财务数据关键指标变化（收入与利润） - 营业收入为25.44亿元人民币，同比增长25.82%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比增长56.46%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.28亿元人民币，同比增长57.96%[23] - 利润总额为3.78亿元人民币，同比增长91.56%[23] - 基本每股收益为0.77元/股，同比增长54.00%[25] - 扣除股份支付影响后的净利润为3.62亿元人民币，同比增长17.24%[31] - 2025年上半年公司实现营业收入254,379.36万元，较上年同期增长25.82%[57] - 2025年上半年公司实现营业利润38,082.12万元，较上年同期增加85.02%[57] - 2025年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润35,101.15万元，较上年同期增加56.46%[57] - 报告期内公司实现营业收入25.44亿元，同比增长25.82%[124] 财务数据关键指标变化（成本与费用） - 营业成本为12.54亿元，同比增长21.06%[124] - 研发投入占营业收入的比例为19.96%，同比增加1.62个百分点[25] - 2025年上半年公司研发投入50,784.56万元，较上年同期增长36.95%[58] - 报告期内公司研发费用为5.08亿元，同比增长36.95%[124] - 研发投入总额为5.078亿元，同比增长36.95%[93] - 研发投入总额占营业收入比例为19.96%，较上年同期增加1.62个百分点[93] 财务数据关键指标变化（现金流与资产） - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币，同比大幅增长328.46%[23] - 总资产为93.44亿元人民币，较上年度末增长6.11%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为57.61亿元人民币，较上年度末增长6.60%[24] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比大幅增长328.46%[124] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-9.94亿元，主要系购买理财产品现金流出增加所致[122][124] - 报告期末公司货币资金为4.57亿元，较上年末减少56.48%，主要系购买理财产品所致[123] - 交易性金融资产期末余额为6.1677亿元，占总资产6.60%，全部为购买结构性存款所致[125] - 应收票据期末余额7126.8万元，较期初下降60.21%，主要因商业承兑票据减少[125] - 短期借款期末余额2.126亿元，较期初增长57.38%，主要因增加银行借款[125] - 长期借款期末余额4030万元，较期初大幅增长347.74%，主要因增加银行借款[125] - 境外资产规模为4561.6万元，占总资产比例为0.49%[127] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期末余额8088.0万元，本期公允价值变动收益1.7万元；结构性存款期末余额6.1677亿元，本期购买25.13亿元，出售/赎回18.97亿元[130] 股东回报与股份情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 以451,974,092股为基数计算，合计拟派发现金红利36,157,927.36元（含税）[5] - 拟派发现金红利占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.30%[5] - 公司2025年半年度以集中竞价方式累计回购股份金额为35,262,777.31元[6] - 股份回购金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.05%[6] - 2025年半年度公司现金分红总额71,420,704.67元（含税）[6] - 现金分红总额占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.35%[6] - 公司总股本为460,237,692股[5] - 公司回购专用证券账户中股份总数为8,263,600股[5] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股及转增[138] - 股份总数从454,922,651股增加至456,962,515股，净增加2,039,864股[192] - 无限售流通股份增加2,039,864股，变动后为456,962,515股，占总股本比例保持100%[192] - 2020年限制性股票激励计划归属导致1,049,123股上市流通[193] - 2022年限制性股票激励计划归属导致990,590股上市流通[193] - 可转换公司债券"睿创转债"报告期内累计转股151股[194] - 2025年7月收到员工股份认缴款64,304,625元，增加股本3,275,000股，计入资本公积61,029,625元[195] - 因增加3,275,000股股本，基本每股收益从0.77元/股降至0.76元/股[195] - 因增加股本，稀释每股收益从0.76元/股降至0.75元/股，每股净资产从6.27元降至6.20元[195] - 截至报告期末普通股股东总数为13,782户[196] - 