股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开 召集人资格符合公司法 股东会规则和公司章程规定 [3] - 董事会于2025年8月4日召开第三届董事会第八次会议 决议召开股东大会 并于信息披露媒体发布会议通知 [3] - 会议通知载明了召开时间 地点 投票方式 审议事项 出席对象和登记方法等事项 通知刊登日期符合法定要求 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月20日召开 网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 会议实际召开时间 地点 投票方式及审议事项与会议通知内容完全一致 [3] 出席会议人员情况 - 参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计160名 代表有表决权股份67,223,938股 占公司有表决权股份总数的43.1592% [5] - 出席会议人员还包括公司部分董事 监事 高级管理人员及律师事务所律师 [5] - 出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 会议审议议案 - 股东大会审议议案属于股东大会职权范围 与会议通知所列明事项完全一致 [5] - 现场会议未发生对通知议案进行修改的情形 [5] 表决程序与结果 - 公司按照股东会规则和公司章程规定程序对现场投票进行计票和监票 [5] - 网络投票结果由上交所交易系统和互联网投票系统提供 [5] - 关于特别决议事项的表决结果：同意63,691,618股 占出席会议有表决权股份的94.75% [6] - 中小投资者表决结果：同意2,325,987股(占比39.7040%) 反对3,517,530股(占比60.0434%) 弃权14,790股(占比0.2526%) [6] - 特别决议事项获得出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过 [6] - 涉及中小投资者利益的议案进行了单独计票 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月20日在上海市浦东新区碧波路690号2号楼202室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为160人，代表表决权数量67,223,938股，占公司表决权总数的43.1592% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，由董事长TEO SWEE ANN主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》获得通过，同意票63,691,618股（94.7454%），反对票3,517,530股（5.2325%），弃权票14,790股（0.0221%） [1] - 议案经出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [1] 法律合规性确认 - 由律师沈诚、朱怡静见证，确认会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规与公司章程，决议合法有效 [1]

公司治理变动 - 乐鑫科技选举NG PEI CHI黄佩琪女士为职工董事 其原为非职工董事 现变更为职工董事 董事会构成人员不变 [1] - 选举依据《公司法》及《公司章程》规定 董事会成员需包含一名职工董事 [1] - 黄佩琪女士任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [1] 董事会结构合规性 - 选举完成后 公司第三届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的1/2 符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 新任职工董事背景 - 黄佩琪女士为新加坡籍 1977年3月出生 持有新加坡国立大学工程学士及硕士学位 [2] - 现任公司董事及综合管理部信息技术组经理 2010年4月加入公司 2018年11月起任董事 [2] - 曾任职Realistic Laboratories Ltd及Tecnomatix Technologies Ltd软件工程师 2004-2010年为自由职业者 [2] - 截至公告日未持有公司股份 未受监管部门及交易所处罚 [2]

