股东大会信息 - 股东大会2025年4月25日公告通知，5月20日下午2:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[5][7][8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人157人，代表股份170,062,743股，占比38.0743%[11] - 现场出席10人，代表股份117,638,460股，占比26.3374%[11] - 网络投票147人，代表股份52,424,283股，占比11.7369%[11] 议案表决结果 - 议案1 - 4同意股数170,039,963股，占比99.9866%[16][17][18][19] - 议案5同意股数170,025,153股，占比99.9778%[20][21] - 议案6同意股数164,566,624股，占比96.7681%[21] 其他 - 本次股东大会审议通过全部议案，表决程序合法有效[28] - 法律意见书认为股东大会程序符合规定，表决结果合法有效[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人157人，所持表决权170,062,743，占公司表决权38.0743%[4] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书均出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意票数多为170,039,963，比例99.9866%[7] - 2024年度利润分配预案议案同意票数170,025,153，比例99.9778%[9] - 提请授权董事会决定2025年各季度利润分配方案议案同意票数164,566,624，比例96.7681%[9] - 独立董事2024年度述职报告等议案同意票数170,032,963，比例99.9824%[9] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数170,032,963，比例99.9824%[10] - 制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》议案同意票数170,020,184，比例99.9749%[10] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数46,558,405，比例87.1102%[10] - 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》议案同意票数169,948,435，比例99.9328%[11] 股东持股情况 - 持股5%以上普通股股东数量为111,970,130，占比100%[12] - 持股1%-5%普通股股东数量为17,982,723，占比100%[12] - 持股1%以下普通股股东数量为40,072,300，占比99.9062%[12] - 持股1%以下市值50万以下股东数量为11,388,641，占比99.7503%[12] - 持股1%以下市值50万以上股东数量为28,683,659，占比99.9683%[12] 股东表决情况 - 制定《公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》议案，持股1%以下股东同意票数40,067,331，占比99.8938%[13] - 2024年度相关议案，5%以下股东同意票数大多为53,409,927左右，占比99.9%左右[14][15] - 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》相关议案同意票数53,318,399 - 53,356,769，占比99.7% - 99.8%[16] 其他 - 本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[16] - 律师见证本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18][19]

公司信息 - 证券代码为688002，简称为睿创微纳[1] - 转债代码为118030，简称为睿创转债[1] 活动安排 - 参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] - 高管将在线交流2024年度业绩等问题[2]

公司股权激励计划 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议 审议通过了2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划公示期为2025年4月29日至5月8日 共计10天 期间监事会仅收到个别员工咨询 未收到对拟激励对象名单的异议 [1] - 激励对象范围为中层管理人员 技术骨干及业务骨干 不包括公司监事和独立董事 [3] 激励对象资格核查 - 监事会核查了拟激励对象的身份证件 劳动合同 劳务合同及任职职务等材料 [2] - 所有拟激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [2] - 激励对象均符合公司法 上市公司股权激励管理办法及科创板上市规则等法律法规要求 [2][3] 相关ETF产品表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日下跌0.42% [5] - 该ETF市盈率为228.21倍 估值分位处于58.58%水平 [5][6] - 最新份额35.1亿份 较前期增加2500万份 但主力资金净流出821.2万元 [5]

激励计划进展 - 2025年4月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 4月25日公告《激励计划（草案）》等文件[2] - 4月29日至5月8日对拟激励对象公示10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象相关信息[4] - 激励对象合法有效，为中层、技术及业务骨干[5][6][7]