第一大股东马宏期末持股69,500,000股，占总股本比例为15.21%[198] - 公司回购专用证券账户持有8,263,600股，占总股本比例为1.81%[200] - 第一大股东马宏持有无限售条件流通股69,500,000股[199] - 第二大股东李维诚持有42,470,130股，占总股本比例为9.29%[199] - 第三大股东香港中央结算有限公司持有13,166,135股，占总股本比例为2.88%[199] - 第四大股东梁军持有11,946,060股，占总股本比例为2.61%[199] - 第五大股东方新强持有10,563,867股，占总股本比例为2.31%[199] - 第六大股东为嘉实上证科创板芯片ETF，持有8,652,273股，占总股本比例为1.89%[199] - 第七大股东为中证500 ETF，持有5,368,387股，占总股本比例为1.17%[199] - 第八大股东为南方军工改革混合基金，持有4,864,851股，占总股本比例为1.06%[199] - 第九大股东为兴业兴睿两年持有期混合基金，持有4,524,493股，占总股本比例为0.99%[199] 业务与技术能力 - 公司核心技术包括红外热成像技术、MEMS传感器、非制冷红外热成像探测器、机芯及整机[14][15] - 公司产品涉及焦平面阵列、CMOS读出电路、晶圆、IC、ASIC、FPGA等半导体制造与设计领域[15] - 公司掌握半导体封测、3D封装、晶圆级封装等先进封装技术[15] - 公司产品技术指标涉及微米(μm)级长度单位、分辨率、帧频及像元大小[15] - 公司业务涵盖系统集成，将硬件、支撑软件及应用软件集成为完整系统[15] - 公司产品包括人眼安全铒玻璃激光器，波长为1.54μm[15] - 公司涉及T/R组件、MMIC、SiP等微波射频与系统级封装技术[16] - 公司技术应用于相控阵雷达、有源相控阵(AESA)及FMCW(调频连续波)雷达领域[16] - 公司具备CMOS读出电路、MEMS红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力[36] - 公司生产模式以销定产为主，并对标准红外探测器及热成像机芯模组产品进行年度和半年度滚动预测[36] - 公司销售模式在B2B端以直销为主，在B2C端以经销模式为主，辅以电商销售[38][39] - 公司采购关键物料采取签订年度合同、分批交付模式，并与核心供应商建立战略合作关系[35] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（2020年）及单项冠军示范企业（2021年），产品为非制冷红外热成像产品[82] - 公司高性能安全芯片在同等功耗下性能达当前主流密码芯片的10倍[99] - 公司InGaAs探测器技术达到国内领先水平[101] 研发投入与创新 - 公司拥有研发人员1738人，占公司总人数的51.54%[58] - 研发人员数量为1738人，占员工总数的51.54%[75] - 累计申请知识产权3468个，已获批2170个[76] - 本期新增专利申请334个，获得专利授权208个[91] - 累计专利申请总数3468个，累计获得专利授权总数2170个[91] - 成功研发出世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器[76] - 成功研发第一款6μm 640×512非制冷红外探测器[76] - 公司已实现35μm至6μm像元间距、1920×1080至256×192面阵规模系列化产品的全流程设计[79] - 焦平面阵列制造技术平台线宽从0.18μm提升至0.13μm[79] - 公司于2020年获批牵头承担国家科技重大专项，于2022年中标发改委某射频芯片项目[76] - 公司研发人员数量为1,738人，占公司总人数的51.54%[106] - 公司研发人员薪酬合计为29,269.65万元，研发人员平均薪酬为17.94万元[106] - 公司研发人员中硕士及以上学历人员占比为49.25%（博士3.05%，硕士46.2%）[106] - 公司研发人员中30岁以下人员占比为50.12%[106] - 公司研发人员中30-40岁人员占比为41.37%[106] 产品进展与产能 - 非制冷红外器件方面，完成了8μm系列产品量产，1920×1080、1280×1024及640×512面阵三款产品已进入量产阶段[61] - 优化提升12μm系列产品，推动1280×1024面阵产品性能提升，并加速640×512面阵高性能产品的量产[61] - 成功开发了30μm 320×256高温中波超晶格气体成像探测器，15μm 640×512长波超晶格探测器及机芯等已交付客户[63] - 推出行业首个红外热成像、可见光与4D毫米波雷达的智能融合算法与产品[64] - 车载红外热成像探测器分辨率实现256×192至1920×1080全覆盖，8um热成像芯片和ISP专用芯片于2024上半年通过AEC-Q100 Grade2车规认证[65] - 红外探测器制造平台年产能达600万只，晶圆级热成像制造平台自动化率提升60%且年产能增至500万只，热像仪整机年产能提升至100万只[69] - 微波业务完成第一代车载4D毫米波雷达射频芯片FA77及成像雷达产品RA223F的研制与验证[65] - 化合物半导体业务获得某头部客户合格供应商认证，硅基毫米波集成电路完成某部委卫星互联网宽带终端中频芯片项目验收[66] - 在卫星通信方面，基于自研芯片及相控阵天线技术完成多款有源相控阵天线原型机测试，并在最新测试中成功实现卫星连通及基础业务验证[66] - 激光测距模组最大测程覆盖1至20公里，铒玻璃激光器能量覆盖100微焦耳至1毫焦耳[67][68] - 红外探测器制造平台年产能已达600万只[79] - 晶圆级热成像制造平台自动化率提升60%，年产能增至500万只[79] - 