六十律师事务所 KING&WODI ALLESON 十京市朝阳区在一环中8 :18层 邮编: th Floor, Fast Tower, World Financia Ongsanhuan Zhong haovang District P R China 86 10 5878 5585 北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受山石网科通信技术股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大 会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 11月 21日 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-094 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,463,521 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,463,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6093 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.6093 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份 1,414,450 股， 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东 大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 / 3 本公 ...

重要内容提示： | 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●会议内容：山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会 ●会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 16：00 至 17：00 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）在线交流 ●投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明 ...

股票代码:688030 债券代码:118007 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十六次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：山石转 债,债券代码: ...

业务收入结构 - 2024年前三季度边界安全收入占主营业务收入约为72.36%云安全收入占比约为6.79%其他安全收入占比约为20.85%[1] 客户情况 - 公司客户依次为金融、互联网、政府、教育、运营商政府类客户需求增速领先新兴行业能源与轨道交通在报告期内表现不错能源行业收入占比在前三季度已排名第六[2] 可转债相关 - 公司尊重股票和可转债投资者利益和建议转债市场表现和公司业绩息息相关公司将综合多方面因素决定是否下修转股价格具体情况关注公司公告[2] 应收账款管理 - 公司受客户预算执行节奏等因素影响全年订单季节性分布不均衡报告期末应收账款余额较高近两年来加大收款力度优化结构降低回款风险第四季度将继续加大收款力度销售回款和经营现金流处在改善趋势经营现金流改善是未来两年重点经营目标[2] 毛利率情况 - 2024年前三季度毛利率同比实现较大提升处于同行业较高位置主要是自有安全业务收入占比提升带来收入结构改善第二季度单季度毛利率略高于第一季度和第三季度是因为云安全业务占比相对较高公司毛利率较高显示技术和产品处于较高水平具备市场竞争优势公司将根据经营目标和市场竞争情况把握竞争策略[2][3] 2024年经营目标 - 公司全力推进科技+生态模式一是作为安全厂商通过硬件平台迭代和软件更新提升产品能力和性价比扩大市场竞争优势二是全面建设渠道生态已与优质IT集成商合作实现较高销售规模打造标杆效应提升品牌美誉度和影响力带动更多合作伙伴加入扩大市场覆盖率自有销售团队持续深耕头部客户在多行业取得项目中标或集采入围公司有信心完成2024年经营目标[3] 信息披露情况 - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通不存在未公开重大信息泄露等情形[3]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-092 转债代码：118007 转债简称：山石转债 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2024 年 11 月 12 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴 于"山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大 盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所 有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2024 年 11 月 13 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"山石转债"转股价格的向下 1 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 / 7 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一、《关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案》 7 | 2 / 7 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权 ...

2024年前三季度经营情况回顾 - 2024年前三季度实现营业收入7.05亿元，同比增长0.70%[3] - 自有安全产品销售收入同比提升约14.94%[3] - 毛利率约为72.90%，居于行业领先位置[3] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,657.81万元，亏损同比收窄55.74%[3] - 第三季度实现扭亏为盈，单季度盈利约343.07万元[3] - 第三季度销售费用同比减少约29.75%，三项费用合计同比减少约16.01%[3][4] 经营层面 - 中长期目标为在兼顾收入规模稳定增长的基础上，重点聚焦盈利能力的修复[3] - 持续推进"科技+生态"发展模式，借助神州数码的影响力协同开拓网络安全生态资源[3] - 持续投入信创市场，2024年前三季度信创产品线实现收入约1.30亿元，同比增长约171.64%[4] - ASIC芯片试产流片成功，有利于提高国产化产品的性能、稳定性和成本控制[4][5] 商机储备及行业景气度 - 在重点行业和重点项目上取得多项突破，如新能源汽车、港澳地区、地铁铁路等[5][6] - 与浪潮云、腾讯、济南地铁、华能等知名企业签订中长期合作协议[6] - 感受到政府行业、能源行业等需求回暖，商机和订单储备达到经营目标的三倍以上[6] 费用管理及人员规划 - 通过事业部制改革、渠道建设等措施提高运营效率，降低销售费用和三项费用[7][8] - 预计全年人员规模维持在1,709人左右，持续优化人员结构提升人效[8] 发展展望 - 网络安全作为刚性需求，随着数据要素地位提升和AI技术发展将带来新需求[8] - 公司坚持稳健务实的经营作风，将根据业务发展需要评估投资并购[8] - 云安全业务增长态势良好，培育成为继防火墙之后的又一条主力产品线[9]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：苏州上市公司投资者集体接待日线上交流 参与投资者及机构名称 苏州上市公司投资者集体接待日投资者线上交流 时间 2024 年 11 月 6 日 地点 线上交流 上市公司参与人员姓名 董事会秘书 唐琰 投资者关系活动主要内 容介绍 1、能否介绍下公司 ASIC 芯片试产流片内部测试的结果? 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司 ASIC 试产芯片已于 2024 年 9 月底按期回片，并在公司内部成功 完成验证测试，所有指标均达到设计要求。后续，ASIC 芯 片还需进入量产流片环节。具体内容，您可查阅公司披露的 公告。 2、请问山石网科的新技术、新产业、新业态、新模式的发 展情况和未来发展趋势? 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。从产品线 维度来说，公司持续关注以防火墙为代表的网络基础设施安 全的产品发展，以及与新技术、新场景等应用紧密相关的云 安全、数据安全、端 ...

债券发行与交易 - 2022年3月22日发行2,674,300张可转换公司债券，总额26,743.00万元[2] - 2022年4月21日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - “山石转债”2022年9月28日起可转股，初始转股价24.65元/股[2] - 2022年6月21日转股价格调整为24.52元/股[2] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[4] - 2024年10月23日至11月5日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[6] - 触发条件后确定是否修正并及时披露信息[7]