股东大会安排 - 会议时间为2025年5月20日，地点在烟台开发区南昌大街6号[4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] - 会议议程包括审议14项议案，涵盖年度报告、利润分配、股权激励等事项[5][6] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入43.16亿元，同比增长21.28%；归母净利润5.69亿元，同比增长14.76%[26] - 研发投入8.61亿元，同比增长25.96%，研发人员占比达48.71%[6] - 红外热成像业务收入39.09亿元，同比增长30.03%；微波射频业务收入2.87亿元，同比下降29.11%[26] 技术研发进展 - 完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器开发[7] - 推出行业首个红外热成像、可见光与4D毫米波雷达的智能融合算法与产品[10] - 车载领域获得比亚迪、吉利等十多家车企定点项目，多款车型已上市销售[15] 财务与分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发3573万元[28] - 包含股份回购金额在内，2024年度现金分红总额占归母净利润比例为46.59%[28] - 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，建立持续稳定的分红机制[29] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2024年共召开16次会议[18] - 独立董事全年出席全部董事会会议，履职情况良好[19] - 拟实施2025年限制性股票激励计划，授予126.34万股[30]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入431,569.58万元，较上年同期增长21.28%[69] - 2024年公司实现营业利润44,210.18万元，较上年同期增长7.48%[69] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润56,896.06万元，较上年同期增长14.76%[69] - 2024年公司经营活动产生现金流量净额44,963.27万元，较上年同期下降8.51%[71] - 2024年末公司总资产880,619.67万元，较年初增加6.14%[72] - 2024年末公司总负债327,571.76万元，较年初增长3.18%[73] - 2024年末公司所有者权益553,047.91万元，较年初增长7.97%[73] - 2024年末归属于母公司股东的所有者权益540,433.90万元，较年初增长12.30%[73] - 2024年红外热成像业务收入390,910.98万元，较上年增长30.03%[74] - 2024年微波射频业务收入28,684.13万元，较上年下降29.11%[74] - 2024年应收票据为17,909.51万元，较2023年增长32.01%[76] - 2024年度公司实现净利润44,220.09万元，较上年增加2,000.82万元，增幅4.74%[79] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 41,388.40万元，较上年增加73,953.23万元[83] - 2024年筹资活动产生的流量净额 - 36,168.29万元，较上年减少152,198.40万元[83] - 2024年度拟派发现金红利35,732,734.16元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的6.28%[87] - 2024年度公司现金分红总额265,076,414.58元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.59%[88] 新产品和新技术研发 - 完成世界首款6μm 640×512非制冷红外探测器的产品开发[24] - 推动8μm系列产品量产，1280×1024及640×512面阵两款新产品进入小批量阶段，1920×1080面阵产品进入量产阶段[24] - 完成多款InGaAs探测器的批产验证，研制两款InGaAs探测器并进行下一代产品研制与技术攻关[25] - 15μm 640×512长波超晶格探测器及机芯、15μm 640×512高温中波超晶格探测器及机芯交付客户[26] - 2024上半年公司8um热成像芯片和ISP专用芯片通过AEC - Q100车规级认证[27] - 完成第一代车载4D毫米波雷达射频芯片FA77的研制与验证[27] - 完成第一代车载4D毫米波成像雷达产品RA223F的研制与验证[27] - 扩展0.45um及0.25um GaN射频功率器件系列产品，输出功率覆盖5W - 1000W[29] - 铒玻璃激光器能量覆盖100μJ - 1mJ，测距模组最大测程覆盖1 - 20km，激光测距产品已批量交付[30] 市场扩张 - 车载红外领域获比亚迪、吉利等十多家头部企业定点项目，多款车型已上市或即将上市[34] - 第一代车载4D毫米波成像雷达产品RA223F获小批量订单并交付[35] 未来展望 - 2025年公司将加大红外探测器芯片产品研发等科研投入，实现高质量、低成本量产交付[44] - 公司将基于非制冷红外芯片及探测器技术优势，加大多系列产品研发投入[44] - 公司将视自身情况发展激光、微波等新技术研发，丰富主营业务[46] - 公司将推进微波模块等业务，打造化合物半导体单片微波芯片等核心技术和产品[46] - 公司将推进激光器等研制和市场开拓[46] - 公司将强化人力资源和质量管理体系，推动制造平台自动化和信息化改造[47] - 公司将优化提升管理信息化水平，推动合规内控体系建设[47] - 公司将建立有效运行的内部控制体系，加强合规风控管理[48] 其他新策略 - 公司拟授权董事会决定2025年各季度利润分配方案，分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[91] - 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用140万元，其中年报审计费用120万元，内控审计费用20万元[97] - 公司制订《烟台睿创微纳技术股份有限公司未来三年分红股东回报规划（2025 - 2027年）》[100] - 公司独立董事津贴标准由6000元/月（含税）调整为8000元/月（含税），即9.6万元/年（含税）[103] - 董事长马宏博士基本薪酬标准为156,520元/月（含税），绩效奖金结合绩效考核结果确定[103] - 公司监事根据具体职务按相关制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴[105] - 公司拟向激励对象授予126.34万股限制性股票，制定《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[109] - 公司制定《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[113] - 公司董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项[116] 研发相关数据 - 2024年公司研发投入86,073.38万元，较上年同期增长25.96%[20] - 公司拥有研发人员1525人，占公司总人数的48.71%[20] 产能数据 - 金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能达80万只，晶圆级封装红外探测器年产能达300万只，晶圆级热成像模组年产能达200万只，红外热像仪整机产品年产能提升到100万只[32]

公司公告 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表 [3][5] - 财务报表包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5] - 公司负责人马宏、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人赵慧保证财务信息的真实、准确、完整 [2][5] 财务数据 - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动但未披露具体变动情况 [4] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量但未提供具体数据 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [4] 其他事项 - 无需提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在公司A1楼一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，相关公告2025年4月11日或25日披露[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为12、13、14号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8等8项议案[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为10 - 14号议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月13日[13] - 股东登记时间为2025年5月15、16日8:30 - 17:30[15] 会议讨论议案 - 讨论2024年年度报告及其摘要等议案[23] - 讨论2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等议案[24] 公司联系方式 - 公司联系电话为0535 - 3410615，传真为0535 - 3410610[19] - 邮政编码为264006[18]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议4月21日通知送达，4月24日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[4][5] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[6][7][8] 激励计划 - 激励对象获授股票累计不超公司股本总额1.00%[9] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[9]