热像仪整机年产能提升至100万只[79] - 非制冷红外器件方面，完成了8μm系列产品量产，1920×1080、1280×1024及640×512面阵三款产品已进入量产阶段[84] - 完成第二代8μm 200万像素探测器产品的样品开发，相比第一代产品尺寸、重量大幅减小[84] - 完成12μm 640×512面阵高帧频、小型化陶瓷封装探测器开发[84] - 完成12μm 384×288面阵SWLP产品的开发和小批量生产[84] - 光子器件方面，研制了面向卫星通信的10μm 400×400 InGaAs探测器和面向光电吊舱的10μm 1280×1024 InGaAs探测器[85] - 成功开发了30μm 320×256高温中波超晶格气体成像探测器，15μm 640×512长波及高温中波超晶格探测器及机芯已交付客户[86] - 2024上半年公司8μm热成像芯片和ISP专用芯片陆续通过AEC-Q100 Grade2车规级认证[88] - 完成第一代车载4D毫米波雷达射频芯片FA77的研制与验证[88] - 完成第一代车载4D毫米波成像雷达产品RA223F的研制与验证，第二代产品RA225F启动研发[88] - 激光测距产品线中，铒玻璃激光器能量覆盖100微焦至1毫焦，测距模组最大测程覆盖1至20公里[90] - 微波业务推出X波段20W DS-SiP原型产品，并完成卫星互联网终端系统连通与基础业务验证[89] 市场表现与客户进展 - 公司获得比亚迪、吉利等十多家头部车企用于辅助驾驶与智能驾驶的定点项目，其中比亚迪、吉利等多款车型已上市销售[72] - 第一代车载4D毫米成像雷达产品RA223F已在多个Alpha客户评估验证并获得小批量订单交付，第二代产品RA225F已启动研发[72] - 个人消费领域，全新双目品类产品实现高速增长，进一步夯实品牌中高端定位[71] - 在低空经济领域，凭借智能多维光电感知技术实现了持续快速增长[71] 在研项目与投资进度 - 在研项目“下一代智能化低成本非制冷红外芯片及探测器成像系列产品”预计总投资4亿元，本期投入1.236亿元，累计投入5.217亿元[97] - 在研项目“下一代机芯模组系列产品研发”预计总投资2.875亿元，本期投入4788万元，累计投入3.073亿元[97] - 在研项目“非制冷红外热成像户外消费整机研发”预计总投资2.5亿元，本期投入4051万元，累计投入2.533亿元[97] - 在研项目“特种及智能装备整机产品研”预计总投资1.78亿元，本期投入2576万元，累计投入2.017亿元[97] - 高性能低成本红外及特种芯片研发项目预算4亿元，累计投入2.12亿元，投资进度53.06%[99] - 行业解决方案项目预算1.58亿元，累计投入1467.89万元，投资进度9.28%[99] - 工业测温成像系列产品研发项目预算9563万元，累计投入1940.72万元，投资进度20.30%[99] - 光子器件技术及系列化产品研发项目预算1亿元，累计投入765.52万元，投资进度7.66%[99][101] - 视觉感知与探测系列产品研发项目预算1.63亿元，累计投入2185.72万元，投资进度13.40%[99] - 下一代车载红外热成像产品研发项目预算1亿元，累计投入872.70万元，投资进度8.73%[99] - 微波毫米波芯片组件及系统产品研发项目已结项，累计投入209,030,272.80元，本报告期投入59,836,082.29元[102] - 相控阵芯片研发项目处于初样阶段，累计投入74,735,064.74元，本报告期投入29,789,411.49元[102] - 化合物半导体芯片组件及系统产品研发项目处于初样阶段，累计投入46,686,647.72元，本报告期投入46,686,647.72元[102][104] - 激光器件模块及整机系统系列产品研发项目已结项，累计投入76,990,407.82元，本报告期投入10,995,074.44元[104] - 多维感知AIOS与智能机器人软硬件系统研发项目处于设计阶段，累计投入29,220,005.75元，本报告期投入29,220,005.75元[104] 子公司与投资情况 - 公司拥有多家控股及全资子公司，包括深圳珈港电子科技有限公司、北京华大信安科技有限公司、為奇科技股份有限公司等[14] - 公司于2021年和2024年先后收购无锡华测合计71.87%的股权，布局T/R组件业务[57] - 主要参股的私募基金“元山汇智新技术合伙企业”报告期利润影响为1.7万元，累计利润影响2357.1万元[131] - 一级子公司“睿创微电子”报告期内净利润为1.961亿元，是主要盈利贡献来源[133] - 一级子公司“齐新半导体”报告期内净利润为-6954.0万元，处于亏损状态[133] 行业趋势与市场前景 - 公司预测我国特种装备类红外市场的总容量达300亿元以上[42] - 预计2025年全球非制冷民用红外市场规模将达到75亿美元[43] - 红外热像仪在特种装备领域具有隐蔽性好、抗干扰性强等特点，广泛应用于侦察、监视和制导等[42] - 红外热像仪在民用领域涵盖安防监控、个人消费、辅助驾驶等众多场景，市场需求将持续增长[43] - 红外热像仪的

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 证券投资部做好登记管理工作，并保管关联交易决策记录和决议等文件，财务部履 行公司关联交易控制和日常管理的职责，负责建立和更新关联交易台账并及时沟通 预警，共同配合协助审计委员会切实履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组 ...

