睿创微纳限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月25日披露2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 已通过第三届董事会第二十五次会议和监事会第十八次会议审议 [1] - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日 覆盖激励计划首次披露前六个月 通过中登上海分公司查询股票交易记录 [2] - 核查发现1名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为 但确认其操作基于公开信息独立判断 未涉及内幕信息泄露 [2][3] - 其他核查对象在自查期间均未发生二级市场股票买卖行为 [3] - 公司声明已严格执行《上市公司股权激励管理办法》等规定 采取保密措施并完成内幕信息知情人登记 [3] 科创100ETF华夏产品数据 - 产品代码588800 跟踪上证科创板100指数 近五日跌幅2% [5] - 当前市盈率228.73倍 估值分位处于59.53%水平 [5][6] - 最新份额34.7亿份 较前期持平 主力资金净流入950.9万元 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在公司A1楼一楼会议室召开，地点为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号 [1] - 出席会议的普通股股东人数为157人，持有表决权数量为170,062,743股，占公司表决权总数的38.0743% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长马宏主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东同意比例普遍超过99.9%，反对票比例最高为0.0578%（98,408票）[1][2] - 现金分红相关议案中，持股5%以上股东和1%-5%股东同意率均为100%，持股1%以下股东对2024年度利润分配预案同意率为99.9062%（40,072,300票）[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对《未来三年分红股东回报规划》同意率为99.8938%（40,067,331票），反对票40,759票（0.1016%）[3] 特别决议与关联交易 - 议案12、13、14为需特别决议通过的议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣在议案10中回避表决，孙传彬在议案12-14中回避表决 [3] 律师见证 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》，表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十五次会议决议召开，并于2025年4月25日通过上海证券交易所网站及公司指定媒体公告会议通知 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在山东烟台公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行 [1] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共157人，代表股份170,062,743股（占总股本38.0743%），其中现场出席10人（持股117,638,460股，占比26.3374%），网络投票147人（持股52,424,283股，占比11.7369%） [2] - 出席人员资格经核查有效，无重复投票情况，公司董事、监事、高管及律师列席会议 [2] 审议议案及表决结果 - 14项议案全部通过，包括年度报告、董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、股权激励计划等 [3][4][5][6] - 关键议案通过率： - 年度报告及利润分配预案同意率均超99.98% [3][4] - 限制性股票激励计划（草案）获99.9328%同意，关联股东回避表决 [5] - 董事薪酬方案同意率87.1102%，中小投资者单独计票结果87.1065% [4] 行业相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅2.00%，市盈率228.73倍 [9] - 最新份额34.7亿份，主力资金净流入950.9万元，估值分位59.53% [9][10]

激励计划 - 2025年4月24日公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 2025年4月25日公司在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年10月24日至2025年4月24日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期间1名核查对象买卖股票，未利用内幕信息，其他无买卖行为[4] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票行为[5]

股东大会信息 - 股东大会2025年4月25日公告通知，5月20日下午2:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[5][7][8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人157人，代表股份170,062,743股，占比38.0743%[11] - 现场出席10人，代表股份117,638,460股，占比26.3374%[11] - 网络投票147人，代表股份52,424,283股，占比11.7369%[11] 议案表决结果 - 议案1 - 4同意股数170,039,963股，占比99.9866%[16][17][18][19] - 议案5同意股数170,025,153股，占比99.9778%[20][21] - 议案6同意股数164,566,624股，占比96.7681%[21] 其他 - 本次股东大会审议通过全部议案，表决程序合法有效[28] - 法律意见书认为股东大会程序符合规定，表决结果合法有效[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人157人，所持表决权170,062,743，占公司表决权38.0743%[4] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书均出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意票数多为170,039,963，比例99.9866%[7] - 2024年度利润分配预案议案同意票数170,025,153，比例99.9778%[9] - 提请授权董事会决定2025年各季度利润分配方案议案同意票数164,566,624，比例96.7681%[9] - 独立董事2024年度述职报告等议案同意票数170,032,963，比例99.9824%[9] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数170,032,963，比例99.9824%[10] - 制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》议案同意票数170,020,184，比例99.9749%[10] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数46,558,405，比例87.1102%[10] - 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》议案同意票数169,948,435，比例99.9328%[11] 股东持股情况 - 持股5%以上普通股股东数量为111,970,130，占比100%[12] - 持股1%-5%普通股股东数量为17,982,723，占比100%[12] - 持股1%以下普通股股东数量为40,072,300，占比99.9062%[12] - 持股1%以下市值50万以下股东数量为11,388,641，占比99.7503%[12] - 持股1%以下市值50万以上股东数量为28,683,659，占比99.9683%[12] 股东表决情况 - 制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》议案，持股1%以下股东同意票数40,067,331，占比99.8938%[13] - 2024年度相关议案，5%以下股东同意票数大多为53,409,927左右，占比99.9%左右[14][15] - 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案同意票数53,318,399 - 53,356,769，占比99.7% - 99.8%[16] 其他 - 本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[16] - 律师见证本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18][19]

公司信息 - 证券代码为688002，简称为睿创微纳[1] - 转债代码为118030，简称为睿创转债[1] 活动安排 - 参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] - 高管将在线交流2024年度业绩等问题[2]

公司股权激励计划 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议 审议通过了2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划公示期为2025年4月29日至5月8日 共计10天 期间监事会仅收到个别员工咨询 未收到对拟激励对象名单的异议 [1] - 激励对象范围为中层管理人员 技术骨干及业务骨干 不包括公司监事和独立董事 [3] 激励对象资格核查 - 监事会核查了拟激励对象的身份证件 劳动合同 劳务合同及任职职务等材料 [2] - 所有拟激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [2] - 激励对象均符合公司法 上市公司股权激励管理办法及科创板上市规则等法律法规要求 [2][3] 相关ETF产品表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日下跌0.42% [5] - 该ETF市盈率为228.21倍 估值分位处于58.58%水平 [5][6] - 最新份额35.1亿份 较前期增加2500万份 但主力资金净流出821.2万元 [5]

激励计划进展 - 2025年4月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 4月25日公告《激励计划（草案）》等文件[2] - 4月29日至5月8日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象相关信息[4] - 激励对象合法有效，为中层、技术及业务骨干[5][6][7]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月20日，地点在烟台开发区南昌大街6号[4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] - 会议议程包括审议14项议案，涵盖年度报告、利润分配、股权激励等事项[5][6] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入43.16亿元，同比增长21.28%；归母净利润5.69亿元，同比增长14.76%[26] - 研发投入8.61亿元，同比增长25.96%，研发人员占比达48.71%[6] - 红外热成像业务收入39.09亿元，同比增长30.03%；微波射频业务收入2.87亿元，同比下降29.11%[26] 技术研发进展 - 完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器开发[7] - 推出行业首个红外热成像、可见光与4D毫米波雷达的智能融合算法与产品[10] - 车载领域获得比亚迪、吉利等十多家车企定点项目，多款车型已上市销售[15] 财务与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发3573万元[28] - 包含股份回购金额在内，2024年度现金分红总额占归母净利润比例为46.59%[28] - 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，建立持续稳定的分红机制[29] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2024年共召开16次会议[18] - 独立董事全年出席全部董事会会议，履职情况良好[19] - 拟实施2025年限制性股票激励计划，授予126.34万股[30]