证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-008 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于2025年4月18日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方 式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2025年4月8日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相 关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反 映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。报告期内，公司持 续优化内部控制机制，并能得到有效的执行；监事会未发现公司存 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-009 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），公 司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截 至本公告披露日，公司总股本 151,997,828 股，以扣除公司回购专用证券账户中 902,828 股股份后的股本 151,095,000 股为基数，预计派发现金红利总额为 33,240,900 元。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.6528元 较2023年0.6371元增长2.46% [1] - 每股净资产12.83元 较上年12.48元增长2.8% [1] - 每股未分配利润2.23元 较上年1.95元大幅增长14.36% [1] - 营业收入6.79亿元 较2023年6.03亿元增长12.6% [1] - 净利润0.99亿元 较上年0.97亿元微增2.06% [1] - 净资产收益率5.11% 较上年5.13%小幅下降0.39个百分点 [1] - 每股公积金9.36元 较上年9.46元下降1.06% [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股股东合计持股7752.93万股 占流通股比例54.15% 较上期增加493.98万股 [1] - 控股股东陈继锋持股5189.26万股 占比36.24% 持股数量未发生变化 [2] - 钟书进减持15万股至553.25万股 持股比例3.86% [2] - 张苏来大幅减持123万股至445.25万股 持股比例3.11% [2] - 新进5家机构投资者包括广发科技创新基金(454.45万股/3.17%) 银华基金资管计划(284.96万股/1.99%) 广发中小盘基金(192.89万股/1.35%) 银华数字经济基金(132.14万股/0.92%) 招商产业精选基金(113.90万股/0.80%) [2] - 4家股东退出前十大 包括迎水投资旗下两只私募产品(合计减持285.26万股) 陈涛(93.38万股) 闻锡斌(91.24万股) [2][3] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.2元(含税) [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[1] - 实施期限为待股东会审议通过后12个月[1] - 预计回购金额1000万元~2000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[1] - 累计已回购金额14,605,568.65元[1] - 实际回购价格区间14.30元/股~19.98元/股[1] - 2025年3月未回购股份[4] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后回购股份价格上限调为不超22.88元/股[2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[1] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[1] - 回购用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[1] - 累计已回购金额14,605,568.65元[1] - 实际回购价格区间14.30元/股 - 19.98元/股[1] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后回购股份价格上限调为不超22.88元/股[2] 近期情况 - 2025年2月未回购股份[4] - 截至2025年2月28日回购股份符合规定及方案[4]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：中国机床行业、汽车零部件行业 - **公司**：港股金融机床中国、德曼、今上、恒丰、岳江、三华托普、双环传动 纪要提到的核心观点和论据 - **中国机床行业现状**：2024年行业数据差，营收分化大，利润压力大，国产竞争格局恶化；日本品牌重新拿回中国市场话语权，头部下游制造厂商青睐采购受汇率影响更低价的日本机床设备 [1][2][3] - **2025年行业新增机会**：AI服务器加工和人形机器人会为机床行业带来增量；人形机器人关键零部件和结构件以金属机加工件为主，需要金属加工机床，假设设备投资回报率为1:1.2，中国整体金属加工机床全行业有10%的弹性；刀具与机床比例为0.3:1，刀具市场也有10%的弹性 [3][4][5] - **投资建议**：两会期间顺周期品种和行业共振，机床行业在估值低位会迎来一定阶段补涨机会；投资建议围绕顺周期以及金属加工工业的贡献需求 [7] - **公司业绩表现**：2025财年上半年，公司营收增长32%，利润增长57%，达到历史最高水平，与A股部分机床企业盈利能力形成反差；德曼营收和利润表现亮眼，同比增长高达43% [8] - **今上公司亮点**：2025财年上半年利润3.4亿，预计全年至少6亿往上；核心业务为人形机器人和AIDC服务器的GPU液冷板，人形机器人有四家公开客户且实际更多，为不同精度要求客户提供不同设备，目前处于配合期；认为磨床品类不足，螺丝磨已在2025年中期进入研发导入阶段 [10][11][12] - **恒丰公司情况**：针对丝杆加工逻辑较弱，高速钢品类不适用于丝杆加工，沃尔德的超硬高质或加涂层硬质合金更适用；齿轮加减速器业务有不错客户基础，如双环传动，但人形机器人相关业务拉动程度不到3%，补涨更迎合市场 [13][14] - **岳江公司情况**：已纳入恒生指数，2025年3月10日正式进入港股通，参考历史经验，可能因流动性改善带来估值提升，目前港股市场PS为30倍 [15][16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2月份行情总结为有比较偏密集催化，资金演绎方向多元 [17] - 这一波高切低背后有大量汽车零部件企业身影，建议关注汽车零部件行业 [16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入67,859.23万元，较上年同期增长12.55%[3][6] - 2024年营业利润11,653.78万元，较上年同期增长8.67%[3][6] - 2024年利润总额11,659.69万元，较上年同期增长9.06%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,835.20万元，较上年同期增长1.00%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,798.44万元，较上年同期增长5.79%[3][7] - 报告期末总资产227,263.73万元，较报告期初增长6.55%[3][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益194,941.24万元，较报告期初增长1.81%[3][7] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产12.83元，较报告期初增长2.39%[3][7] - 2024年所得税费用1,919.99万元，较上年同期增长94.23%[8] 业务市场情况 - 公司下游消费电子和新能源汽车市场景气度提升，多行业业务稳步拓展[7]

回购金额 - 预计回购不低于1000万元且不超过2000万元[2][3] - 累计已回购金额14,605,568.65元[2][5] - 2025年1月已支付总金额4,226,963.11元[5] 回购股份 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[2][5] - 2025年1月回购223,438股，占总股本0.15%[5] 回购价格 - 实际回购价格区间14.30 - 19.98元/股[2][5] - 2025年1月购买最高价19.98元/股，最低价18.12元/股[5] 回购信息 - 回购方案首次披露日2024/7/29[2] - 实施期限待股东会审议通过后12个月[2] - 回购用途为减少注册资本[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月13日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司召开[3] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比35.7375%[3] 公司数据 - 公司已回购股份620,000股[3] 议案表决 - 三项议案同意票数比例均为99.8668%[6] 人员出席 - 7位董事、3位监事出席会议[8] - 董事会秘书出席，其他高管列席[8] 见证律所 - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年1月13日下午14:30召开[8] - 现场及网络投票股东44名，持有表决权54,098,796股，占比35.7375%[9] - 审议议案3项，均为非累积投票议案，议案1需特别表决[11] - 无新增临时议案，全部议案获通过[11][13]