投资分类与原则 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[2] - 对外投资遵循法规、战略、可持续、效益优先等原则[3] 审议规则 - 交易资产总额占比10%-50%提交董事会审议[11] - 交易资产总额占比超50%经董事会审议后提交股东会[12] - 投资累计超总资产30%经董事会审议后提交股东会且需三分之二以上表决权通过[13] 决策与操作 - 短期投资决策需财务部编表等操作[15] - 长期投资分新项目和已有项目增资[18] - 证券投资部负责长期投资，财务部协同投入资产[23] 制度规定 - 公司建立严格证券保管制度，至少两人共同控制[17] - 购入短期有价证券须在购入当日记入公司名下[18] 数据定义 - 公司市值指交易披露日前10个交易日收盘市值算术平均值[22] - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[22] - 连续12个月滚动委托理财以该期间最高余额为成交额[24] 管理与处置 - 董事会每年对对外投资情况进行定期调研总结[26] - 财务部期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备和损失[31] - 公司收回投资情形包括被投资企业经营期满、破产等[33] - 公司转让投资情形包括项目悖于经营方向、亏损无望等[35] - 处置对外投资权限与批准权限相同[35] 信息披露与制度生效 - 控股子公司重大信息应第一时间报送公司以便披露[38] - 本制度自股东会审议通过之日起生效适用[43]

职工代表董事选举 - 人数为1名[5] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[8] 职工代表董事履职 - 每年至少向职代会报告一次履职情况[17] - 履职占用工作时间视为正常出勤[19] 职工代表董事罢免与评议 - 职代会认为董事不能履职超六个月可提出罢免决议[11] - 职代会采取多种方式对董事进行年度或任期评议[20] 公司支持措施 - 保证董事获取履职所需信息资料[18] - 为董事履职提供经费支持[19] 档案管理 - 工会建立职工代表董事选任与履职档案并保存[22]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、加强沟通[2] - 管理遵循合规性、平等性等原则[4] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[28][29] 管理对象与内容 - 管理对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通涵盖发展战略等信息[9] 工作开展 - 通过多渠道多方式开展管理工作[9] - 加强网络沟通渠道建设运维[10] 会议安排 - 特定情形按规定召开说明会，年报披露后开业绩会[13][14] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，组织协调工作[15][20] - 证券投资部负责日常管理和员工培训[15][20] 合规与档案 - 活动中不得违规，档案保管不低于十年[21] - 特定对象参观座谈实行预约，资料存档十年[23][25]

信息披露义务人 - 除公司本身外，董事、高管等也是信息披露义务人[3] 信息披露原则与范围 - 应披露重大信息，保证真实、准确、完整，可自愿披露相关信息并遵守公平等原则[7][10] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 披露渠道与豁免情况 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[10] - 涉及国家秘密可豁免披露，涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[14] 商业秘密披露管理 - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露，并登记相关事项，保存期限不少于10年[14][15] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[16] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报，一季度季报披露不早于上一年度年报[19] 定期报告内容要求 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20][21][22] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动、净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需及时进行业绩预告[23][38] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[23] 临时报告披露 - 发生重大事件投资者未得知时，应实时披露临时报告，重大事件包括计提大额资产减值准备等[25][26] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[32][34] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易需及时披露[36] 诉讼披露标准 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上应披露[37] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上应披露更正公告[40] 信息披露管理架构 