板块表现与市场动态 - 8月20日A股人工智能板块强势反弹 寒武纪成为A股第二只千元股 芯原股份盘中触及20CM涨停 乐鑫科技和晶晨股份等个股跟涨显著 科创人工智能ETF（589520）涨幅超4.2% 实现日线四连阳 [1] 驱动因素分析 - AI智能体商业化取得突破 智谱发布全球首个手机Agent AutoGLM2.0 基于纯国产模型GLM-4.5与GLM-4.5V实现推理、代码与多模态处理能力 可操作抖音、小红书、美团、京东等40多个高频应用 [2] - 政策与事件催化密集 上海市"AI+制造"政策要求三年内推动3000家制造业企业智能化应用 直接利好AI工业软件与边缘计算芯片 苹果秋季发布会和全国人工智能产业发展大会等事件临近 市场对AI硬件预期升温 [3] - 全球竞争下技术突围 英伟达正为中国市场开发基于Blackwell架构的新型AI芯片 性能将比H20更强大 国内部分客户因安全漏洞担忧对购买英伟达芯片持谨慎态度 建议关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系 [8] - 中国AI芯片市场潜力巨大 整个市场规模从去年210亿美元增长至今年380亿美元 国产芯片销售额从60亿美元涨至160亿美元 占比由29%提升至42% 增速达112% 几乎是国外芯片的三倍 [8] 业绩预测与估值 - 科创人工智能ETF成分股2025年业绩增速显著 3家公司预计增速超100% 寒武纪、奥比中光、晶晨股份PE百分位较低 [5] - 亚信安全2025年预计营收89.1亿元 增速147.7% 利润2.38亿元 增速1672.6% PE36.5 五年分位40.9% [6] - 寒武纪2025年预计营收65.3亿元 增速456.1% 利润27.79亿元 增速485.7% PE140.6 五年分位6.2% [7] - 奥比中光2025年预计利润增速309.4% PE110.4 五年分位1.6% [7] - 芯原股份2025年预计营收30.9亿元 增速33.1% 利润0.67亿元 增速81.1% PE975.3 五年分位100% [7] - 恒玄科技2025年预计营收46亿元 增速41.1% 利润11.83亿元 增速79.4% PE37 五年分位29% [7] - 澜起科技2025年预计营收56.5亿元 增速55.4% 利润31.96亿元 增速70.6% PE32.1 五年分位22.8% [7] 板块差异比较 - 科创人工智能指数侧重半导体、集成电路、计算机等行业 电子权重占比高达51% 以寒武纪等算力芯片龙头为代表 更具成长性和防御性 [10] - 行业分布对比显示 科创人工智能在计算机行业权重51.04% 成分股15只 电子行业权重36.66% 成分股10只 而创业板人工智能在通信行业权重50.99% 成分股15只 电子行业权重26.77% 成分股6只 [11] - 成分股权重方面 科创人工智能前十大合计权重67.35% 寒武纪权重10.7% 近3月涨幅39.82% 金山办公权重9.9% 涨幅2.37% 澜起科技权重9.4% 涨幅16.04% 芯原股份权重7.6% 涨幅48.78% [13] - 创业板人工智能前十大合计权重53.83% 中际旭创权重15.9% 近3月涨幅182.74% 新易盛权重14.9% 涨幅204.35% 天孚通信权重4.8% 涨幅131.15% [13] - 业绩表现显示 创业板人工智能弹性更高 今年以来涨幅51.4% 科创人工智能近期慢慢赶超 同时回撤较小且较稳 [13] 投资策略建议 - 偏好长期稳健、对国际关系乐观的投资者可关注侧重CPO技术的创业板人工智能指数 更看重自主可控、对地缘局势谨慎的投资者可选择科创板人工智能指数 [15] - 创业板人工智能ETF（159363）和科创人工智能ETF（589520）规模迭创新高 资金布局意愿明显 [17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为160人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为67,223,938，占公司表决权数量的43.1592%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权票数及占比分别为63,691,618（94.7454%）、3,517,530（5.2325%）、14,790（0.0221%）[6] - 5%以下股东同意、反对票数及占比分别为2,325,987（39.7040%）、3,517,530（60.0434%）[6]

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-062 本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《乐鑫信息 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会 决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于 选举职工董事的议案》，同意选举 NG PEI CHI 黄佩琪女士（简历详见附件）为 公司职工董事。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名 职工董事。会议一致同意选举 NG P ...

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）今日上涨2.84%，盘中最大振幅达3.97%，近5个交易日涨幅达8.65% [1] - 持仓股中芯原股份暴涨17.53%，寒武纪大涨6.72%，乐鑫科技、晶晨股份联袂上涨超4% [1] - 盘中换手超20%，成交金额达1640万元，市场交投活跃 [1] 行业动态 - 企业微信5.0发布，新版本全面融合AI能力，推出智能搜索、智能总结、智能机器人三大核心功能 [1] - 企业微信开放智能机器API接口，支持企业业务系统与智能机器人打通，提升办公效率 [1] 投资逻辑 - AI算力链条景气度高、业绩确定性强，是当下市场科技主线的核心 [1] - 光模块、PCB深度绑定海内外AI算力基础设施建设浪潮，出货量和价值量大幅增长 [1] - 科创人工智能ETF华夏（589010）覆盖全产业链优质企业，兼具高研发投入与政策红利支持 [2] - 20%涨跌幅与中小盘弹性有助于捕捉AI产业"奇点时刻" [2]

大宗交易情况 - 8月19日发生一笔大宗交易 成交量1.18万股 成交金额200.93万元 成交价170.28元 与当日收盘价持平[2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 卖方营业部为中信证券华南股份有限公司佛山分公司[2] - 近3个月内累计发生2笔大宗交易 合计成交金额2872.41万元[2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价170.28元 上涨0.49% 日换手率2.96% 成交额7.99亿元[2] - 全天主力资金净流入1685.47万元 近5日累计上涨9.65%[2] - 近5日资金合计净流入8831.16万元[2] 融资余额变化 - 最新融资余额5.95亿元 近5日增加27.65万元 增幅0.05%[3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价170.28元 单日上涨0.49% [1] - 换手率2.96% 成交量4.64万手 成交金额7.99亿元 [1] - 主力资金净流入1116.47万元 占成交额1.4% 其中超大单净流入2476.11万元（占比3.1%）大单净流出1359.64万元（占比1.7%）[1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.58亿元 同比增长44.08% [1] - 归属净利润9370.44万元 同比增长73.80% 扣非净利润8906.66万元 同比增长85.91% [1] - 流动比率3.710 速动比率2.873 资产负债率23.09% [1] 公司基本概况 - 成立于2008年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本15670.2722万元人民币 实缴资本11220.0431万元人民币 [1] - 法定代表人TEO SWEE ANN [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资11家企业 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息130条 专利信息207条 行政许可16个 [2]