见证 [8] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [8]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-068 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,521,722 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,521,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.2856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包 括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公 司章程》； 2. 公司 ...

证券日报网讯11月14日晚间，山石网科发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事会秘书唐琰女士提 交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职 务。 ...

公司人事变动 - 山石网科董事会秘书唐琰因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司其他职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入几乎全部来自网络安全行业 该业务占比99.12% 其他业务仅占0.88% [1] - 截至新闻发稿时 山石网科总市值为34亿元 [1]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-067 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 唐琰女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 1 / 2 信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司及公司董 事会对唐琰女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之 前，暂由公司副总经理、财务负责人尚喜鹤先生代行董事会秘书职责，代行时间 不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。 ...

人事变动 - 公司董事会秘书唐琰因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务 [1] - 唐琰的辞职报告自送达董事会之日起正式生效 [1] - 公司副总经理、财务负责人尚喜鹤将暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月 [1] 后续安排 - 公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作 [1] - 公司将及时就新任董事会秘书的选聘情况履行信息披露义务 [1]

人事变动 - 公司董事会秘书唐琰女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 唐琰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其未持有公司股份且不存在未履行承诺 [1] - 公司副总经理、财务负责人尚喜鹤先生暂代董事会秘书职责，代行时间不超过三个月 [1] 工作交接 - 唐琰女士所负责的工作已按照公司离职管理制度完成妥善交接 [1]