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，证券投资部是日常工作部门，董事会秘书负责组织和协调[42] 相关人员责任 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人等应配合披露[46][47] 报告编制与审批 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议；临时报告由证券投资部编制，重大事项需经董事会、股东会审批[51][52] 信息审核与发布 - 重大信息报告后，董事会秘书评估审核，提交审核并披露，信息公告由董事会秘书负责对外发布[54][55][56] 档案管理 - 证券投资部负责管理信息披露文件资料档案，董事会秘书为档案管理第一责任人，保管招股说明书等资料原件及董事等履行职责相关文件资料，期限不少于10年[60][61][64] 保密与违规处理 - 信息披露义务人及知情人负有保密义务，内部人员违反制度视情节处分，信息披露涉嫌违法按规定处理，对违规人员责任追究、处分情况应报告证券监管部门[67][70][71][72] 时间定义与制度生效 - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指两个交易日内，本制度自董事会审议通过之日起生效施行[74][76]

审计制度 - 公司实行内部审计制度，明确工作领导体制[2] - 内部审计机构对董事会负责，保持独立性[4][6] 报告机制 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[9] 审计范围与事项 - 工作范围包括财务、经营、管理等多方面审计[10] - 审计事项分常规和专项审计，涵盖多项内容[10] 特殊审计要求 - 重大项目审计针对投资额超净资产5%项目跟踪审计[10] - 危机事件审计在事件发生48小时内启动应急机制[10] 审计流程 - 审计通知书一般在审计前5日书面送达[14] 披露要求 - 公司应在披露年报时披露内控评价报告及核实意见[12] 人员与配合 - 董事会保障审计专员职权，各机构配合审计工作[17] - 审计专员保持独立客观，不参与经营和内控决策执行[17] 违规处理 - 被审计单位不配合，专员可责令改正、通报，拒不改可建议处罚[17] - 对违规审计人员、被审计单位等视情节处理并追责[21] 资料管理 - 审计工作记录证据于底稿，完成后分类整理归档[19] - 审计报告、底稿等资料保存不少于10年，电子数据加密备份[19] - 审计档案查阅需履行批准手续[19] 奖励与制度生效 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬奖励[21] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[24]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[6] 提名与任免 - 董事长等有权提名，委员经全体董事过半数通过产生[6] - 委员多次违规，董事会免除其资格[7] 职责与支持 - 负责拟定选标准程序，遴选审核提建议[9] - 人力资源部等提供主要财务指标资料[11] 会议规则 - 不定期召开，提前三日通知，可豁免[14] - 特定情形三日内发通知[15] - 半数以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 文件保存与细则生效 - 会议记录等文件证券部保存不少于十年[16] - 工作细则董事会审议通过生效修改亦同[18]

人员设置与聘期 - 公司设总经理一名，轮值制，聘期12个月，连聘可连任[5][6] - 设副总经理若干、财务总监一名，每届聘期三年，连聘可连任[17] 总经理职责与报告 - 上一财年结束后6个月内书面报告经营管理重大事项[26] - 按董事长、董事会要求3日内报告相关工作[24] - 特定情形2日内向董事会直接报告[27] 人员聘任与职权 - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[17] - 总经理有主持生产经营等9项职权，部分需15日报备[10] 总经理办公会 - 是日常经营重要议事机构，由总经理主持[29] - 指定人员征集议题，审批后发出通知[31] - 集体讨论、总经理决策，意见不一总经理裁定[32] 薪酬、评价与赔偿 - 高级管理人员薪酬及评价由相关部门组织[34] - 违规造成重大损失，董事会可要求赔偿[34]

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[9] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 独立董事履职保障 - 公司应为其履职提供工作条件等保障[26] - 聘请中介机构等费用由上市公司承担[31] 独立董事相关处理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[12] - 离职或辞职致比例不符等，公司六十日内补选[13] 独立董事决策权力 - 2名或以上认为资料不充分可要求延期[27] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[18] 独立董事会议规则 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] 独立董事意见要求 - 对重大事项出具的独立意见含五项内容[20] 制度生效与修改 - 经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[31]